Ухвала суду № 63451145, 16.12.2016, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/9408/16-к

1-кс/639/1586/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 року місто Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнецові М.І., за участю прокурора Болгової Н.Є., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12015220500000590 від 23.03.2015 року прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 Болговою Н.Є., погоджене заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 Грюком В.В., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 Болгової Н.Є., яке погоджене заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 Грюком В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 23.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220500000590 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 ч.1 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 23.03.2015 року СВ Новобаварського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12015220500000590 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.382 КК України за фактом невиконання посадовими особами ТОВ «Вілком-Інвест» рішення господарського суду Харківської області №5023/3423/12 від 11.12.2012 року, щодо виплати ФО-П ОСОБА_3 нанесеного матеріального збитку у розмірі 1 367 293,01 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що на примусовому виконанні у Жовтневому відділі перебувало виконавче провадження №37589791 з примусового виконання наказу №5023/3423/12, виданого 29.03.2013 року Господарським судом Харківської області про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Вілком-Інвест» (61052, м. Харків, вул. Маршала Клнєва, 2, р\р 26005000011144 в ПАТ «Креді Агріколь Банк» м. Київ, МФО 300614, код ЄДРПОУ 34860554) на користь ФО-П ОСОБА_3 1365959,00 грн. збитків 27319,18 грн. судового збору.

12.04.2013 року державним виконавцем на підставі ст.25 ЗУ «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до 05.10.2016) винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №37589791, копії якої направлено сторонам виконавчого провадження.

На розрахунковий рахунок 26005000011144 в ПАТ «Креді Агріколь Банк» м. Київ, МФО 300614, відкритий Товариству з обмеженою відповідальністю «Вілком-Інвест», постановою Жовтневого ВДВС ХМУЮ накладено арешт від 29.04.2013 року, залишок на поточному рахунку складав 19038,18 грн.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ухвалою Господарського суду Харківської області від 25.06.2014 року по справі №922/2147/14 порушено провадження про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Вілком-Інвест» та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, державним виконавцем 09.07.2014 року на підставі п.8 ч.1 ст. 37 ЗУ «Про виконавче провадження» (в редакції що діяла до 05.10.2016 року) винесено постанову про зупинення виконавчого провадження.

09.07.2014 року Господарським судом Харківської області по справі №922/2147/14 винесено постанову про визнання боржника банкрутом та 08.09.2014 року ухвалою затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ «Вілком-Інвест», у зв'язку з чим 27.04.2016 року державним виконавцем Жовтневого ВДВС ХМУЮ, керуючись п.7 ч. 1 ст. 49 ЗУ «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до 05.10.2016 року) винесено постанову про закінчення виконавчого провадження (додається).

Орган досудового розслідування вважає, що з метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого підтвердження чи спростування надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Вілком-Інвест», виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком №26005000011144 в ПАТ «Креді Агріколь Банк» м. Харків, МФО 300614 за період з 11.03.2013 року до 29.04.2013 року, який перебуває у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» м. Харків, МФО 300614, що розташоване за адресою: 61072, м. Харків, вул. Отакара Яроша, 24-Б.

Представник ПАТ «Креді Агріколь Банк» в судове засідання не з'явився, про час та день розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Суд, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Прокурор звернувся в суд із клопотанням вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Прокурором суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, за вказаних обставин, встановлених в судовому засіданні, суд вважає, що слідчим та прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (юридичної особи), про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 30,131,132, 160, 159-166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 Болговій Н.Є. по кримінальному провадженню №12015220500000590 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», розташованого за адресою: 61072, м.Харків, вул.Отакара Яроша, 24-Б, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком №26005000011144 в ПАТ «Креді Агріколь Банк» м. Харків, МФО 300614 за період з 11.03.2013 року до 29.04.2013 року, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 Болговій Н.Є., зобов'язавши її вручити копію ухвали представнику ПАТ «Креді Агріколь Банк», при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя М.В. Федюшин