Ухвала суду № 63466658, 12.12.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/11799/16-к

н\п 1-кс/490/5969/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., при секретарі Головацькому О. С., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 22015150000000010 від 23.01.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Зебра ТВ» (ЄДРПОУ 39623618), відповідно до п. 3 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», та перебувають у володінні Миколаївської міської ради, яка розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначав, що тимчасовий доступ до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження № 22015150000000010 від 23.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, та в подальшому можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки дозволить встановити осіб, причетних до здійснення повноважень засновника (власника) ТОВ «Зебра ТВ» та осіб, призначених на посаду директора та засновника ТОВ «Зебра ТВ», а також конкретних дат здійснення ними таких повноважень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Органами ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування рамках кримінального провадження № 22015150000000010 від 23.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року невстановлені особи від імені юридичних осіб ТОВ «Офісторг Груп», ТОВ «Майдан Плюс», ТОВ «Панмалія», ТОВ «Сорбитекс», ТОВ «Ланодар», ТОВ «Агроснабюг», ТОВ «Мегаланис», ТОВ «Нива Престиж», ТОВ «Агроспринус», ТОВ «Бізнес-Інформ акцент»,ТОВ «Технології і сервіс», ТОВ «Ін Сіті Трейд», ТОВ «Лейквуд», ТОВ «Севен Агро», ТОВ «Аронік», ТОВ «Брутус Юг», ТОВ «Вольфія», ТОВ «Гіднора», ТОВ «Зебра ТВ», ТОВ «Огневка», ТОВ «Панголін», ТОВ «Рафлезія», ТОВ «Смеагол», ТОВ «Тапир», ТОВ «Трелобіт» ТОВ «Церітій» укладали фіктивні господарські угоди про постачання товарів та надання послуг (виконання робіт) з різноманітними підприємствами реального сектору економіки. В подальшому господарські операції фактично не здійснювалися, однак понад 20 000 000 грн. перераховувались на банківські рахунки вищезазначених ТОВ з метою незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку. При цьому, для маскування незаконного походження коштів та їх легалізації, оформлено видачу коштів ряду фізичних осіб, які фактично отримували за відповідними довіреностям від їх імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4

22 вересня 2016 року допитано в якості свідка директора, засновника та головного бухгалтера ТОВ «Зебра ТВ» (ЄДРПОУ 39623618) ОСОБА_5, який пояснив, що про те, що він є директором, бухгалтером та засновником ТОВ «Зебра ТВ» йому нічого не відомо, жодних уставних, банківських та інших документів ТОВ «Зебра ТВ», а також довіреностей від свого імені не підписував.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які надані ТОВ «Зебра ТВ» (ЄДРПОУ 39623618) в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 року (із змінами і доповненнями), та які містяться в реєстраційній справі, а саме: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів; документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи; документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи; судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи; копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені; судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; касовий чек або розрахункова квитанція, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії; повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи; повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи; повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення; другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки, на думку слідчого судді, слідчий не надав доказів того, що в інший спосіб встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень є неможливим.

За такого, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г. В. ПОДЗІГУН