Ухвала суду № 63461096, 15.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40337/16-к

Провадження № 1-кс/761/24712/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2016 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Хардіна О.П.,

за участю секретаря судового засідання Нешви І.О., слідчого Лисенка О.О.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Лисенка О.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного 05.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22016160000000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

15.11.2016 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого Лисенка О.О., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Комарецьким Р.Є., про надання старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Лисенку Олександру Олександровичу, Шершенькову Дмитру Миколайовичу, або іншому слідчому, що входить до групи слідчих, тимчасового доступу до копій наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів по рахункам ПП "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" (32026575) - №2600654756; ПАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" (32244833) - №26004212000700, №26049903289572; ТОВ "СВІТЛИЙ ХУТІР" (34846409) - №26003212000767; ТОВ "АЛЬФА ТЕХНО ГРУП" (39032092) - №26003212000637; ЖБК "МІЛІЦІОНЕР ПОДІЛЛЯ" (39046131) - №260001076039; СК "ЖБК"РЕЗИДЕНЦІЯ" (39594839) - №26004278367, №260092278367, №260005278367, №260018278367, №2600310278367, №260034278367, №2600411278367, №260047278367, №2600512278367, №2600613278367, №260063278367, №2600714278367, №260076278367, №2600815278367, №260089278367; ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-2" (39802979) - №260032276549, №26006276549, №260003276549, №260016276549, №260045276549, №260074276549, №260087276549, №26003212004376, №26004212004375, №26005212004374, №26006212004373, №26007212004372, №26008212004371, №26009212004370; ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-3" (39803270) - №260062276849, №26007276849, №26002212004366, №26003212004365, №26004212004364, №26005212004363, №26006212004362, №26007212004361, №26009212004369, №260004276849, №260017276849, №260033276849, №260046276849, №260075276849; ОК ЖБК "КОМФОРТНЕ ЖИТТЯ" (39937720) - №26004212005028, відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: - документів юридичної справи ПП "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" (32026575), ПАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" (32244833), ТОВ "СВІТЛИЙ ХУТІР" (34846409), ТОВ "АЛЬФА ТЕХНО ГРУП" (39032092), ЖБК "МІЛІЦІОНЕР ПОДІЛЛЯ" (39046131), СК "ЖБК"РЕЗИДЕНЦІЯ" (39594839), ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-2" (39802979), ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-3" (39803270), ОК ЖБК "КОМФОРТНЕ ЖИТТЯ" (39937720) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); - усіх банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; - договорів на обслуговування рахунків; - документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; - документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); - документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств; - чеків на отримання готівкових грошових коштів; - інформації про рух грошових коштів по рахункам ПП "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" (32026575) - №2600654756; ПАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" (32244833) - №26004212000700, №26049903289572; ТОВ "СВІТЛИЙ ХУТІР" (34846409) - №26003212000767; ТОВ "АЛЬФА ТЕХНО ГРУП" (39032092) - №26003212000637; ЖБК "МІЛІЦІОНЕР ПОДІЛЛЯ" (39046131) - №260001076039; СК "ЖБК"РЕЗИДЕНЦІЯ" (39594839) - №26004278367, №260092278367, №260005278367, №260018278367, №2600310278367, №260034278367, №2600411278367, №260047278367, №2600512278367, №2600613278367, №260063278367, №2600714278367, №260076278367, №2600815278367, №260089278367; ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-2" (39802979) - №260032276549, №26006276549, №260003276549, №260016276549, №260045276549, №260074276549, №260087276549, №26003212004376, №26004212004375, №26005212004374, №26006212004373, №26007212004372, №26008212004371, №26009212004370; ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-3" (39803270) - №260062276849, №26007276849, №26002212004366, №26003212004365, №26004212004364, №26005212004363, №26006212004362, №26007212004361, №26009212004369, №260004276849, №260017276849, №260033276849, №260046276849, №260075276849; ОК ЖБК "КОМФОРТНЕ ЖИТТЯ" (39937720) - №26004212005028, за період з 01.01.2015 року по дату проведення тимчасового доступу з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та можливість їх вилучити слідчому чи за його дорученням.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України знаходиться кримінальне провадження, внесене 05.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015100000000722 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.

Іншим способом, ніж вилучити документи в банківській установі, неможливо довести обставини використання рахунків, які передбачається довести за допомогою цих документів. Оскільки підприємства є клієнтами банківської установи, тому документи щодо діяльності та фінансового стану підприємств, знаходиться в банківській установі.

Слідчий підтримав клопотання та просив розглянути без виклику осіб, які володіють документами у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з реальною загрозою зміни або знищення документів оскільки відомості про наміри їх вилучення стануть відомі службовим особам даних підприємств, що дасть останнім можливість їх змінити або знищити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із такого.

05.02.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №22016160000000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом поставлення протягом 2014-2015 років ТОВ «Фенікс-АБ» (ЄДРПОУ 39155661) на адресу ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» (ЄДРПОУ 08029701) товарно-матеріальних цінностей (запчастини, комплектуючі) на загальну суму 95 млн. грн. Фінансово-господарські операції на суму 42 660 936 грн. між ТОВ «Фенікс-АБ» як постачальником та ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» як кінцевим одержувачем товарів мають безтоварний характер, що може свідчити про наявність в діях посадових осіб ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» ознак привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в особливо великих розмірах.

В злочинній схемі по привласненню, розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем задіяні такі підприємства як ПП "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" (32026575), ПАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" (32244833), ТОВ "СВІТЛИЙ ХУТІР" (34846409), ТОВ "АЛЬФА ТЕХНО ГРУП" (39032092), ЖБК "МІЛІЦІОНЕР ПОДІЛЛЯ" (39046131), СК "ЖБК"РЕЗИДЕНЦІЯ" (39594839), ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-2" (39802979), ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-3" (39803270), ОК ЖБК "КОМФОРТНЕ ЖИТТЯ" (39937720).

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У кримінальному провадженні встановлено, що в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) відкриті розрахункові рахунки від імені ПП "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" (32026575) - №2600654756; ПАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" (32244833) - №26004212000700, №26049903289572; ТОВ "СВІТЛИЙ ХУТІР" (34846409) - №26003212000767; ТОВ "АЛЬФА ТЕХНО ГРУП" (39032092) - №26003212000637; ЖБК "МІЛІЦІОНЕР ПОДІЛЛЯ" (39046131) - №260001076039; СК "ЖБК"РЕЗИДЕНЦІЯ" (39594839) - №26004278367, №260092278367, №260005278367, №260018278367, №2600310278367, №260034278367, №2600411278367, №260047278367, №2600512278367, №2600613278367, №260063278367, №2600714278367, №260076278367, №2600815278367, №260089278367; ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-2" (39802979) - №260032276549, №26006276549, №260003276549, №260016276549, №260045276549, №260074276549, №260087276549, №26003212004376, №26004212004375, №26005212004374, №26006212004373, №26007212004372, №26008212004371, №26009212004370; ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-3" (39803270) - №260062276849, №26007276849, №26002212004366, №26003212004365, №26004212004364, №26005212004363, №26006212004362, №26007212004361, №26009212004369, №260004276849, №260017276849, №260033276849, №260046276849, №260075276849; ОК ЖБК "КОМФОРТНЕ ЖИТТЯ" (39937720) - №26004212005028, що дає достатньо підстав вважати, що такі документи можуть знаходитись в АБ "УКРГАЗБАНК" за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Охоронювана законом інформація по відомостях, що містяться в банківських документах АБ "УКРГАЗБАНК" має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для експертного дослідження, а також їх використання під час проведення інвентаризації, ревізій, податкових та інших перевірок.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, при зверненні із клопотанням доведено, що документи, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ "УКРГАЗБАНК", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є відповідно ст. 162 КПК України охоронюваною законом таємницею, й можуть бути в подальшому використані як докази у вчиненні вище вказаного злочину. Отримання такої інформації в інший спосіб є неможливою.

Зазначене свідчить про наявність передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України підстав надати старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Лисенку Олександру Олександровичу, Шершенькову Дмитру Миколайовичу, або іншому слідчому, що входить до групи слідчих, тимчасового доступу до копій наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів по рахункам ПП "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" (32026575) - №2600654756; ПАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" (32244833) - №26004212000700, №26049903289572; ТОВ "СВІТЛИЙ ХУТІР" (34846409) - №26003212000767; ТОВ "АЛЬФА ТЕХНО ГРУП" (39032092) - №26003212000637; ЖБК "МІЛІЦІОНЕР ПОДІЛЛЯ" (39046131) - №260001076039; СК "ЖБК"РЕЗИДЕНЦІЯ" (39594839) - №26004278367, №260092278367, №260005278367, №260018278367, №2600310278367, №260034278367, №2600411278367, №260047278367, №2600512278367, №2600613278367, №260063278367, №2600714278367, №260076278367, №2600815278367, №260089278367; ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-2" (39802979) - №260032276549, №26006276549, №260003276549, №260016276549, №260045276549, №260074276549, №260087276549, №26003212004376, №26004212004375, №26005212004374, №26006212004373, №26007212004372, №26008212004371, №26009212004370; ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-3" (39803270) - №260062276849, №26007276849, №26002212004366, №26003212004365, №26004212004364, №26005212004363, №26006212004362, №26007212004361, №26009212004369, №260004276849, №260017276849, №260033276849, №260046276849, №260075276849; ОК ЖБК "КОМФОРТНЕ ЖИТТЯ" (39937720) - №26004212005028, відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: - документів юридичної справи ПП "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" (32026575), ПАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" (32244833), ТОВ "СВІТЛИЙ ХУТІР" (34846409), ТОВ "АЛЬФА ТЕХНО ГРУП" (39032092), ЖБК "МІЛІЦІОНЕР ПОДІЛЛЯ" (39046131), СК "ЖБК"РЕЗИДЕНЦІЯ" (39594839), ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-2" (39802979), ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-3" (39803270), ОК ЖБК "КОМФОРТНЕ ЖИТТЯ" (39937720) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); - усіх банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; - договорів на обслуговування рахунків; - документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; - документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); - документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств; - чеків на отримання готівкових грошових коштів; - інформації про рух грошових коштів по рахункам ПП "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" (32026575) - №2600654756; ПАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" (32244833) - №26004212000700, №26049903289572; ТОВ "СВІТЛИЙ ХУТІР" (34846409) - №26003212000767; ТОВ "АЛЬФА ТЕХНО ГРУП" (39032092) - №26003212000637; ЖБК "МІЛІЦІОНЕР ПОДІЛЛЯ" (39046131) - №260001076039; СК "ЖБК"РЕЗИДЕНЦІЯ" (39594839) - №26004278367, №260092278367, №260005278367, №260018278367, №2600310278367, №260034278367, №2600411278367, №260047278367, №2600512278367, №2600613278367, №260063278367, №2600714278367, №260076278367, №2600815278367, №260089278367; ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-2" (39802979) - №260032276549, №26006276549, №260003276549, №260016276549, №260045276549, №260074276549, №260087276549, №26003212004376, №26004212004375, №26005212004374, №26006212004373, №26007212004372, №26008212004371, №26009212004370; ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-3" (39803270) - №260062276849, №26007276849, №26002212004366, №26003212004365, №26004212004364, №26005212004363, №26006212004362, №26007212004361, №26009212004369, №260004276849, №260017276849, №260033276849, №260046276849, №260075276849; ОК ЖБК "КОМФОРТНЕ ЖИТТЯ" (39937720) - №26004212005028, за період з 01.01.2015 року по дату проведення тимчасового доступу з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та можливість їх вилучити слідчому чи за його дорученням.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Лисенку Олександру Олександровичу, Шершенькову Дмитру Миколайовичу, або іншому слідчому, що входить до групи слідчих, тимчасового доступу до копій наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів по рахункам ПП "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" (32026575) - №2600654756; ПАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" (32244833) - №26004212000700, №26049903289572; ТОВ "СВІТЛИЙ ХУТІР" (34846409) - №26003212000767; ТОВ "АЛЬФА ТЕХНО ГРУП" (39032092) - №26003212000637; ЖБК "МІЛІЦІОНЕР ПОДІЛЛЯ" (39046131) - №260001076039; СК "ЖБК"РЕЗИДЕНЦІЯ" (39594839) - №26004278367, №260092278367, №260005278367, №260018278367, №2600310278367, №260034278367, №2600411278367, №260047278367, №2600512278367, №2600613278367, №260063278367, №2600714278367, №260076278367, №2600815278367, №260089278367; ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-2" (39802979) - №260032276549, №26006276549, №260003276549, №260016276549, №260045276549, №260074276549, №260087276549, №26003212004376, №26004212004375, №26005212004374, №26006212004373, №26007212004372, №26008212004371, №26009212004370; ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-3" (39803270) - №260062276849, №26007276849, №26002212004366, №26003212004365, №26004212004364, №26005212004363, №26006212004362, №26007212004361, №26009212004369, №260004276849, №260017276849, №260033276849, №260046276849, №260075276849; ОК ЖБК "КОМФОРТНЕ ЖИТТЯ" (39937720) - №26004212005028, відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: - документів юридичної справи ПП "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" (32026575), ПАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" (32244833), ТОВ "СВІТЛИЙ ХУТІР" (34846409), ТОВ "АЛЬФА ТЕХНО ГРУП" (39032092), ЖБК "МІЛІЦІОНЕР ПОДІЛЛЯ" (39046131), СК "ЖБК"РЕЗИДЕНЦІЯ" (39594839), ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-2" (39802979), ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-3" (39803270), ОК ЖБК "КОМФОРТНЕ ЖИТТЯ" (39937720) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); - усіх банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; - договорів на обслуговування рахунків; - документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; - документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); - документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств; - чеків на отримання готівкових грошових коштів; - інформації про рух грошових коштів по рахункам ПП "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" (32026575) - №2600654756; ПАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" (32244833) - №26004212000700, №26049903289572; ТОВ "СВІТЛИЙ ХУТІР" (34846409) - №26003212000767; ТОВ "АЛЬФА ТЕХНО ГРУП" (39032092) - №26003212000637; ЖБК "МІЛІЦІОНЕР ПОДІЛЛЯ" (39046131) - №260001076039; СК "ЖБК"РЕЗИДЕНЦІЯ" (39594839) - №26004278367, №260092278367, №260005278367, №260018278367, №2600310278367, №260034278367, №2600411278367, №260047278367, №2600512278367, №2600613278367, №260063278367, №2600714278367, №260076278367, №2600815278367, №260089278367; ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-2" (39802979) - №260032276549, №26006276549, №260003276549, №260016276549, №260045276549, №260074276549, №260087276549, №26003212004376, №26004212004375, №26005212004374, №26006212004373, №26007212004372, №26008212004371, №26009212004370; ОК "ЖБК "МІСТЕЧКО-3" (39803270) - №260062276849, №26007276849, №26002212004366, №26003212004365, №26004212004364, №26005212004363, №26006212004362, №26007212004361, №26009212004369, №260004276849, №260017276849, №260033276849, №260046276849, №260075276849; ОК ЖБК "КОМФОРТНЕ ЖИТТЯ" (39937720) - №26004212005028, за період з 01.01.2015 року по дату проведення тимчасового доступу з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у АБ "УКРГАЗБАНК" юридична адреса: м.Київ, вул.Єреванська, 1, та можливість їх вилучити слідчому чи за його дорученням.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 15 грудня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали відповідно до ст.166 КПК України може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов'язковою до виконання.

Слідчий суддя: О.П.Хардіна