Ухвала суду № 63453815, 13.12.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/11444/16-к

н\п 1-кс/490/5867/2016 У Х В А Л А

09.12.2016р. слідчий судді Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБ України в миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В

03.08.2016 в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 22016150000000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за відомостями про те, що в липні 2014 р. службові особи ПрАТ «Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій» (м. Миколаїв, ЄДРПОУ 03117820, далі ПрАТ "МОПАС") з метою фінансування невстановлених представників терористичної організації «ДНР» уклали за попередньою змовою з представниками ТОВ «Віктва» (Донецька область, м. Маріуполь, ЄДРПОУ 38673825) договір купівлі продажу цінних паперів ПрАТ «СК Фенікс ДОН» (м. Донецьк, ЄДРПОУ 23600429) у кількості 150000 шт., які належать ПАТ «Донецьке обласне підприємство автобусних станцій» (м. Донецьк, ЄДРПОУ 03113785) та обліковуються в депозитарній установі ТОВ «Українська інвестиційна депозитарна компанія» на суму понад 1 400 000 грн. В період з липня по грудень 2014 р. службові особи ПрАТ «МОПАС», без виконання умов вказаного договору щодо передачі цінних паперів, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної діяльності «ДНР», іншого сприяння, перерахувало 1 451 100 грн. на банківські рахунки ТОВ «Віктва» в інтересах ПрАТ «СК Фенікс ДОН», фактичні керівники та діяльність яких повязані з фінансуванням та матеріальним забезпеченням терористичних організацій, груп чи окремих терористів, які діють на теперішній час на непідконтрольній українській владі території Донецької області та ведуть бойові дії проти сил АТО.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054), за адресою: 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9, а саме: 1. заява, анкета, картка зі зразками підпису службової особи, договір на відкриття рахунку, підстави для перерахування, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки, дані щодо руху грошових коштів із зазначенням відповідних контрагентів, підстав та призначення платежів, по рахунку ТОВ «Віктва» (ЄДРПОУ 38673825) за період з 01.07.2014 по 31.12.2014; 2. юридичної (банківської) справи ТОВ «Віктва» (ЄДРПОУ 38673825) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі); 3. платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Віктва» (ЄДРПОУ 38673825) за період з 01.07.2014 по 31.12.2014;

по банківському рахунку № 2600000164554, який відкритий у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що саме зазначеним банківським рахунком переведені грошові кошти від ПрАТ «МОПАС» до ТОВ «Віктва». За такого у слідства виникла необхідність у встановлені осіб, які відкривали та користувались вказаним банківським рахунком та мають відношення до вчинення вказаного злочину.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що існує необхідність у встановлені осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення злочину, повязаного із фінансуванням терористичних організацій, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054), за адресою: 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9, а саме:

1.заяви, анкети, картки зі зразками підпису службової особи, договору на відкриття рахунку, підстави для перерахування, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки, дані щодо руху грошових коштів із зазначенням відповідних контрагентів, підстав та призначення платежів, по рахунку ТОВ «Віктва» (ЄДРПОУ 38673825)за період з 01.07.2014 по 31.12.2014;

2.юридичної (банківської) справи ТОВ «Віктва» (ЄДРПОУ 38673825 в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);

3.платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Віктва» (ЄДРПОУ 38673825 за період з 01.07.2014 по 31.12.2014

по розрахунковому рахунку № 2600000164554, який відкритий у ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054).

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І. Дірко