Ухвала суду № 63462651, 16.12.2016, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/8167/16-к

1-кс/310/1074/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А. при секретарі Ледовській А.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080130000447 від 01.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бердянського BП ГУMBC України в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду із погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку №26005421649000 ТОВ «Свет-Строй» (ЄДРПОУ - 35258634) у розрізі контрагентів із зазначенням найменування відповідного контрагенту, його коду ЄДРПОУ, суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 20.07.2015 до теперішнього часу, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Свет-Строй», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ «УкрСиббанк» та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Слідчий мотивував клопотання тим, що 01 лютого 2016 року до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшов лист УСБУ в Запорізькій області №59/27/47нт, згідно якого встановлено можливий факт заволодіння державними коштами в ході закупівлі БФ ДП «АМПУ» у 2015 році робіт з реконструкції котельної (проектування, монтаж та наладка твердопаливної модульної котельні, яка знаходиться на території Бердянського морського торговельного порту). Переможцем даної закупівлі обрано ТОВ «Свет-Строй» (ЄДРПОУ 35258634, м. Запоріжжя), з яким 20.07.2015 укладено договір №36-В-БЕФ-15 на виконання вказаних робіт, загальна вартість - 2972500 грн. Згідно платіжного доручення №1953 від 24.09.2015 замовник зазначених робіт БФ ДП «АМПУ» 24 вересня 2015 року фактично перерахувала на банківський рахунок №26005421649000, відкритий в АТ «Укрсиббанк» в м. Харків (МФО 351005) для обслуговування ТОВ «Свет-Строй», грошові кошти в якості попередньої оплати на загальну суму 2377600 грн. Згідно вказаного листа УСБУ в Запорізькій області підрядною організацією ТОВ «Свет-Строй» завищено вартість робіт на суму понад 900 тис. грн. В ході перевірки даного факту УСБУ в Запорізькій області встановлено, що у вересні 2015 року після отримання попередньої оплати від БФ ДП «АМПУ» в подальшому ТОВ «Свет-Строй» перерахувало кошти в сумі 100 тис. грн. на рахунок ТОВ «Екобудмеханізація» (ЄДРПОУ - 39921862), у жовтні 2015 року перерахувало кошти у сумі 686 тис. грн. на рахунок ТОВ «Бізнес Проджект» (ЄДРПОУ - 39869661) та кошти у сумі 132 тис. грн. на рахунок ТОВ «Універсал-Пром ЛТД» (ЄДРПОУ - 39569303). Зазначені підприємства мають ознаки фіктивної діяльності щодо одержаних від ТОВ «Свет-Строй» коштів надали до податкових органів звітності платників ПДВ з нульовими показниками та могли бути використані для «відмивання» коштів.

01.02.2016 року СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201608013000047 внесено відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням також встановлено, що факти протиправних дій посадових осіб БФ ДП «АМПУ» та ТОВ «Свет-Строй» підтверджуються листом ДП «АМПУ» №4773 від 17.08.2016 та Довідкою щодо дотримання Бердянською філією ДП «АМПУ» вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель робіт за кошти державного підприємства, що підписана Начальником ВЕВБ АУ ДП «АМПУ» ОСОБА_3 та фахівцем ВЕВБ АУ ДП «АМПУ» ОСОБА_4

Приймаючи до уваги, що посадові особи ТОВ «Свет-Строй» (ЄДРПОУ 35258634, м. Запоріжжя)можуть бути причетні до факту заволодіння державними коштами в ході виконання робіт з реконструкції котельної (проектування, монтаж та наладка твердопаливної модульної котельні, яка знаходиться на території Бердянського морського торговельного порту) відповідно до умов договору №36-В-БЕФ-15 від 20.07.2015, а також причетні до фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і можливо здійснювали обготівкування перерахованих замовником робіт БФ ДП «АМПУ» державних грошових коштів, з метою перевірки обставин, викладених у листі УСБУ в Запорізькій області №59/27/47нт від 01.02.2016 та у листі ДП «АМПУ» №4773 від 17.08.2016, а саме встановлення контрагентів ТОВ «Свет-Строй», у яких останнє фактично закуповувало відповідне котельне обладнання, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ТОВ «Свет-Строй» (ЄДРПОУ - 35258634) на банківському рахунку №26005421649000, оригіналів заяви особи, яка здійснювала його відкриття (закриття), зрізків відбиток печаток та документів, що надавалися клієнтом до ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), та інших документів, що оформлювалися представниками ТОВ «Свет-Строй».

Крім того, оригінали вище зазначених документів, що стали підставою для відкриття (закриття) банківського рахунку №26005421649000 представниками ТОВ «Свет-Строй» у ПАТ «УкрСиббанк», містять оригінальні підписи та почерк директора ТОВ «Свет-Строй» ОСОБА_5 та необхідні для проведення відповідної судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту підписання вказаною посадовою особою договору №36-В-БЕФ-15 від 20.07.2015, додатків до нього та рахунку-фактури №СФ-000245 від 17.09.2015 про передплату на реконструкцію котельні Бердянської філії ДП «АМПУ» на суму 2377600,00 грн. В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12016080130000447 свідчить про те, що повідомлення про вчинення кримінального правопорушення було внесено 01.02.2016 року до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та інших обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, яка володіє зазначеними у клопотанні речами та документами, про які йдеться в клопотанні слідчого. Також встановлено, що для потреб досудового слідства отримати вказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження неможливо.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського BП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_6 за письмовим дорученням старшого слідчого, тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів:

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку №26005421649000 ТОВ «Свет-Строй» (ЄДРПОУ - 35258634) у розрізі контрагентів із зазначенням найменування відповідного контрагенту, його коду ЄДРПОУ, суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 20.07.2015 до теперішнього часу;

-оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Свет-Строй», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ «УкрСиббанк» та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12 тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Зобовязати керівництво ПАТ «УкрСиббанк» передати усі відповідні документи для виконання ухвали суду до Універсального відділення №405 ПАТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Центральна (вул.ОСОБА_7),буд.17, з метою проведення виїмки вище вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева