Постанова № 63478139, 19.12.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2433/2016 Справа №641/4135/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - слідчого судді

при секретарі - Леонідовій Т.А.

за участю:

слідчого - Дуднік Л.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова Косим О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220540001258 від 07.05.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 366 ч. 1, 367 ч. 2, 191 ч. 4 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220540001258 від 07.05.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 366 ч. 1, 367 ч. 2, 191 ч. 4 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в ПТ «Ломбард «Корал» Єрмолаєва і Компанія» (код ЄДРПОУ 24272766), що зареєстрований за адресою: м. Харків, пр. Г. Сталінграда, 136-Г (директор ОСОБА_3 - тел. НОМЕР_1), а саме наказу № 9 від 23.03.2015 року про знищення статистичних, розпорядних, технологічних та бухгалтерських первинних документів за 2011 рік, а також акту № 1 та № 2 від 07.04.2015 року, та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що У провадженні слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220540001258 від 07.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 366 ч. 1, 367 ч. 2, 191 ч. 4 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 03.03.2011 року приблизно о 08 годині посадова особа ПТ "Ломбард "Корал" Подус і Компанія", знаходячись за адресою : м. Харків , пр. Г. Сталінграду , 136 - Г , підробила підпис від імені засновника в договорі щодо учасників ПТ "Ломбард "Корал" Подус і Компанія", тим самим підробила офіційний документ

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пояснили, що вони уклали з директором ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» ОСОБА_3 договори щодо учасників даного ломбарду та передавали за вказівкою ОСОБА_3 грошові кошти касирам даного ломбарду, які вносили гроші до каси підприємства. В подальшому частково грошові кошти були витребувані.

Від потерпілих надійшло клопотання про призначення судово - економічної експертизи.

Враховуючи, що підтвердити або спростувати факту внесення грошових коштів потерпілими та привласнення їх посадовими особами ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» необхідно провести судово - економічну експертизу, для призначення якої експерту необхідно надавати відповідну документацію.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» (код ЄДРПОУ 24272766) було перейменовано на ПТ «Ломбард «Корал» Єрмолаєва і Компанія».

Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Крім того, 11.07.2016 року від потерпілих надійшло клопотання з проханням звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити у ПТ «Ломбард «Корал» Єрмолаєва і Компанія» оригінали документів, які необхідні для призначення та проведення експертизи.

На підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до копії наказу № 9 від 23.03.2015 року про знищення статистичних, розпорядних, технологічних та бухгалтерських первинних документів за 2011 рік, а також акту № 1 та № 2 від 07.04.2015 року.

Від потерпілих надійшло клопотання з проханням звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити у ПТ «Ломбард «Корал» Єрмолаєва і Компанія» оригінали наказу № 9 від 23.03.2015 року про знищення статистичних, розпорядних, технологічних та бухгалтерських первинних документів за 2011 рік, а також акту № 1 та № 2 від 07.04.2015 року.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування факту умисного знищення речових доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу наказу № 9 від 23.03.2015 року про знищення статистичних, розпорядних, технологічних та бухгалтерських первинних документів за 2011 рік, а також акту № 1 та № 2 від 07.04.2015 року, що має доказове значення по провадженню як речові докази, та може сприяти встановленню особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, тому необхідно провести тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у ПТ «Ломбард «Корал» Єрмолаєва і Компанія», та можливість його вилучення.

Слідчий вважає, що наявні в ПТ «Ломбард «Корал» Єрмолаєва і Компанія» документи необхідні для підтвердження або спростування факту умисного знищення речових доказів, і може сприяти встановленню істини по провадженню, можуть бути використані як докази по справі, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітан поліції Дуднік Л.С. клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ПТ «Ломбард «Корал» Єрмолаєва і Компанія» у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПТ «Ломбард «Корал» Єрмолаєва і Компанія» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції Дуднік Лілії Сергіївни про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають в ПТ «Ломбард «Корал» Єрмолаєва і Компанія» (код ЄДРПОУ 24272766), що зареєстрований за адресою: м. Харків, пр. Г. Сталінграда, 136-Г (директор ОСОБА_3 - тел. НОМЕР_1), а саме наказу № 9 від 23.03.2015 року про знищення статистичних, розпорядних, технологічних та бухгалтерських первинних документів за 2011 рік, а також акту № 1 та № 2 від 07.04.2015 року, та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко