Ухвала суду № 63448311, 13.12.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7749/16-к

Провадження № 1-кс/202/2364/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

13 грудня 2016 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря Величко А.А.,

слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040660001808 від 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2016 звернувся представник за довіреністю підприємства «GIORGA HOLDING LP» (фактична і юридична адреса компанії є Шотландія, Едінбург, вул. Св. Вінсент, 5, оф. 2) ОСОБА_3, за фактом шахрайських дій з боку невідомих осіб, які видаючи себе за представників та посадових осіб ТОВ «Дніпровські Курча» в особі директора ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом реалізації продукції, заволоділи грошовими коштами зазначеного підприємства в сумі 15592 дол. США, та товар не поставили.

28.09.2016 року встановлений громадянин ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, видаючи себе за директора ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130) ОСОБА_4, знаходячись в приміщенні відділення ПАТ «КредоБанк», намагався здійснити перерахування грошових коштів з рахунка № 2600001604634, відкритого в зазначеній банківській установі на рахунок № 26000010018085, відкритого в АБ «Південний» (МФО 328209), який належить ТОВ «ПК ГУБІН», (ЄДРПОУ 40750788).

Будучи опитаним гр. ОСОБА_5 пояснив, що 2014 році, перебуваючи в гостях у своєї сестри ОСОБА_6, в районі пр. Правди (Слобожанський), познайомився з раніше невідомими особами, які представились Владиславом та ОСОБА_5, які запропонували йому тимчасовий підробіток, а саме: йому буде наданий інший паспорт та ІПН, в який буде вклеєна його фото картка, на підставі цих документів йому необхідно буде зареєструвати підприємство та відкрити рахунки в банківських установах. За виконану роботу він буде отримувати 2%. На дані умови ОСОБА_5 погодився, після чого в приміщенні фотосалону, що розташоване в районі пр. Правди (Слобожанський), сфотографувався на фото ?, та передав їх ОСОБА_5. У подальшому, через деякий час, ОСОБА_5 від ОСОБА_5 отримав паспорт громадянина України на імя ОСОБА_7, де була вже вклеєна його фото картка, та ІПН. Далі ОСОБА_5 на дані документи здійснив реєстрацію підприємства ТОВ «АгроМарс-Дніпро» (ЄДРПОУ 39185007) та в подальшому здійснив відкриття рахунків в різних банківських установах.

Працівниками Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України, було встановлено, що ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130) має відкриті рахунки в ПАТ КБ «Правекс БАНК» (МФО 380838), а саме: № 26000700315871; № 26008700318319; № 26052700316958; № 26004700318324, які також використовувалися в зазначеній шахрайській схемі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вказав, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Дніпровської обласної дирекції ПАТ КБ «Правекс БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Дніпро, вул. Артема 18.

13 грудня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у Дніпровській обласній дирекції ПАТ КБ «Правекс БАНК» (МФО 380838).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження необхідний доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні Дніпровської обласної дирекції ПАТ КБ «Правекс БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Дніпро, вул. Артема 18.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, або за дорученням слідчого - старшому інспектору по особовим дорученням ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів (ознайомлення та вилучення), які знаходяться у володінні Дніпровської обласної дирекції ПАТ КБ «Правекс БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Дніпро, вул. Артема 18, а саме:

- довідок про рух грошових коштів на розрахункових рахунках: № 26000700315871; № 26008700318319; № 26052700316958; № 26004700318324, відкритих ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.10.2014 року по 01.10.2016 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковими рахунками: № 26000700315871; № 26008700318319; № 26052700316958; № 26004700318324 за період з 01.10.2014 року по 01.10.2016 року;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків: № 26000700315871; № 26008700318319; № 26052700316958; № 26004700318324, відкритих ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130), а саме: заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даними рахунками; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків: № 26000700315871; № 26008700318319; № 26052700316958; № 26004700318324;

- інформації про послугу системи "Клієнт-банкінг" (віддалений доступ керування рахунком) рахунками: № 26000700315871; № 26008700318319; № 26052700316958; № 26004700318324 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період з 01 жовтня 2014 року по 01.10. 2016 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких зєднань) та дозволити їх вилучення;

- інформації з даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковими рахунками: № 26000700315871; № 26008700318319; № 26052700316958; № 26004700318324, відкритих ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130) в період часу з 01.10.2014 по 01.10.2016 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 11 січня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар