Ухвала суду № 63460149, 16.12.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10843/16-к

Провадження № 1-кс/711/3290/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Колода Л.Д., при секретарі Остапець А.О., за участю прокурора Яшника Б.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_1., погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 12016251010008884 від 11.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

В клопотанні вказано, що до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області 11 листопада 2016 року надійшло повідомлення від ОСОБА_3М, з приводу того, що за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 224, до торгового приміщення, яке належить йому на праві приватної власності, зайшли невстановлені особи та предявили завідомо підроблені документи, відповідно до яких право власності на майно, розташоване за вказаною адресою перейшло від законного власника до ОСОБА_4

12 листопада 2016 року на підставі постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, винесеної заступником прокурора Черкаської області старшим радником юстиції ОСОБА_5, - здійснення досудового розслідування доручено СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 надав копії нотаріально завіреного договору купівлі продажу від 16.05.2014 згідно якого ОСОБА_6, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, передав, а ОСОБА_3, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, прийняв у власність 63/100 (шістдесят три сотих) частини нежитлових приміщень магазину «Юність», а саме: нежитлові приміщення з №1-1 по №1-7, з №1-9 по №1-16, з №2-1 по №2-3, загальною площею 706,2 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка / вул. Дашковича Остафія, 224 (двісті двадцять чотири) / 30 (тридцять).

У подальшому ОСОБА_4, надав копії договору дарування частини нежитлових приміщень від 03.11.2016 згідно якого ОСОБА_7, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, подарував 63/100 (шістдесят три сотих) частини нежитлових приміщень магазину «Юність», а саме: нежитлові приміщення з №1-1 по №1-7, з №1-9 по №1-16, з №2-1 по №2-3, загальною площею 706,2 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка / вул. Дашковича Остафія, 224 (двісті двадцять чотири) / 30 (тридцять).

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що він являється власником частини нежитлових приміщень магазину «Юність», а саме: нежитлові приміщення з №1-1 по №1-7, з №1-9 по №1-16, з №2-1 по №2-3, загальною площею 706,2 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка224/ вул. Дашковича Остафія, 30, яке законно набув у 2014 році. Свою господарську діяльність він здійснював виключно шляхом здачі в оренду вказаних приміщень іншим субєктам господарювання, зокрема, для здійснення торгівлі магазинами відомих торгових світових марок. 11.11.2016 йому стало відомо про те, що до орендарів приміщень зявився громадянин ОСОБА_4 з особами спортивної статури у комуфляжній формі та повідомив, що власником даних приміщень з 03.11.2016 являється він, згідно з договором дарування частини вказаних нежитлових приміщень посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та почав вимагати від орендарів вчинити дії направлені на переоформлення договорів оренди на свої імя. Також потерпілий повідомив, що не підписував ніяких договорів про відчуження вказаних приміщень, довіреностей не надавав та вважає, що дії ОСОБА_4 та інших осіб являються не законними та протиправними, спрямованими на заволодіння належним йому майном.

Оскільки, ОСОБА_3 право власності на вище зазначену частину нежитлових приміщень не передавав, є підстави вважати, що ОСОБА_4, з метою заволодіння зазначеним приміщенням підробив документи та використав їх шляхом предявлення ОСОБА_3 та іншим особам, видаючи підробку за справжній документ та знайомив із їх змістом інших осіб.

У ході досудового розслідування установлено, що згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 11.11.2016 право власності на нежитлові приміщення магазину «Юність» (приміщення першого поверху) , а саме з приміщення з №1-1 по №1-7, з №1-9 по №1-16, з №2-1 по №2-3, загальною площею 706,2 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка 224 / вул. Дашковича Остафія, 30 належить ОСОБА_9 згідно договору дарування частини нежитлових приміщень НВА 934960 від 03.11.2016 посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8

На цей час установлено, що відчуження вказаних приміщень ймовірно відбулося шляхом подачі нотаріусу документів з явними ознаками підробки, оскільки спрямовані на заволодіння вказаним нежитловими приміщеннями. Так установлено, що 03.11.2016 між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 укладено договір дарування. Згідно п. 2 договору вказано, що нежитлові приміщення які відчужуються, належать ОСОБА_7 на підставі договору дарування частини нежитлових приміщень, посвідченого 31.10.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за номером в реєстрі 3109.

Враховуючи викладене, установлено, що дії ОСОБА_7, ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб були направлені на незаконне заволодіння майном ОСОБА_3

16 листопада 2016 року під час проведення тимчасового доступу до документів згідно до ухвали слідчого судді Придніпровського райсуду м.Черкаси було вилучено копію паспорта громадянина України - НА 032521 від 21 лютого 1996 року, виданий Дрогобицьким РВ УМВС України в Львівській області на ім'я ОСОБА_7, який 03 листопада 2016 року подарував ОСОБА_4 частину нежитлових приміщень магазину «Юність», які знаходяться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка,224 / вул. Дашковича Остафія, 30. Крім того встановлено, що приватному нотаріусу для оформлення документів приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було надано звіт про оцінку майна №AS18-161102-027 від 02.11.2016, який складений оцінювачем ОСОБА_11 разом з директором ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» ОСОБА_12. В даному звіті було оцінено частину нежитлових приміщень магазину «Юність» загальною площею 706,2 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка 224 / вул. Остафія Дашковича, 30, вартість якого склала 148129 (сто сорок вісім тисяч сто двадцять девять) гривень, 69 копійок. Замовником даного звіту виступав ОСОБА_7.

Додатково допитаний потерпілий ОСОБА_3 показав, що особисто ОСОБА_7 він не знає, знайомий ніколи не був і жодних стосунків з ним не мав. Десь 12-13 листопада 2016 року, здійснюючи моніторинг соцмереж в Інтернеті, він знайшов чоловіка з даними ОСОБА_7 та здійснив з ним листування по його електронній адресі. Під час спілкування з ним, він запитав: «чи по батькові він Валерійович?». На що той відповів так, Валерійович. Потім задав інше запитав : «Чи не втрачав він свій паспорт громадянина України?», на що отримав відповів «так, втрачав у вересні 2015 року».

Також, 16 листопада 2016 року під час проведення тимчасового доступу до документів згідно до ухвали слідчого судді Придніпровського райсуду м.Черкаси було вилучено копію паспорта громадянина України - ЕВ 050429 від 16 червня 2004 року, виданий Голованівським РВ УМВС України в Кіровоградській області на ім'я ОСОБА_13, який 31 жовтня 2016 року подарував ОСОБА_7 частину нежитлових приміщень магазину «Юність», які знаходяться за адресою: м.Черкаси, бул. Шевченка 224/ вул. Дашковича Остафія, 30, - діючи від імені потерпілого ОСОБА_3. Крім того встановлено, що приватному нотаріусу ОСОБА_10 для оформлення документів приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу для оформлення документів було надано звіт про оцінку майна №AS18-161019-076 від 19.10.2016, який складений оцінювачем ОСОБА_11 разом з директором ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» ОСОБА_12. В даному звіті було оцінено частину нежитлових приміщень магазину «Юність» загальною площею 706,2 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка 224 / вул. Остафія Дашковича, 30, вартість якого склала 148592 (сто сорок вісім тисяч пятсот девяносто два) гривень, 95 копійок. Замовником даного звіту зазначений ОСОБА_3.

Враховуючи дані звітів, є підстави вважати, що вартість частини нежитлових приміщень магазину «Юність» загальною площею 706,2 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка 224 / вул. Остафія Дашковича, 30, дуже занижена.

Крім того встановлено, що при оформленні договору дарування гр.ОСОБА_7 гр.ОСОБА_4 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 були надані копії квитанцій про здійснення проплат ОСОБА_7 у відділенні «Києво-Печерське» Столичної філії ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 25, з рахунку «1002 **** **** 5525», а саме: квитанція № 0.0. 645497145.1; квитанція № 0.0.645498086.1; квитанція № 0.0.645497537.1.

18 листопада 2016 року в кримінальному провадженні призначена судова оціночна експертиза.

Беручи до уваги вищевикладене, а також суспільну небезпечність злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб; враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинення незаконних дій на заволодіння нежитлового приміщення магазину «Юність», що знаходиться за адресою: бульвар Шевченка №224/ вулиця Остафія Дашковича № 30 в м. Черкаси, планувалося заздалегідь та встановлення особи на ім'я ОСОБА_7, яка здійснювала розрахунки 03 листопада 2016 року у відділенні «Києво-Печерське» Столичної філії ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 25, з рахунку «1002 **** **** 5525», ( квитанція № 0.0. 645497145.1; квитанція № 0.0.645498086.1; квитанція № 0.0.645497537.1.), роздруківка руху грошових коштів по даному рахунку за період часу з 18 жовтня 2016 року по 03 листопада 2016 року, юридичної справи на відкриття даного рахунку, відкритого ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт громадянина України НА 032521, виданий Дрогобицьким РВ УМВС України у Львівській області 21 лютого 1996 року, картка фізичної особи-платника податків НОМЕР_1, які зберігаються в публічному акціонерному товаристві КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до вищезазначених документів, тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник Черкаського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення; встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, для перевірки факту вчинення протиправних дій невстановлених осіб що виразились у незаконному заволодіння майном, а саме: приміщенням розташованим за адресою м.Черкаси бульвар Шевченка, 244, та належить на праві власності ОСОБА_3, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз (почеркознавчої оціночної, тощо), встановлення особи на ім'я ОСОБА_7, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_1, а саме до

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 18 жовтня 2016 року по 03 листопада 2016 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку «1002 **** **** 5525», (квитанція № 0.0. 645497145.1; квитанція № 0.0.645498086.1; квитанція № 0.0.645497537.1.), роздруківка руху грошових коштів по даному рахунку за період часу з 18 жовтня 2016 року по 03 листопада 2016 року, юридичної справи на відкриття даного рахунку, відкритого ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт громадянина України НА 032521, виданий Дрогобицьким РВ УМВС України у Львівській області 21 лютого 1996 року, картка фізичної особи-платника податків НОМЕР_1,

- юридичної справи по відкриттю даного рахунку та повної інформації щодо оформлення карткових рахунків по відкритому рахунку;

- відео та фото з камер відеоспостереження за 03 листопада 2016 року з відділення «Києво-Печерське» Столичної філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 25;

- відкриття інших рахунків (кредитної лінії, тощо) та юридичної справи по них ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт громадянина України НА 032521, виданий Дрогобицьким РВ УМВС України у Львівській області 21 лютого 1996 року, картка фізичної особи-платника податків НОМЕР_1, роздруківки руху грошових коштів, за період часу 18 жовтня 2016 року по 03 листопада 2016 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по ним,

власниками яких є та які зберігаються в публічному акціонерному товаристві КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» роздруківки руху грошових коштів по рахункам із зазначеними вище відомостями виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_14