Ухвала суду № 63471649, 08.12.2016, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/3421/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2016 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Міросєді А.І., при секретарі Ульянцевій С.А., за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Волкова О.І., розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Волкова О.І., погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Митрофановою Я.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42016051660000032 від 19 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 42016051660000032 від 19 травня 2016 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши слідчого Волкова О.І.,-

в с т а н о в и в :

07 грудня 2016 року до Костянтинівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Волков О.І. з клопотанням, погодженим прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Митрофановою Я.О., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що у провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 42016051660000032 від 19.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам керівництвом Костянтинівського державного науково - виробничого підприємства «Кварсит» (Далі - КДНВП «Кварсит»).

Згідно з отриманою інформацією з Управління статистики у м. Костянтинівці та Акту перевірки додержання суб'єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування № 05-15-3228/0013, на підприємстві КДНВП «Кварсит» наявна заборгованість перед працівниками, утворена за період з 2014 року по теперішній час, за останнім оперативними даними заборгованість складає 3725,1 тис. грн. При цьому простежується тенденція до зростання зазначеної заборгованості. Вказане свідчить про те, що керівництвом підприємства можливо порушуються конституційні права громадян на своєчасне одержання винагороди за працю, передбачені ст. 43 Конституції України, ст.115 Кодексу законів України про працю, ст.36 Закону України «Про оплату праці».

Так, КДНВП «Кварсит» (код за ЄДРПОУ 25604710) є платником податку, розрахунок між фізичними та юридичними особами відбувається безготівковим способом, у зв'язку з чим підприємство має розрахункові рахунки в національній та іноземній валюті.

Згідно з інформацією Костянтинівської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області №3423/10/05-14-13-01 від 22.06.2016 року КДНВП «Кварсит» має розрахункові рахунки: №26006996107577 - відкрито 06.12.2012 року, 26043996107541 - відкрито 10.12.2012 року, у банку ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух та наявність коштів на розрахункових рахунках: №26006996107577 - відкрито 06.12.2012 року, 26043996107541 - відкрито 10.12.2012 року, у банку ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до абз.1 п.3.5 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.06 №267, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах, операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта іншого банку або рішенні (постанові) суду. Отже, лише за рішенням суду, правоохоронним органам може бути розкрита особа/особи контрагента, номери його/їх рахунків у банках та інша інформація щодо неї/них, яка становить банківську таємницю, у взаємовідносинах із особою, відносно якої вимагається розкриття банківської таємниці.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використана у якості доказів, враховуючи те, що в інший спосіб отримати зазначену інформацію, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступної інформації розрахункові рахунки: №26006996107577 - відкрито 06.12.2012 року, 26043996107541 - відкрито 10.12.2012 року, у банку ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи - ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Волкову О.І. необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Слідчим доведено можливість доступу працівників ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) до документів, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами та документами, у зв'язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Волкова Олександра Ігоровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42016051660000032 від 19 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Волкову Олександру Ігоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів розрахункових рахунків: №26006996107577 - відкрито 06.12.2012 року, 26043996107541 - відкрито 10.12.2012 року, у банку ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), тобто надати можливість ознайомитись із зазначеними документами та виготовити їх належним чином завірені копії, які зберігаються в установі ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташована за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Митрофановій Я.О., слідчому Волкову О.І.

Зобов'язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Волкова О.І. вручити копію ухвали представнику ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташована за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя