Ухвала суду № 63476646, 16.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19349/16-к

н/п 1-кс/640/9557/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Ворончук Н.А., за участю прокурора Гудзя В.В., представника ПАТ «Банк Золоті ворота» ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Сорського О.І. у кримінальному провадженні №12016220000001074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

12 грудня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Сорського О.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4, по кримінальному провадженню № 12016220000001074 від 07.10.2016 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Золоті Ворота» ЄДРПОУ 20015529, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, просп. Науки, 36, а саме до:

- договору № 508 на мультивалютну кредитну лінію від 05.09.2008 (із додатками, змінами та додатковими угодами);

- іпотечного договору № 11-064 від 29.04.2011 (із додатками, змінами та додатковими угодами), посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрованого в реєстрі за № 998, щодо іпотеки квартири АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016220000001074, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «04.06.2016 до СУ Головного управління Національної поліції України в Харківській області надійшла заява уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Золоті Ворота» ОСОБА_6, щодо протиправних дій невстановлених осіб, які шахрайським шляхом, ввівши в оману працівників реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, надавши лист № 1724-12-2 від 05.06.2015, виконаний від імені АО «Банк Золоті Ворота» із завідомо недостовірними відомостями про нібито погашення заборгованості за іпотечним договором № 11-064 від 29.04.2011, зняли обтяження з квартири АДРЕСА_2, та 17.06.2016 та перереєстрували право власності на зазначений об'єкт нерухомого майна, чим спричинили шкоду ПАТ «Банк Золоті Ворота» в особливо великому розмірі».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк Золоті Ворота» ЄДРПОУ 20015529, розташованому за адресою: м. Харків, просп. Науки, 36, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане слідчим клопотання.

Представник ПАТ «Банк Золоті Ворота», у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_2, у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого Сорського О.І. про надання дозволу на тимчасовий доступу до вищезазначених документів, що містять банківську таємницю, та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, прокурором, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Сорського О.І. у кримінальному провадженні № 12016220000001074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Сорському Олегу Ігоровичу право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Золоті Ворота» ЄДРПОУ 20015529, розташованому за адресою: м. Харків, просп. Науки, 36, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- договору № 508 на мультивалютну кредитну лінію від 05.09.2008 (із додатками, змінами та додатковими угодами);

- іпотечного договору № 11-064 від 29.04.2011 (із додатками, змінами та додатковими угодами), посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрованого в реєстрі за № 998, щодо іпотеки квартири АДРЕСА_1.

Зобов'язати ПАТ «Банк Золоті Ворота» надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Сорському Олегу Ігоровичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.01.2017 року.

Роз'яснити ПАТ «Банк Золоті Ворота», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський