Ухвала суду № 63439996, 15.12.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/15876/16-к

№1-кс/263/7897/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., за участю прокурора Лук'янченко М.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Велічка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №22015050000000175 від 01.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Велічко Д.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), з метою з'ясування обставин, що мають значення у провадженні.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ТОВ «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (код ЄДРПОУ-30936954), засновником та директором якого є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також штучне утворення, що створене та діє на території, тимчасово підконтрольній терористичній організації «ДНР», та яке не пройшло офіційної реєстрації на території України, - ООО «МАК-ИНВЕСТ» (код 50006439), фактичним власником якого є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період з квітня 2014 року по теперішній час здійснюють сплату так званих «податків» до структурного підрозділу «Міністерства фінансів ДНР» - «Центрального Республіканського банку ДНР», з якого кошти направляються як на фінансування «установ «ДНР», зокрема силового блоку, так і на інші заходи, спрямовані на утримання силоміць захопленої території Донецької області, приймаючи таким чином участь у фінансуванні діяльності терористичної організації «ДНР».

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.2 ст.258-5 КК України.

Проведеними заходами встановлено, що фінансування терористичної організації «ДНР» здійснюється із використанням ТОВ «АПСМАЙЛ» (код ЄДРПОУ-33594880), засновником та директором якого є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1. Зокрема, ТОВ «АПСМАЙЛ» (код ЄДРПОУ-33594880) має рахунок, відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), а саме: № 26006500151343.

У зв'язку з наведеним, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме - документів у відношенні рахунку ТОВ «АПСМАЙЛ» (код ЄДРПОУ 33594880) №26006500151343, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), у тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківського рахунку, документів, наданих особами для його відкриття, довіреностей на користування, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаним рахунками із обов'язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів тощо. Оскільки вказані відомості становлять охоронювану законом таємницю, отримання даної інформації можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Велічка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №22015050000000175 від 01.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну посаду особу ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Донецькій області Велічко Дмитру Володимировичу або за його дорученням іншому уповноваженому співробітнику Служби безпеки України тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації, а саме до документів щодо рахунку ТОВ «АПСМАЙЛ» (код ЄДРПОУ-33594880) №26006500151343, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО-300614), у тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківського рахунку, документів, наданих особами для відкриття банківського рахунку, довіреностей на користування банківським рахунком, карток зі зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком із обов'язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) - як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов'язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку, а також до кредитних справ (шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації) ТОВ «АПСМАЙЛ» (код ЄДРПОУ 33594880) за період з 01 квітня 2014 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко