Ухвала суду № 63486079, 11.08.2015, Іванківський районний суд Київської області

Справа № 366/2077/15-к

Провадження № 1-кс/366/288/15

У Х В А Л А

11» серпня 2015 року смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Гончарук О. П., при секретарі судового засідання Фещенко А. М., розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015110180000019 від 26.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, а саме: банківської картки «Приватбанку», яка знаходиться у користуванні ОСОБА_3.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 13.01.15 р., близько 13 години 30 хвилин, невідома особа, переслідуючи корисливий мотив, шляхом шахрайства, що виразився в обмані та повідомленні неправдивих відомостей, через термінал «Приватбанку», незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 6000 гривень, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 13.01.15 р., до ОСОБА_3 зателефонувала її подруга ОСОБА_4, яка попрохала про надання їй банківської картки «Приватбанку», для того, щоб здійснити на неї перерахування грошових коштів, які їй повинні бути нараховані за продаж взуття, яке вона продавала через сайт Інтернет мережі OLX, оскільки власної банківської картки не мала. На дану пропозицію ОСОБА_3 погодилась, та надала ОСОБА_4 свою банківську картку ПАТ «Приватбанку» № 5211537402721307.

В подальшому, на мобільний телефон до ОСОБА_4 почав телефонувати чоловік, який вів розмову та давав вказівки останній з приводу перерахування їй грошових коштів. Після виконання вказаних чоловіком вказівок грошові кошти на банківську картку ПАТ «Приватбанку» не надійшли, та згодом, до власниці банківської картки ОСОБА_3 надійшло кілька смс-повідомлень з інформацією про те, що з її картки ПАТ «Приватбанку» № 5211537402721307 було знято грошові кошти в сумі 6000 гривень.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій, що виразились в обмані з боку невідомого чоловіка, ОСОБА_3 було спричинено матеріальну шкоду на суму 6000 гривень.

Враховуючи викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про проведені операції з банківською карткою «Приватбанку» № 5211537402721307.

Слідчий суддя, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні з ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Зобов'язати службових осіб ПАТ «КБ «ПРИВАТ-БАНК» (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області, ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-Банківської картки «Приватбанку» № 5211537402721307, що належить ПАТ КБ «Приватбанк» та знаходиться у користуванні ОСОБА_3 за період 13.01.2015 до 14.01.2015 року.

2.На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, код банку (МФО) 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) про надання можливості вилучення вказаної інформації на електронний чи паперовий носій.

3.Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

4.Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

5.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя О. П. Гончарук