Ухвала суду № 63478330, 16.12.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/12967/16-к

№ провадження 1-кс/646/5770/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.12.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Чудновська І.І., за участі секретаря Жура О.В., прокурора Юревича М.В., розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 юриста 2 класу Юревича М.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220060002116 від 01.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13.12.2016 до слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 юриста 2 класу Юревича М.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220060002116 від 01.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з квітня 2014 року по червень 2015 року невстановлена особа самовільно, всупереч встановленим законом порядку взяла позику в АТ СК «Добробут та захист» в інтересах TOB ТК «Енергія». Правомірність вищевказаний дій оспорюються ТОВ «Онікс Проперті», що є учасником TOB ТК «Енергія» та інтересам якого заподіяна значна шкода.

У вищевказаному кримінальному провадженні «15» жовтня 2015 року ТОВ «Онікс Пропреті» визнано потерпілим, а його представником - ОСОБА_2.

Відповідно до договору купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК ЕНЕРГІЯ» від 01.04.2014 року ОСОБА_3 продав, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Онікс Проперті», представником в особі директора ОСОБА_4 придбано 50% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК ЕНЕРЕІЯ», що складає 189 250 грн. 01.04.2014 р відповідно до Протоколу № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «ТК Енергія» та Наказу № 25 ОК від 01.04.2014 на посаду директора ТОВ «ТК Енергія» призначено ОСОБА_5, згідно із Наказом № 26 ОК від 01.04.2014 останній приступив до виконання обов'язків директора.

16.04.2014 року до Статуту ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ» було внесено зміни, відповідно до яких, п. 10.6.4 Статуту викладено в новій редакції: «Директор має право укладати угоди,договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні на суму, що не перевищує 30 000,00 грн., або еквівалент цієї суми у іноземній валюті».

ОСОБА_5 як директор ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ», 05 лютого 2015 року укладає договір позики з ТОВ «Страхова компанія «Добробут та Захист» на суму 100000 грн., в подальшому 11 лютого 2015 року з тією ж страховою компанією договір позики на суму с 60000 грн., що суперечить вищеописаним нормам статуту ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ». Про укладення зазначених договорів ОСОБА_5 як директор підприємства та його учасник жодним чином не повідомляв іншого учасника, а саме ТОВ «ОНІККС ПРОПЕРТІ».

ТОВ «ОНІККС ПРОПЕРТІ» також отримало інформацію від АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ», що ТОВ «ТК EHEРГІЯ» взагалі не виконує зобов'язання по договорам позики, і що АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» готує ряд позовів до ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ», що в подальшому негативно вплине на майнові права ТОВ «ОНІКС ПРОПЕРТІ», як учасника Товариства. Дізнавшись про наявність таких договорів. ТОВ «ОНІКС ПРОПЕРТІ» в особі Директора ОСОБА_6, як учасник товариства ТК «Енергія» намагалося отримати пояснення від директора ОСОБА_5., проте останній на телефонні дзвінки не відповідає, жодних даних про його місцезнаходження немає.Офіс, який орендує ТОВ «ТК «ЕНЕРГІЯ» у м. Харкові, порожній, жодного співробітника там немає, на зв'язок ніхто не виходить немає.

В обґрунтування клопотання прокурор також зазначив, що під час досудового розслідування до СВ Основ'янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області неодноразово викликався ОСОБА_5, що є директором ТОВ «ТК Енергія» з метою проведення з ним слідчих дій, але він не з'явився, причин неявки не повідомив.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що працювала в ТОВ «ТК Енергія» на різних посадах з 2003 року. 05.05.2015 звільнилась з посади бухгалтера ТОВ «ТК Енергія» за власним бажанням. З приводу укладення договору позики пояснити нічого не може. Де зараз перебуває її син - ОСОБА_5 їй не відомо, зв'язок з ним не підтримує з вересня 2015 року.

Також, під час проведення досудового розслідування проведений одночасний допит ОСОБА_2 та ОСОБА_7

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 не допитаний, оскільки його місцезнаходження невідоме.

Встановлено, що юридична адреса ТОВ «ТК Енергія», ЄДРПОУ 32565073, вказана квартира АДРЕСА_1.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що за адресою: АДРЕСА_1 він проживає з народження, з 1961 року. Щодо реєстрації за вказаною адресою ТОВ ТК «Енергія» йому нічого не відомо. Разом з тим, ОСОБА_8 показав, що його зять ОСОБА_9, який близько 5-6 років тому поїхав до Ізраїлю на постійне місце проживання, працював на підприємстві «ТК Енергія».

Також, до матеріалів кримінального провадження долучена довідка дільниці №61 КП «Жилкомсервіс» про склад сім'ї ОСОБА_8, який проживає за вказаною адресою.

Згідно інформації Червонозаводського відділу ДВС міста Харкова ГТУЮ в Харківській області на виконанні в останньому перебуває виконавче провадження №52766793 про стягнення з ТОВ «ТК Енергія» на користь юридичних осіб 268796,16 грн., у тому числі, на користь ПАТ СК «Добробут та захист» 100086 грн., згідно наказів Господарського суду Харківської області №922/4662/15 від 30.10.2015 та №922/4224/15 від

18.09.2015.

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи.

Відповідно ст. 30 вказаного закону, витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Враховуючи обставини скоєного злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи TOB «ТК Енергія», ЄДРПОУ 32565073, юридична адреса: місто Харків, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок 314 А, квартира 18, яка знаходиться у Департаменті реєстрації Харківської міської ради.

Прокурор у клопотанні зазначає, що іншими засобами встановити ким та на підставі яких документів зареєстровано TOB «ТК Енергія» за адресою місто Харків, пр. Гагаріна, будинок 314 А. квартира 18, неможливо.

Своє клопотання прокурор також обґрунтовує тим, що за допомогою документів реєстраційної справи ТОВ «ТК Енергія», яка знаходиться у Департаменті реєстрації Харківської міської ради, можливо встановити осіб, якими зареєстровано юридична особа, а також, які працювали на вказаному підприємстві, яким відомо про обставини отримання позики від СК «добробут та захист». Також, після встановлення вказаних осіб, шляхом їх допиту можливо встановити чи отримувались фактичного грошові кошти на умовах договорів позики з СК «Добробут та захист», та їх подальший рух, виконання договорів позики та додаткових умов до них.

Представник Департамента реєстрації Харківської міської ради в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора та вивчивши клопотання, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи реєстраційної справи ТОВ «ТК Енергія» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. За допомогою отриманих відомостей можливо встановити осіб, якими зареєстрована юридична особа, а також, які працювали на вказаному підприємстві, яким відомо про обставини отримання позики від СК «добробут та захист». Також, після встановлення вказаних осіб, шляхом їх допиту можливо встановити чи отримувались фактичного грошові кошти на умовах договорів позики з СК «Добробут та захист», та їх подальший рух, виконання договорів позики та додаткових умов до них.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 юриста 2 класу Юревича М.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220060002116 від 01.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №5 Юревичу М.В. або за його дорученням відповідним працівникам поліції дозвіл на надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «ТК Енергія» у паперовому та електронному вигляді, ЄДРПОУ 32565073, юридична адреса: місто Харків, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок 314 а, кв. 18, яка знаходиться у Департаменті реєстрації Харківської міської ради.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І. Чудновська