Ухвала суду № 63461623, 15.12.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/15875/16-к

Провадження №1-кс/263/7896/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 220150000000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на видаткову частину рахунків №26004306559950, 26000300666412 ТОВ «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (код ЄДРПОУ 30936954), відкритих у Філії - Донецьке обласне управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 335106).

Вислухав слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (код ЄДРПОУ 30936954), засновником та директором якого є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також штучне утворення, що створене та діє на території, тимчасово підконтрольній терористичній організації «ДНР», та яке не пройшло офіційної реєстрації на території України, - ООО «МАК-ИНВЕСТ» (код 50006439), фактичним власником якого є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період з квітня 2014 року по теперішній час здійснюють сплату так званих «податків» до структурного підрозділу «Міністерства фінансів ДНР» - «Центрального Республіканського банку ДНР», з якого кошти направляються як на фінансування «установ «ДНР», зокрема силового блоку, так і на інші заходи, спрямовані на утримання силоміць захопленої території Донецької області, приймаючи таким чином участь у фінансуванні діяльності терористичної організації «ДНР», утвореної 07 квітня 2014 року в м. Донецьку Донецької області, яка має: конкретних лідерів, які підтримують між собою тісні взаємозвязки; чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, керівники та учасники яких підпорядковуються лідерам організацій; а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обовязки згідно з єдиним планом спільних злочинних дій.

ТОВ «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (код ЄДРПОУ 30936954) має рахунки, відкриті у Філії - Донецьке обласне управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 335106), а саме: №26004306559950, 26000300666412.

Згідно отриманої інформації грошові кошти, які перебувають у безготівковому вигляді на зазначеному рахунку, переводяться у готівку та незаконно переміщуються на тимчасово окуповану територію Донецької області, де передаються у вигляді «податків» до так званого «Центрального республіканського банку «ДНР».

На підставі викладеного та у звязку з тим, що грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться та надходять на вказаний банківський рахунок, зокрема спрямовані на фінансування терористичної організації «ДНР», набуті вищенаведеним кримінально протиправним шляхом, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, використані як засоби вчинення злочину, призначалися (використовувалися) для фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення,слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно з ч.2ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою обєктивного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження та враховуюче те, що грошові кошти на вказаному банківському рахунку, набуті кримінально протиправним шляхом, можуть бути використані як доказ, використані як засоби вчинення злочину, положення санкції ч. 2 ст. 258-5 КК України, якими передбачається конфіскація майна, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на видаткову частину рахунків №26004306559950, 26000300666412 ТОВ «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (код ЄДРПОУ 30936954), відкритих у Філії - Донецьке обласне управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 335106).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа