Ухвала суду № 63460987, 09.02.2016, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/482/16

ун. № 759/1880/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Семаніва Ю.В.,за участю секретаря судового засідання - Маляренко М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерський Дмитро Олександрович, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А. - про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

09.02.2016 року старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерський Д.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А.про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ «Лоштрейд» (код ЄДРПОУ 39710066), ТОВ «Лошторг» (код ЄДРПОУ 39710113), ТОВ «Лоштранс» (код ЄДРПОУ 39710155), ТОВ «Лошінвест» (код ЄДРПОУ 39710045), ТОВ «Васат Плюс» (код ЄДРПОУ 39279291), ТОВ «Маул- Валейла» (код ЄДРПОУ 39280149), ТОВ «Кастор Трейд» (код ЄДРПОУ 39280349), ТОВ «Карсон» (код ЄДРПОУ 39287538), ТОВ «Медисон» (код ЄДРПОУ 39287564), ТОВ «Форт-Лее» (код ЄДРПОУ 39288065), ТОВ «Финикс» (код ЄДРПОУ 39287805), ТОВ «Оушен-Шорес» (код ЄДРПОУ 39295376), ТОВ «Маріпоса» (код ЄДРПОУ 39280202), ТОВ «Аллькор» (код ЄДРПОУ 39279710), ТОВ «Гемма 2014» (код ЄДРПОУ 39279223), ТОВ «Визалия» (код ЄДРПОУ 39279244), ТОВ «Вангерр» (код ЄДРПОУ 39279307), ТОВ «Аллот» (код ЄДРПОУ 39279726), ТОВ «Дауні» (код ЄДРПОУ 39287758), а також, на їх вилучення в адміністративному приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, а у разі їх відсутності - завірених належними чином копій відповідних документів, за весь період діяльності.

У клопотанні слідчий пояснив, що відомості потрібні у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження № 32016100080000001, що було внесене 13.01.2016 року до Єдиного реєструдосудових розслідувань за ч. 3 ст. 212 КК України, посилаючись в обґрунтування клопотання на те, що за інформацією Державної служби фінансового моніторингу України, невстановлені особи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Укрсоцбанк» в період з 04.11.2014 по 28.04.2015, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Лоштрейд», ТОВ «Лошторг», ТОВ «Лоштранс», ТОВ «Лошінвест», ТОВ «Васат Плюс», ТОВ «Маул- Валейла», ТОВ «Кастор Трейд», ТОВ «Карсон», ТОВ «Медисон», ТОВ «Форт-Лее», ТОВ «Финикс», ТОВ «Оушен-Шорес», ТОВ «Маріпоса», ТОВ «Аллькор», ТОВ «Гемма 2014», ТОВ «Визалия», ТОВ «Вангерр», ТОВ «Аллот», ТОВ «Дауні», вчинили фінансові операції, пов'язані із зняттям готівкових коштів з рахунків, відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк», на загальну суму близько 85 млн. грн., чим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах. При цьому, зазначені СГД були зареєстровані протягом робочого тижня, у період з 01.07.2014 по 09.07.2014 в реєстраційній службі та ДПІ Святошинського району м. Києва, мають незначні статутні капітали та одноосібні засновницько-посадові склади, не декларують валові доходи, не сплачують податки, за адресою реєстрації не знаходяться; характерними для більшості СГД були операції з акумулювання коштів на власних рахунках з різних джерел, головним чином згідно договору переуступки боргу та подальшого їх перерахування у вигляді зняття готівки на закупівлю товару, що вказує на невідповідність вхідних грошових потоків вхідним та свідчить про відсутність економічного сенсу у проведенні вказаних фінансових операцій.

З огляду на викладене слідчий вважає, що тимчасовий доступ до вказаних речей та документів обумовлений тим, реєстраційні справи зазначених ЄГД зберігають на собі відомості, які повинні бути використані як доказ фактів та обставин, що мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні №32016100080000001, а саме те, що вони були створені без мети здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, та використані з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Інформація щодо осіб, які створили зазначені підприємства, та яких використали для прикриття незаконної діяльності та для мінімізації податкових зобов'язань, надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи, та забезпечити виконання завдань кримінального судочинства, зокрема повноті та неупередженості розслідування.

Проведення виїмки оригіналів документів слідчий обумовлює тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обгрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи із такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження вживаються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Суд критично оцінює відповідність доводів клопотання щодо можливості вилучення речей та документів вимогам ч.7 ст.163 КПК України, з урахуванням п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1998 року №53/5, відповідно до якого встановлено, що коли об'єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об'єкта, його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз.

Разом з цим, до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню на підставі вимог кримінального процесуального закону України.

Задовольняючи частково клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерський Дмитро Олександрович, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А. - про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерському Дмитру Олександровичу або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ «Лоштрейд» (код ЄДРПОУ 39710066), ТОВ «Лошторг» (код ЄДРПОУ 39710113), ТОВ «Лоштранс» (код ЄДРПОУ 39710155), ТОВ «Лошінвест» (код ЄДРПОУ 39710045), ТОВ «Васат Плюс» (код ЄДРПОУ 39279291), ТОВ «Маул- Валейла» (код ЄДРПОУ 39280149), ТОВ «Кастор Трейд» (код ЄДРПОУ 39280349), ТОВ «Карсон» (код ЄДРПОУ 39287538), ТОВ «Медисон» (код ЄДРПОУ 39287564), ТОВ «Форт-Лее» (код ЄДРПОУ 39288065), ТОВ «Финикс» (код ЄДРПОУ 39287805), ТОВ «Оушен-Шорес» (код ЄДРПОУ 39295376), ТОВ «Маріпоса» (код ЄДРПОУ 39280202), ТОВ «Аллькор» (код ЄДРПОУ 39279710), ТОВ «Гемма 2014» (код ЄДРПОУ 39279223), ТОВ «Визалия» (код ЄДРПОУ 39279244), ТОВ «Вангерр» (код ЄДРПОУ 39279307), ТОВ «Аллот» (код ЄДРПОУ 39279726), ТОВ «Дауні» (код ЄДРПОУ 39287758) за весь період діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст.. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Семаніва