Ухвала суду № 63471469, 12.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61447/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К.А., слідчого Черненка О. О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О. О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 42015100050000003, зареєстроване в ЄРДР 13.01.2015 за фактом привласнення коштів Київського центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання (далі - КЦСА), за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2015 років директор КЦСА ОСОБА_2, головний бухгалтер цього центру ОСОБА_3, завідувач котельні КЦСА ОСОБА_4, а також директор ТОВ «Ніка 25» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Укрінвест-25» ОСОБА_6, за попередньою змовою, вчинили розкрадання бюджетних коштів, які виділялися для закупівлі дизельного пального для роботи котельні КЦСА, в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, у період 2012-2014 років ОСОБА_2 за попередньою змовою зі вказаними особами, діючи від імені КЦСА уклала з підконтрольним ОСОБА_6 підприємством ТОВ «Преваленс» договори від 02.02.2012 № 5 і від 11.02.2013 № 14 про закупівлю дизельного пального для роботи котельні. При цьому ОСОБА_2 усвідомлювала, що обсяг палива, що начебто буде закуплений за умовами цих договорів, значно перевищує фактичні потреби котельні, створений таким чином надлишок пального поставлений до КЦСА не буде, а кошти, виділені для його оплати, на підставі завідомо підроблених документів, підтверджуючих здійснення такої поставки і отримання пального КЦСА, будуть перераховані на рахунки підконтрольних юридичних осіб і привласнені учасниками злочину.

В період з 2013 року ОСОБА_6, реалізовуючи спільний злочинний умисел, склав від імені ТОВ «Преваленс» завідомо підроблені видаткові накладні про поставку до КЦСА 578 634 літрів дизельного пального, на підставі яких КЦСА за рахунок бюджетних коштів безпідставно сплатило на користь останнього 5 029 856,24 грн.

Відповідно до проведеного залученими спеціалістами розрахунку встановлено, що обсяг пального, необхідний для забезпечення роботи котельні КЦСА у 2013 році складав лише 200 210 літрів дизельного пального, а у 2014 році 193 297 літрів дизельного пального.

Також встановлено, що впродовж зазначеного періоду часу, ОСОБА_2 використовуючи статутні та реєстраційні документи ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699), привласнила кошти, що сплачувалися КЦСА на користь цього товариства за начебто надані послуги з охорони. Фактично охорону КЦСА здійснюють працівники цього центру.

Засновником ПП «Сірінга» є чоловік дочки ОСОБА_2 - ОСОБА_7, директором - ОСОБА_4, який одночасно є завідувачем котельні КЦСА.

Для привласнення державних коштів ОСОБА_2 використовує рахунки ПП «Сірінга» №№ 2610614889, 2610014489, 2610213176, 2610711678, 26005374568, 26008349567, 261059757, 261029758, 261098501, 261068502, 261037423, 261007495, 261044351, 261055667, 261003334, 2600110042638, 261002092, 26107988, 26159301042638, 26008116369, 260000210, 26007301042638, 2610817208, 2610517377, 2610024248, 2610221272, 2610721293, відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335). Обслуговується підприємство в Оболонському районному відділенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Архипенка Олександра (попередня назва - Мате Залки), 2/12, нежитлове приміщення площею 687,7 кв. м. Фактичним розпорядником рахунків ТОВ «Сірінга» є ОСОБА_2

Також, для розміщення незаконно здобутих коштів ОСОБА_2 від імені ПП «Сірінга» відкрила два депозитних рахунки № 2610627023 і 2610727024.

Під час розслідування у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відкриття рахунків ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699).

Слідчий зазначає, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані для проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів. На підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області Демченку Дмитру Вікторовичу в кримінальному провадженні № 42015100050000003, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за адресою: м. Київ, Лєскова, 9, а саме:

- документів з юридичного оформлення рахунків ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699) №№ 2610614889, 2610014489, 2610213176, 2610711678, 26005374568, 26008349567, 261059757, 261029758, 261098501, 261068502, 261037423, 261007495, 261044351, 261055667, 261003334, 2600110042638, 261002092, 26107988, 26159301042638, 26008116369, 260000210, 26007301042638, 2610817208, 2610517377, 2610024248, 2610221272, 2610721293, 2610627023 і 2610727024 в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- банківські виписки (роздруківки щодо руху коштів) по рахунках ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699) №№ 2610614889, 2610014489, 2610213176, 2610711678, 26005374568, 26008349567, 261059757, 261029758, 261098501, 261068502, 261037423, 261007495, 261044351, 261055667, 261003334, 2600110042638, 261002092, 26107988, 26159301042638, 26008116369, 260000210, 26007301042638, 2610817208, 2610517377, 2610024248, 2610221272, 2610721293, 2610627023 і 2610727024, у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з моменту відкриття по 12.12.2016;

- платіжні документи (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунках ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699) №№ 2610614889, 2610014489, 2610213176, 2610711678, 26005374568, 26008349567, 261059757, 261029758, 261098501, 261068502, 261037423, 261007495, 261044351, 261055667, 261003334, 2600110042638, 261002092, 26107988, 26159301042638, 26008116369, 260000210, 26007301042638, 2610817208, 2610517377, 2610024248, 2610221272, 2610721293, 2610627023 і 2610727024, (платіжні доручення, чеки на зняття готівки дня за період з моменту відкритті по 12.12.2016;

- відомості про власників електронних цифрових ключів, які використовувалися для здійснення платежів по рахунках ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699) №№ 2610614889, 2610014489, 2610213176, 2610711678, 26005374568, 26008349567, 261059757, 261029758, 261098501, 261068502, 261037423, 261007495, 261044351, 261055667, 261003334, 2600110042638, 261002092, 26107988, 26159301042638, 26008116369, 260000210, 26007301042638, 2610817208, 2610517377, 2610024248, 2610221272, 2610721293, 2610627023 і 2610727024;

- відомості про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699) №№ 2610614889, 2610014489, 2610213176, 2610711678, 26005374568, 26008349567, 261059757, 261029758, 261098501, 261068502, 261037423, 261007495, 261044351, 261055667, 261003334, 2600110042638, 261002092, 26107988, 26159301042638, 26008116369, 260000210, 26007301042638, 2610817208, 2610517377, 2610024248, 2610221272, 2610721293, 2610627023 і 2610727024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61447/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Черненку О. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько