Ухвала суду № 63490617, 30.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58877/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участі старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Басюка Р.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

28.11.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Басюка Р.І., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Хоміком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001998, відомості про яке 25.09.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, за фактами заволодіння державним майном, зловживання службовим становищем колишніми службовими особами вищих органів влади.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2008 ОСОБА_3 (інвестор) уклав із КВ «Пуща-Водиця» в особі директора ОСОБА_4 (замовник) інвестиційний договір № 8 про реконструкцію будинку № 46/2, який знаходиться на території Комплексу відпочинку (державний акт на право користування земельною ділянкою НОМЕР_3). На підставі укладеного Договору розроблено та оформлено проектну документацію на реконструкцію будинку № 46/2.

В процесі отримання необхідних дозвільних документів на проведення реконструкції будинку № 46/2, всупереч умовам Договору та чинному законодавству, інвестором отримано документи на будівництво індивідуального житлового будинку № 46 на території КВ «Пуща-Водиця», за адресою: АДРЕСА_1.

Зокрема, 12.09.2008 Головою Київської міської державної адміністрації ОСОБА_5 видано розпорядження № 1241 «Про надання Комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» дозволу на проектування та реконструкцію з добудовою будинку АДРЕСА_1».

Однією із умов початку здійснення таких робіт було вирішення питання щодо пайової участі інвесторів у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва (п. 2.3 вказаного розпорядження).

Згідно з довідкою Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 23.11.2010 № 049-18/5870 інвестор ОСОБА_3 відповідно до договору від 22.11.2010 № 478, у зв'язку із будівництвом індивідуального житлового будинку літ. «46/2» загальною площею 1068,00 кв. м., гаражу площею забудови 142,00 кв. м. та навісу площею забудови 55,90 кв. м. (за даними БТІ) по АДРЕСА_1, перерахував пайові кошти у сумі 129,92 тис. грн. на бюджетний рахунок цільового фонду спеціального міського бюджету в Головному управлінні Державного казначейства України у м. Києві р/р № 31517932700001, МФО 820019, код ЄДРПОУ 24262621 платіжним дорученням від 22.11.2010 № 22-115979.

У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані кошти в сумі 129 920,00 грн. були перераховані з рахунку НОМЕР_2 КФ ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876), призначення платежу: пайовий внесок згідно договору від 22.11.2010 № 487, без ПДВ, платник - ОСОБА_3.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність в опрацюванні документів, які свідчать про відкриття, використання та закриття ОСОБА_3 рахунків у цьому банку, а також відомостей про обіг коштів по таких рахунках, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема документального спростування або підтвердження факту фінансових операцій, розрахунків та інших дій здійснених ОСОБА_3 у тому числі з метою будівництва індивідуального житлового будинку № 46 на території КВ «Пуща-Водиця», та у подальшому можуть бути використані як докази, тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Разом з тим, вище перелічені документи та відомості, згідно чинного законодавства України, містять банківську таємницю, що не може бути розкрита без відповідного дозволу суду.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, орган досудового розслідування просить суд розглянути дане клопотання без залучення представників банку.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власнику документів, що дасть їм можливість зміни або знищення останніх.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Басюку Роману Івановичу, прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Хоміку Сергію Володимировичу, слідчим слідчої групи, а також за дорученням слідчого працівникам УЗЕ в місті Києві ДЗЕ Національної поліції України, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до відомостей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківських документів та інформації по рахунку НОМЕР_2, а також стосовно клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 19358767, МФО: 320876) фактична адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2-Б, (2 поверх), офіс 274, а саме:

-усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ОСОБА_3, в тому числі інформацію щодо IP-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунками), а також усю наявну інформацію з цього приводу окремо по рахунку НОМЕР_2;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ОСОБА_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали, а також усю наявну інформацію з цього приводу окремо по рахунку НОМЕР_2;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ОСОБА_3 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також усю наявну інформацію з цього приводу окремо по рахунку НОМЕР_2;

-депозитні, кредитні справи ОСОБА_3 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи, а також усю наявну інформацію з цього приводу окремо по рахунку НОМЕР_2;

-документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконання зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення ОСОБА_3 операцій з цінними паперами з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також усю наявну інформацію з цього приводу окремо по рахунку НОМЕР_2;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» банківських операцій по рахунках ОСОБА_3, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також усю наявну інформацію з цього приводу окремо по рахунку НОМЕР_2;

-документів про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_3 у друкованому та електронному виглядах з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали а також усю наявну інформацію з цього приводу окремо по рахунку НОМЕР_2;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також усю наявну інформацію з цього приводу окремо по рахунку НОМЕР_2.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/58877/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Басюку Роману Івановичу.

Слідчий суддя В.М. Карабань