Ухвала суду № 63451316, 16.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18957/16-к

н/п 1-кс/640/9352/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю прокурора - Гультай П.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Нікуліна Є.Ю. по кримінальному провадженню №12016220000001277 від 19.11.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

05.12.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Нікуліна Є.Ю., погоджене прокурором прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Гультай П.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів господарської справи № 5023/2879/12 стосовно визнання боржника ТОВ «КНКН 2000» (код ЄДРПОУ 34631776) банкрутом, які знаходяться в Господарському суді Харківської області, що розташований за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8-й з можливістю вилучення завіреної належним чином копії господарської справи № 5023/2879/12.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000001277 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.11.2016 року до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшло звернення начальника управління розслідування взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_3 відносно неправомірних дії арбітражного керуючого ОСОБА_4, що здійснила неправомірне відчуження майна ТОВ «КНКН 2000», що було заставним майном, на адресу третіх осіб під час проведення ліквідаційної процедури, спричинивши своїми неправомірними діями тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди ПАТ «ПУМБ».

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.07.2012 року постановою Господарського суду Харківської області юридична особа ТОВ «КНКН 2000» (код ЄДРПОУ 34631776), зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради за № 14801020000030024 від 24.10.2006 року за адресою: 61005, Харківська область, м. Харків, вул. Спартака, 17, визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_4, яку зобов'язано відповідно до п. 3,5 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в п'ятиденний строк опублікувати в офіційному друкованому органі відомості про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедуру, закрити всі рахунки в установах банку і відкрити та переоформити один основний рахунок для проведення розрахунків з кредиторами, розглянути претензії кредиторів, які надійдуть до боржника в місячний строк з дати опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом, виконати інші дії, передбачені ст. 25-34 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Про результати розгляду претензій кредиторів повідомити суд, надати докази повідомлення кредиторів про результати розгляду претензій для приєднання до матеріалів справи, надавати суду щомісячні звіти про хід ліквідаційної процедури, про фінансових стан та майно боржника, дані про використання коштів боржника. Також ліквідатора ОСОБА_4 зобов'язано в строк до 17.01.2013 року, виконати ліквідаційну процедуру, надати суду обґрунтований звіт про виконану роботу, всі докази, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури, в тому числі акти інвентаризації майна, звіт про виплачені кредиторам кошти, договори купівлі-продажу майна банкрута, претензії кредиторів з даними про розміри погашених вимог, довідки установ банків про закриття рахунків банкрута, копії повідомлень органу державної податкової служби тощо.

11.08.2012 року в газеті «Голос України» № 147 надруковано оголошення про визнання боржника ТОВ «КНКН 2000» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

20.08.2012 року в місячний строк з дня опублікування цього оголошення ПАТ «Перший український міжнародний банк» до Господарського суду Харківської області нарочно подано письмову заяву з вимогами до боржника разом з документами, що їх підтверджують, правовою підставою складання якої були невиконання позичальником ОСОБА_5 умов кредитного договору № 5305063 від 23.03.2007 року (з усіма змінами та доповненнями до нього), а також договору іпотеки № 5305130 (з усіма змінами та доповненнями), що був укладений 23.03.2007 року між банком та ТОВ «КНКН 2000» на забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору. Відповідно до умов договору іпотеки № 5305130 від 23.03.2007 року і іпотеці банку знаходилось нерухоме майно - нежитлові будівлі літера «Н-1», загальною площею 148,3 кв.м; літера «О-1» загальною площею 283,3 кв.м; літера «П-3» загальною площею 401,3 кв.м; літера «С-1» загальною площею 215,7 кв.м; літера «Т-1» загальною площею 13,5 кв.м; літера «Р-1» загальною площею 238,7 кв.м; літера «М-1» загальною площею 460,6 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Спартака, 17 вартістю 4411731 гривня за домовленістю сторін, про що достовірно було відомо ліквідатору ТОВ «КНКН 2000» арбітражному керуючому ОСОБА_4

21.08.2012 року на адресу ліквідатора ТОВ «КНКН 2000» арбітражного керуючого ОСОБА_4 поштовим відправленням за № 6100214578200 із повідомленням про його вручення адресату банк направив тотожну заяву з вимогами до боржника та документами, що їх підтверджують, які відповідно до наявних відомостей були вручені ОСОБА_4М, 28.08.2012 року.

Проте ліквідатор ТОВ «КНКН 2000» арбітражний керуючий ОСОБА_4 ігноруючи вимоги Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», всупереч вимогам щодо сумлінного виконання покладених на неї судом обов'язків та охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи, без фактичного розгляду претензій банку як кредитора в обов'язковий місячний строк після офіційного оголошення , включила до ліквідаційної маси майно банкрута, що є предметом застави банка та 04.10.2012 року у м. Харкові здійснила його продаж ТОВ «АС Капітал» (код ЄДРПОУ 37092233), що зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 23 на підставі аукціону, що був проведений товарною біржею «Всеукраїнський торгівельний центр». ОСОБА_4, не повідомила банк про час, місце та умови продажу цього майна окремим рекомендованим листом з повідомленням про його вручення, а після продажу заставного майна банку за суму, що є значно меншою від його дійсної вартості, не перерахувала грошові кошти для першочергового задоволення вимог кредитора, що забезпечене заставою, чим заподіяла банку матеріальних збитків на суму 4411731 гривня.

Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час в Господарському суді Харківської області, що розташований за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8-й під'їзд триває процедура визнання боржника ТОВ «КНКН 2000» банкрутом. Розгляд відбувається у справі № 5023/2879/12.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об'єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності необхідно вивчити документи господарської справи № 5023/2879/12 стосовно визнання боржника ТОВ «КНКН 2000» (код ЄДРПОУ 34631776) банкрутом, які знаходяться в Господарському суді Харківської області, що розташований за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8-й.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник Господарського суду Харківської області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, разом з тим, до Київського районного суду надійшов лист за підписом керівника апарату суду ОСОБА_6 вих. 06.01-10/ від 08.12.2016, відповідно до якого представник заперечує щодо можливості вилучення матеріалів справи частково або в повному обсязі, оскільки справа № 5023/2879/12 перебуває в провадженні та в подальшому таке вилучення може призвести до неможливості здійснення правосуддя по даній справі. Також просив розглянути клопотання слідчого без участі представника господарського суду Харківської області. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, заслухавши прокурора, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчим та прокурором не надано доказів, що справа № 5023/2879/12 стосовно визнання боржника ТОВ «КНКН 2000» (код ЄДРПОУ 34631776) банкрутом, розглянута по суті, та не перебуває на розгляді в апеляційних інстанціях, а рішення за результатами їх розгляду набрали законної сили.

Витребування будь-якої справи із суду в період її розгляду є втручанням в судову діяльність, що недопустимо.

А тому слідчий суддя, відмовляє у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Нікуліна Є.Ю. по кримінальному провадженню №12016220000001277 від 19.11.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів справи № 5023/2879/12 стосовно визнання боржника ТОВ «КНКН 2000» (код ЄДРПОУ 34631776) банкрутом, що зберігаються в Господарському суді Харківської області, розташованого за адресою: 61022, м. Харків пл. Свободи, 5, Держпром, 8-й під'їзд.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Божко В.В.