Ухвала суду № 63487760, 13.03.2013, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/1725/13-к

У Х В А Л А

Іменем України

13.03.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Шевченко А.В., за участю старшого слідчого СУ ДПС у Полтавській області Передерій О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ДПС у Полтавській області Передерій О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ДПС у Полтавській області Передерій О.М. 25 лютого 2013 року звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ по газопостачанню та газифікації «Лубнигаз», які знаходяться в володінні ПАТ «УкрСиббанк».

В клопотанні вказував, що в провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013180000000008, за фактами внесення до офіційних документів податкової звітності підприємства завідомо неправдивих відомостей та умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ПАТ по газопостачанню та газифікації «Лубнигаз» (код ЄДРПОУ 05524713), попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.2 ст.366 та ч.1 ст.212 КК України.

Зазначав, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 01.09.2011 року по 30.09.2012 року службові особи ПАТ по газопостачанню та газифікації «Лубнигаз» внесли до офіційних документів податкової звітності підприємства завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого умисно ухилилися від сплати до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 501473,96грн. Відповідно до обліково-реєстраційних даних ПАТ «Лубнигаз» встановлено, що підприємство під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківський рахунок №26004188370000 відкритий у ПАТ «УкрСиббанк», м. Харків (МФО 351005).

Зазначав, що у даний час для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю ПАТ по газопостачанню та газифікації «Лубнигаз» (код ЄДРПОУ 05524713).

Просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх, а саме - оригіналів документів ПАТ «Лубнигаз» (код ЄДРПОУ 05524713), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку - №26004188370000 відкритого у ПАТ «УкрСиббанк".

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В порушення вимог ст. 163 КПК України слідчим в поданому до суду клопотанні не зазначено конкретні документи, щодо яких просить надати тимчасовий доступ.

Зокрема, звертаючись з клопотанням, останній просить слідчого суддю надати доступ до всіх без винятку оригіналів документів ПАТ по газопостачанню та газифікації «Лубнигаз» (код ЄДРПОУ 05524713), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку - №26004188370000 відкритого у ПАТ «УкрСиббанк».

При цьому будь-які обґрунтування необхідності доступу до таких документах в матеріалах клопотання взагалі відсутні. Слідчий лише обмежився посиланням на те, що виникла необхідність в доступі до таких документів.

Крім того, згідно з нормою ст. 163 УКПК України обов’язковою умовою для надання тимчасового доступу до документів є те, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в своєму клопотанні взагалі не зазначив, для встановлення яких саме важливих обставин у кримінальному провадженні необхідні документи, щодо яких подано клопотання.

При вирішенні клопотання виходжу з того, що воно не містить жодних обґрунтувань, а лише загальні формулювання щодо витребування всіх без винятку документів ПАТ «Лубнигаз».

З цих підстав клопотання слідчого є безпідставним та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ДПС у Полтавській області Передерій О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко