Ухвала суду № 63439134, 01.10.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28579/15-к

Провадження № 1-кс/761/13464/2015

У Х В А Л А

Іменем України

01 жовтня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Дубини М.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Дубина Максим Юрійович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва В.В. Дмитренко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 32015100000000188 відкритого 15.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. У ході досудового розслідування було отримано фактичні дані про те, що службові особи ТОВ «АЛЬТЕХ» (код 34413748) при взаємовідносинах з ТОВ «Торгрембуд-1» (код ЄДРПОУ 38914901), в період з 2014 року по 2015 рік, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств на загальну суму 1 943 922 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. В подальшому з огляду на рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Альтех» №2625703500001 відкритий в ПАТ «Банк Київська Русь» встановлено, що грошові кошти, які надходили на рахунок ТОВ «Альтех» перераховувались на карточні рахунки директора ТОВ «Альтех» та знімались готівкою в касах банку. Згідно виписки по особовому рахунку №2625703500001 ТОВ «Альтех» в ПАТ «Банк Київська Русь», встановлено що грошові кошти перераховувались на поточний рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_2 відкритого в ПАт «Банк «Київська Русь». Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме договір банківського рахунку НОМЕР_2 2, копії документів які потрібні для відкриття банківського рахунку, надані довіреності та виписки про надходження та списання за період з 26.11.2014 по 19.03.2015 грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 в ПАТ «Банк «Київська Русь». Відомості, що містяться в документах юридичної справи ОСОБА_3 та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 26.11.2014 по 24.02.2015 грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №32015100000000188 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахунку в ПАТ «Банк «Київська Русь». Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів, призначення платежів, данні про фізичних і юридичних осіб, їх реквізити, підтвердження фінансово-господарських розрахунків. Оригінали зазначених документів ОСОБА_3, які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАт «Банк «Київська Русь» необхідно вилучити, так як вони містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, як і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку НОМЕР_2.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 32015100000000188 відкрито 15.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання ОСОБА_3 має р/р НОМЕР_2 відкритий в ПАт «Банк «Київська Русь» м. Київ вул. Хорива, 11-А.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Банк «Київська Русь», беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати третього відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Дубині Максиму Юрійовичу або за його дорученням доступ до документів, які становлять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1) та перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), м. Київ вул. Хорива, 11-А, а саме:

●комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 26.11.2014 по 19.03.2015 роках в паперовому та електронному вигляді;

●документів, які підтверджують зняття готівкових коштів з поточного рахунку НОМЕР_2 , а саме копії чеків видачі готівкових коштів на касі в період з 26.11.2014 по 19.03.2015;

● справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", всі заяви та довіреності які містяться в юридичній справі, а також карток зі зразками підписів.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Банк «Київська Русь», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Банк «Київська Русь» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: