Ухвала суду № 63487887, 08.12.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.12.2016 Справа № 554/1340/16-к

Справа № 554/1340/16-к

Провадження № 1-кс/554/8718/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Мороз Ю.Є., за участю слідчого Мороз В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Мороз Валерія Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170000000016 від 07.05.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У період з 2011 - 2012 р., службові особи УКБ Полтавської ОДА (ЄДРПОУ 04013991 м. Полтава), за попередньою змовою із керівництвом ТОВ СК «Інтерстрой» (ЄДРПОУ 33605698 м. Харків), шляхом зловживання службовим становищем та підроблення офіційних документів, вчинили розкрадання бюджетних коштів в сумі 3 602 054,80 грн., під час проведення 20.06.2011 року процедури конкурсних торгів на закупівлю робіт «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по вул. Шилівській, 51-а у м. Полтаві та подальшого перерахування коштів на ТОВ СК «Інтерстрой» за виконання будівельно-монтажних робіт по зазначеному об'єкту не виконавши при цьому підрядні роботи відповідно до договору з УКБ Полтавської ОДА та перерахуванням коштів на рахунки суб'єктів господарювання пов'язаних з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Фірма Констракшин Груп Інтернешнл» (ЄДРПОУ 23461855 м. Харків), ТОВ «Інтертрейд-харків» (ЄДРПОУ 32866004), ТОВ «Харківбудтрейд» (ЄДРПОУ 35587131), ТОВ «Технобудсистема» (ЄДРПОУ 3286770), ТОВ «Будівельний альянс «Моноліт» (ЄДРПОУ 37190924), ЗАТ «Київбуделектротранс» (ЄДРПОУ 3333972), ТОВ «Завод ЗБВ № 7» (ЄДРПОУ 1270078), ТОВ «Мінвотч» (ЄДРПОУ 35769315), ТОВ «Паркінг +» (ЄДРПОУ 32868719), ПП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), КП «Завод залізобетонних виробів№1» (ЄДРПОУ 5514821), ТОВ «Мізурі (ЄДРПОУ 34756368), ТОВ «Мета Лайт Групп» (ЄДРПОУ 37363873), ТОВ «Укрметал промінвест» (ЄДРПОУ 36903547), ТОВ «Харківський завод ЖБК-5» (ЄДРПОУ 37368159), ТОВ «БМУ №3» (ЄДРПОУ 32031181), ТОВ «Центр передових технологій будівництва та ремонту автодоріг» (ЄДРПОУ 30883206), ПП «Охоронне агентство «Інек С» (ЄДРПОУ 33291994), ПП «Окко- бізнес» (ЄДРПОУ 37278249), ПРАТ «ОТІС» (ЄДРПОУ 14357579), ТОВ «Металоцентр і сталь сервіс» (ЄДРПОУ 37055626).

Окрім цього У період з 2011 - 2012 р., службові особи УКБ Полтавської ОДА (ЄДРПОУ 04013991 м. Полтава), за попередньою змовою із керівництвом ТОВ СК «Інтерстрой» (ЄДРПОУ 33605698 м. Харків) та з службовими особами ТОВ «Фірма Констракшин Груп Інтернешнл» (ЄДРПОУ 23461855 м. Харків), шляхом зловживання службовим становищем та підроблення офіційних документів, вчинили розкрадання бюджетних коштів в сумі 3 602 054,80 грн., під час проведення 20.06.2011 року процедури конкурсних торгів на закупівлю робіт «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по вул. Шилівській, 51-а у м. Полтаві та подальшого перерахування коштів на ТОВ СК «Інтерстрой» за виконання будівельно-монтажних робіт по зазначеному об'єкту не виконавши при цьому підрядні роботи відповідно до договору з УКБ Полтавської ОДА та перерахуванням коштів на рахунок суб'єкта господарювання пов'язаного з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Фірма Констракшин Груп Інтернешнл» (ЄДРПОУ 23461855 м. Харків)

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

21.07.2016 року до ГУНП в Полтавській області надійшов лист Рахункової палати України № 18-1349 про те що відповідно до плану роботи Рахукової палати на 2016 рік проведено аудит ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих місцевим бюджетом на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів інфраструктури окремих територій.

За результатами аудиту встановлені факти чисельних порушень законодавства з боку Управління капітального будівництва Полтавської облдержадміністрації під час виконання ним функцій розпорядника бюджетних коштів та замовника робіт.

Так на об'єкті будівництва «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок» підрядником ТОВ «Промпостач і К» (ЄДРПОУ 35903547) в грудні 2015 року до актів ф. КБ-2в були включені окремі роботи з монтажу технологічного обладнання в будівлі зараження стічних вод, улаштування покриття підлоги лінолеумом та плінтусів, пожежних шаф і сантехніки в будівлі діагностичного блоку загальною вартістю прямих витрат 11759,0тис.грн. за відсутності факту виконання цих робіт. УКБ Полтавської ОДА роботи прийняті та оплачені в повному обсязі за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Станом на 01.01.2016 року у бухгалтерському обліку УКБ Полтавської ОДА рахується 11759,0тис.грн. дебіторської заборгованості підрядника.

У порушення вимог п. 1 ст. 853 і ст. 877 Цивільного кодексу України п. 31 Загальних умов укладання та використання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 01.08.2005 року № 668, УКБ Полтавської ОДА на вказаному об'єкті прийняті та оплачені також будівельні роботи на загальну суму 8803,4тис.грн., виконання яких передбачено проектно-кошторисною документацією.

Крім того, ТОВ «Промпостач і К» до актів ф. КБ-2в тубдиспансеру включено окремі матеріали та обладнання (пальник WEISHAUPT WM-G2-/3 AZM - моноблочний газовий пальник WM-G20/3 AZM DN80p з менеджером спалювання W-FM50 та газовим блоком Д80 мм; унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УнТЦ2 та УнТЦЗ із сидіннями та кріпленнями, з косовим випуском та суцільно відлитою поличнкою, бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, бузпосередньовстановлені на унітази) за цінами, які перевищюють реальні ринкові ціни на відповідні товари у 2-5,3 рази.

Цьому ж підряднику УКБ Полтавської ОДА, як аванс перераховано 11753,2тис.грн., які ТОВ «Промпостач і К» до кінція бюджетного року не викорастано і не повернено замовнику, що призвело до утворення дебіторської заборгованості у відповідній сумі.

Враховуючи вищевикладене у слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці достовірності всієї документації, по об'єкту "Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по вул.Київське Шосе, 1в, у с.Супрунівка Полтавського району Полтавської області (третя черга будівництва)"(коригування), роботи на якому виконувалися на протязі 2014-2016 років, а саме: документації конкурсних торгів (ДКТ), договір підряду на виконання робіт; локальний кошторис; договірна ціна; акти приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2-в); відомість загальновиробничих витрат; відомість ресурсів; дефектні акти на приховані роботи; платіжні доручення, щодо перерахування грошових коштів; проектно-кошторисна документація на будівництво об'єкту: „Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по вул. Київське Шосе, 1-в у с. Супрунівка Полтавського району (3 черга будівництва)"; розрахунки договірної ціни по зазначеному об'єкту; акти на виконання закритих робіт; видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів ТОВ „Промпостач І К" використані для проведення робіт по об'єкту «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок пор вул. Київське Шосе, 1-в у с. Супрунівка Полтавського району (3 черга будівництва); документи синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ „Промпостач І К" по рахунку 20 «Виробничі запаси» по об'єкту «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок пор вул. Київське Шосе, 1-в у с. Супрунівка Полтавського району (3 черга будівництва) за 2014-2016 роки; акти звірки щодо розрахунків між УКБ Полтавської ОДА та ТОВ „Промпостач І К" по об'єкту «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок пор вул. Київське Шосе, 1-в у с. Супрунівка Полтавського району (3 черга будівництва) за 2014-2016 роки.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області МорозуВалерію Валерійовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України Токарю Сергію Валерійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Промпостач і К» (код 37829260), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Визволення, 22, а саме: всієї документації, по об'єкту "Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по вул.Київське Шосе, 1в, у с.Супрунівка Полтавського району Полтавської області (третя черга будівництва)"(коригування), роботи на якому виконувалися на протязі 2014-2016 років, а саме: документації конкурсних торгів (ДКТ), договір підряду на виконання робіт; локальний кошторис; договірна ціна; акти приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2-в); відомість загальновиробничих витрат; відомість ресурсів; дефектні акти на приховані роботи; платіжні доручення, щодо перерахування грошових коштів; проектно-кошторисна документація на будівництво об'єкту: „Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по вул. Київське Шосе, 1-в у с. Супрунівка Полтавського району (3 черга будівництва)"; розрахунки договірної ціни по зазначеному об'єкту; акти на виконання закритих робіт; видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів ТОВ „Промпостач І К" використані для проведення робіт по об'єкту «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок пор вул. Київське Шосе, 1-в у с. Супрунівка Полтавського району (3 черга будівництва); документи синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ „Промпостач І К" по рахунку 20 «Виробничі запаси» по об'єкту «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок пор вул. Київське Шосе, 1-в у с. Супрунівка Полтавського району (3 черга будівництва) за 2014-2016 роки; акти звірки щодо розрахунків між УКБ Полтавської ОДА та ТОВ „Промпостач І К" по об'єкту «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок пор вул. Київське Шосе, 1-в у с. Супрунівка Полтавського району (3 черга будівництва) за 2014-2016 роки.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова