Ухвала суду № 63460857, 06.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60129/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участі слідчого Солопій А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

05.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. в межах кримінального провадження № 12015000000000461надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному до ЄРДР 30.07.2015 за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В., - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 (старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області Баріновій Марині Володимирівні, слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві Солопій Анні Василівні, або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого) тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29 по наступним розрахунковим рахункам:

№ 26004011980747 (українська гривня), та платіжним банківським (корпоративним) карткам що належать ТОВ «Джинойс» (ЄДРПОУ 40017507), юридична адреса: Харківська область, смтПісочин, вул. Крупської, 15-Г;

№ 26054011861924 (українська гривня), № 26007011861896 (українська гривня), та платіжним банківським (корпоративним) карткам що належать ТОВ «Прима Ресурс» (ЄДРПОУ 40411633), юридична адреса: м. Харків, вул. Академіка Проскури,1/3;

№ 26007011987026 (українська гривня), № 26053011987036 (українська гривня), та платіжним банківським (корпоративним) карткам що належать ТОВ «Алькон Браво» (ЄДРПОУ 40648342), юридична адреса: м. Харків, вул. Чуваська,6;

№ 26052011988218 (українська гривня), № 26001011988195 (українська гривня), та платіжним банківським (корпоративним) карткам що належать ТОВ «Ірбіс Лайн» (ЄДРПОУ 40637461), юридична адреса: м. Харків, вул. Тобольська, 42;

№ 26054011988216 (українська гривня), № 26008011988198 (українська гривня), та платіжним банківським (корпоративним) карткам що належать ТОВ «Астеріком» (ЄДРПОУ 40593147), юридична адреса: м. Харків, вул. Мала Панасівська,1;

№ 26007011888192 (українська гривня), та платіжним банківським (корпоративним) карткам що належать ТОВ «Компанія Бізнес-Профі» (ЄДРПОУ 39560037), юридична адреса: м. Харків, вул. Котлова, 106;

№ 26053011818804 (українська гривня), № 26000011818482 (українська гривня), та платіжним банківським (корпоративним) карткам що належать ТОВ «Оріон Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40113829), юридична адреса: м. Київ, прос. Московський, 20-Б кв. 39/1;

№ 26059011868483 (українська гривня), № 26004011868461 (українська гривня), та платіжним банківським (корпоративним) карткам що належать ТОВ «Укрспец Сервіс Плюс» (ЄДРПОУ 40416207), юридична адреса: Харківська область, м. Дергачі, вул. Шлях Сумський, 163;

рахунки та платіжні картки фізичних осіб: ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_4), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_5), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_6), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_7), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_8), ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_9), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_10), ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_11), ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_12), ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_13), ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_14), ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_15), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_16), ОСОБА_22 (ІНН НОМЕР_17), ОСОБА_23 (ІНН НОМЕР_18), ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_19), ОСОБА_25 (ІНН НОМЕР_20), ОСОБА_26 (ІНН НОМЕР_21), ОСОБА_27 (ІНН НОМЕР_22), ОСОБА_28 (ІНН НОМЕР_23), ОСОБА_29 (ІНН НОМЕР_24), ОСОБА_30 (ІНН НОМЕР_25), ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_26, виданий 15.09.1998 Московським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.), відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

- номерів банківських карток (корпоративних, платіжних та ін.), які видавались по зазначеним підприємствам та вказаним фізичним особам за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку;

- реєстрів руху грошових коштів (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу; суми; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) дат, сум, призначення платежів, за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку, в тому числі по корпоративним та платіжним карткам, виданим на зазначених юридичних та фізичних осіб;

- реєстрів зняття та перерахування коштів із зазначенням місцезнаходження (їх адреси) номеру та назви терміналу, банкомату, каси та відділення банку, через які пересилалися або отримувалися кошти; зазначенням дат та сум зняття або перерахування коштів; прізвище, ім'я та по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів (якими проводились операції по зняттю та перерахуванню коштів); матеріали фото/відео спостереження (надання фото-, відеознімків осіб, якими знімалися або пересилались кошти з зазначенням дати, суми, місця та часу) з банкоматів, терміналів або касових відділень, за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку, в тому числі по корпоративним та платіжним карткам, виданим на зазначених юридичних та фізичних осіб;

- інформації щодо підключення та змін умов обслуговування, технічних параметрів та внесення змін до програмного комплексу «WEB банкінг» за вказаними рахунками, за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку;

- інформації про лог-файли відділеного доступу, про «ІР та МАС-адреси» комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на серверу(ів) банку, та здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг, що обслуговує абонентів за вказаними рахунками, за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку.

- інформації про номери телефонів мобільного зв'язку, на які надходять повідомлення про рух грошових коштів та залишок коштів на вказаних рахунках, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів за вказаними рахунками, за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60129/16-к Примірник 2 - наданий слідчому Солопій А.В.

Слідчий суддя В.М.Карабань