Ухвала суду № 63441269, 14.12.2016, Чернігівський районний суд Запорізької області

Справа № 329/1265/16-к

Провадження 1-кс/329/190/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року cлідчий суддя Чернігівського районного суду Запорізької області Покопцева Д.О.,

за участю сторони кримінального провадження - Чернігівський відділ Бердянської місцевої прокуратури Пирожника Д.О.,

при секретарі - Синяк Л.П.

розглянувши в кримінальному провадженні №12016080360000347 від 25 листопада 2016 року клопотання прокурора Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури Пирожника Д.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14.12.2016 року до Чернігівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання прокурора Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури Пирожника Д.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНО ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 39635487), будучи службовою особою юридичної особи приватного права та використовуючи своє службове становище, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, достовірно знаючи умови поставки вугілля №1 від 11.04.2016, за відсутності відповідного документального підтвердження якості поставленого товару та здійснення вагового контролю, передбачених умовами договору, здійснив поставку вугілля, якість якого не відповідає умовам вищевказаного договору, унаслідок чого своїми діями завдав державним інтересам істотної шкоди, тобто в його діях вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України - зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права.

Так, відділом освіти, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації проведено конкурсні торги, щодо закупівлі за державні кошти 250 тонн кам'яного вугілля марки ДГОМ.

У ході проведення вказаних торгів переможцем було обрано Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАИМ», яке відповідно до пропозиції конкурсних торгів пропонувало здійснити поставку 250 тонн кам'яного вугілля марки ДГОМ, вартістю 1997,00 грн. за 1 тону, на загальну суму 499250,00 грн.

Згідно технічних вимог (специфікації) наданих Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» у складі пропозиції конкурсних торгів до комітету з конкурсних торгів

відділу освіти, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації, вищевказаним товариством для поставки замовнику пропонувалось вугілля марки ДГОМ, розміром від 13 до 50 мм, зольністю на робочий стан не більше 18 %, вологістю не більше 12 %, теплотою згорання не менше 5900 кКал/кг.

Ураховуючи вищезазначене, 11.04.2016 між відділом освіти, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області (ЄДРПОУ 02136117) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНО ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 39635487) укладено договір поставки №1, про закупівлю за державні кошти 250 тонн кам'яного вугілля марки ДГОМ (13-50).

Відповідно до видаткової накладної №7 від 29.04.2016 за договором поставки №1 від 11.04.2016 відділом освіти, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області одержано та здійснено оплату за поставку 63608 кг кам'яного вугілля марки ДГОМ (13-50), вартістю 1997,00 грн. за 1 тону, на загальну суму 127025,00 грн.

Також згідно видаткової накладної №8 від 18.05.2016 за договором поставки №1 від 11.04.2016 відділом освіти, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області одержано та здійснено оплату за поставку 70712 кг кам'яного вугілля марки ДГОМ (13-50), вартістю 1997,00 грн., на загальну суму 141211,86 грн.

Таким чином, за вищезазначеним договором замовнику фактично було поставлено вугілля загальною масою - 134320 кг на суму 268236,86 грн.

Поряд з цим, відповідно до протоколу випробувань № иА 1578/2016/3.1 від 02.09.2016, вугілля, яке поставлено за договором поставки №1 від 11.04.2016 відповідає вугіллю марки Д або ДГ, а не ДГОМ, як зазначено у договорі та протоколах випробування, наданих постачальником.

Також, відповідно до випробувань № UА 1578/2016/3.1 від 02.09.2016, фактична зольність зазначеного вугілля становить - 37,9%, а нижча теплота згорання - 4202 ккал/кг, що підтверджує його низьку якість та невідповідність поставленого товару умовам договору та пропозиції конкурсних торгів, а саме технічним вимогам (специфікації).

Окрім зазначеного, пунктом 1.1 договору поставки №1 від 11.04.2016 (далі - Договору) передбачено, що продавець зобов'язаний поставити протягом 2016 року згідно заявок Покупця вугілля кам'яне марки ДГОМ (13-50) в кількості 250 тонн, а Покупець - прийняти і оплатити його. Ціна 1 тони Товару складає 1997,00 гривні без ПДВ та з доставкою.

Відповідно до пп.6.3.2 п.6.3 Договору, продавець зобов'язаний забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

Згідно п.2.1 розділу II Договору, продавець повинен передати (поставити) Покупцеві товар, якість якого відповідає Держстандарту, технічним умовам та сертифікатам якості виробника.

Пунктом 2.2 договору встановлено, що якість поставленого вугілля (на кожну партію поставленого вугілля) повинна бути підтверджена копією сертифікату якості завіреною печаткою підприємства та підписом уповноваженої особи.

Також, відповідно до п.2.4 договору передбачено здійснення вагового контролю за постачанням вугілля та визначено місце його проведення.

Поряд з цим, директор TOB «ТВК Вугілля Дон Прайм» ОСОБА_2 будучи службовою особою юридичної особи приватного права, умисно, у власних інтересах, достовірно знаючи умови договору поставки вугілля №1 від 11.04.2016, без направлення відповідних документів, щодо якості поставленого товару, передбачених п.2.2, 2.4 договору, поставлено відділу освіти Чернігівської РДА 134320 кг вугілля на суму 268236,86 грн. якість якого відповідно до протоколу випробувань № UA 1578/2016/3.1 від 02.09.2016 не відповідає умовам вищевказаного договору, унаслідок чого, відповідно до звіту про незалежну оцінку майна та розміру матеріальної шкоди №БО-54 від 12.09.2016, проведену Бердянським невідокремленим відділенням ЗТПП державі завдано істотної шкоди у розмірі 134000 грн.

Під час допиту ОСОБА_2 в якості свідка у кримінальному провадженні №12016080360000207 від 14.07.2016, за фактом вчинення протиправних дій службовими особами відділу освіти, молоді та спорту Чернігівської РДА під час закупки вищевказаного вугілля, останній пояснив, що Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНО ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» вищевказане вугілля закуповувалось у ТОВ «Магніт» та ТОВ «Еверест». Поряд з цим, на підтвердження зазначених показань ОСОБА_2 ніяких документів не надано.

Крім цього, згідно інформації відділення Запорізької ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькі області у Дніпровському районі м.Запоріжжя, упродовж 2015 та 2016 років Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНО ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАЙМ» вугілля марки ДГОМ (13-50) взагалі не закуповувалось, що також підтверджує поставку до відділу освіти, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації вугілля іншої марки та якості.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАИМ» обслуговуєтьсяу Банку ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МФО 305749 та має розрахунковий рахунок НОМЕР_1.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080360000347 від 25 листопада 2016 року, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

Враховуючи викладене, на теперішній час, при проведенні досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо обслуговування Банком ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МФО 305749 банківського рахунку НОМЕР_1, який є основним рахунком Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ВУГІЛЛЯ ДОН ПРАИМ», та з якого підприємство здійснює оплату у ході господарської діяльності, у тому числі, під час закупівлі вугілля у постачальників.

Також, наразі необхідно здійснити тимчасовий доступ до відповідних банківських документів, а саме: заяви про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1, договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1, інформації та документів про рух коштів з 01.01.2015 по теперішній час по банківському рахунку НОМЕР_1, суми коштів, які перебувають на рахунку НОМЕР_1, платіжних документів, щодо перерахунку з 01.01.2015 по теперішній час грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 та на вказаний рахунок.

Забезпечення тимчасового доступу необхідне з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для проведення судових експертиз та використання у подальшому зазначених матеріалів в якості доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до них, та вилучення їх з банку ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

На підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши заявлене клопотання та додані до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора, суд вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080360000347 від 25.11.2016; матеріалами кримінального провадження №12016080360000347.

У матеріалах кримінального провадження №12016080360000347 вбачається достатньо підстав вважати, що зазначені документи та інформація самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Перелічена інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Відповідно, є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.131,132, 159-166,309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Надати начальнику Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури Гресю Юрію Юрійовичу, прокурорам Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури Пирожнику Димитрію Олександровичу, Ніколаєнко Дарї Олександрівні, Худзію Євгену Анатолійовичу та слідчому СВ Чернігівського ВП БВП ГУНП в Запорізькій області Запорожському Юрію Сергійовичу. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до володіння в банку ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»:

- заяви про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1;

- договору про відкриття банківськогого рахунку НОМЕР_1;

- про рух коштів з 01.01.2015 по теперішній час по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням прибуткової та видаткової частин рахунку, дат надходження та використання коштів, призначень платежів, платників, реквізитів платіжних документів;

- суми коштів, які перебувають на рахунку НОМЕР_1;

- платіжних документів, щодо переводу з 01.01.2015 по теперішній час грошових коштів з рахунка НОМЕР_1 та на вказаний рахунок:

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом 15 днів дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Покопцева Д.О.