Ухвала суду № 63439117, 25.09.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27943/15-к

Провадження № 1-кс/761/13107/2015

У Х В А Л А

Іменем України

25 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Філіпов С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Філіпов С.М., за погодженням прокурора який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні Павлюк Ю.М., звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінніПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), в межах кримінального провадження № 22014000000000489 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3,ч. 2 ст. 258-5, ст. 341 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. У березні 2014 року, за невстановлених обставин, перебуваючи на території Луганської області, ОСОБА_3 й інші невстановлені особи, керуючись мотивом особистого несприйняття діючої державної влади в Україні, створили терористичну організацію, що в період з березня 2014 року по теперішній час, діє на окупованій території окремих районів Луганської області України, чим створює небезпеку нормальній життєдіяльності суспільства, дестабілізує економічну та соціально-політичну сферу життя, порушує нормальне функціонування соціальних та економічних інститутів, породжує обстановку незахищеності населення вказаного регіону тощо. Так, завданням зазначеної терористичної організації відповідно до злочинного задуму ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, які сумісно її створили, є застосування зброї, вчинення вибухів, підпалів, викрадення та вбивства громадян, а також інших необхідних злочинних дій, які створюють небезпеку для життя та здоров'я людей, заподіяння значної майнової шкоди і настання інших тяжких наслідків з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, шляхом закликів до введення військ Російської Федерації на територію Луганської області, міжнародного ускладнення, дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні та державі зокрема, впливу на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, а також привернення уваги громадськості до політичних поглядів терористів, відповідно до яких державна влада в Україні є нелегітимною. Разом з тим, кінцевою метою створення та діяльності зазначеної терористичної організації, відповідно до злочинного плану ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, що її створили, керують її діяльністю та/або приймають в ній участь, є повалення існуючого конституційного ладу та зміна меж території або державного кордону України, шляхом незаконного створення державного утворення в межах Луганської області, так званої «Луганської народної республіки». В той же час, ОСОБА_3 та інші невстановлені керівники терористичної організації, виконуючи функції організаторів, залучили до її діяльності, хоча й не визначену, однак велику кількість осіб, зокрема колишніх та діючих військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів, депутатів органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій, радикально налаштованих громадян без постійної зайнятості, тощо. При цьому, погоджуючись з ідеологією терористичної організації, значна частина осіб вступила до неї з власної ініціативи, тим самим погодившись з правилами існуючої внутрішньої побудови, наявної ієрархії та підпорядкованості, а також необхідністю застосування зброї та насильства по відношенню до цивільного населення, представників органів влади та місцевого самоврядування, військових та правоохоронних підрозділів України для досягнення цілей і завдань, визначених керівництвом терористичної організації. З метою реалізації злочинного умислу, у період з березня 2014 року по теперішній час, керівниками терористичної організації вчиняються дії, направлені на легалізацію «Луганської народної республіки» як державного утворення, створення ієрархічної структури органів влади і місцевого самоврядування, правоохоронної та судової систем, тощо. Для досягнення вищевказаних цілей учасниками терористичної організації як за допомогою цивільного населення - учасників масових заворушень, так і без таких, захоплювалися будівлі, споруди, військові та цивільні об'єкти. Зокрема, 06.04.2014, приблизно о 17 год. 30 хв., учасниками акції протесту за підтримки та безпосередньої участі членів терористичної організації захоплено адміністративну будівлю Управління Служби безпеки України в Луганській області (м. Луганськ, вул. Радянська, 79), де невстановлені особи незаконно заволоділи зброєю та боєприпасами. 21.04.2014, на виконання злочинного плану терористичної організації, в будівлі Управління СБ України в Луганській області оголошено резолюцію про створення Автономної Луганської республіки, яка не підпорядковується чинним органам державної влади; обрано «Народного губернатора Луганської області» ОСОБА_3, та оголошено про проведення 11 травня 2014 року на території Луганської області референдуму з питання підтримання акту державної самостійності самопроголошеної «Луганської народної республіки». 11.05.2014 всупереч ст. 73 Конституції України та ст. ст. 6, 6-1 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» проведено вказаний «референдум» щодо підтримання акту про державну самостійність незаконно проголошеної «Луганської народної республіки». При цьому, упродовж травня-червня 2014 року, під керівництвом ОСОБА_3 створені органи державної влади так званої «Луганської народної республіки»: «Глава Луганской народной республики», «Республиканско есобрание Луганской народной республики», «Верховный сонет Луганской народной республики», «Совет министров Луганской народной республики», які очолили учасники терористичної організації. Також, з метою забезпечення виконання завдань та мети терористичної організації, шляхом вчинення насильства по відношенню до цивільного населення, збройного опору правоохоронним органам України та Збройним силам України, сформовано низку незаконних збройних формувань, таких як «Армия Юго-Востока», батальйони «Заря», «Призрак», «Август» та інші. В результаті вищевикладеного, 14.04.2014 Указом Президента України № 405/2014 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», тобто оголошено про початок проведення антитерористичної операції на сході України, що триває до тепер. В ході досудового розслідування від Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України за № 14/1/2-4696 від 10.09.2015 отримано матеріали щодо виявленого факту фінансування тероризму на території Луганської та Донецької областей з боку службових осіб ПАТ «Інститут Южніігіпрогаз», ТОВ «Синтоп», а також 21 фізичної особи. Відповідно до матеріалів ГУ «К» СБ України (рапорт № 14/1/2-4695 від 09.09.2015) у період з червня по серпень 2015 року на поточний рахунок ТОВ «Синтоп» № 26005300656148 (гривня), що відкритий в AT «Ощадбанк» (МФО 300465) зараховано безготівкові кошти з поточного рахунку ПАТ «Інститут Южніігіпрогаз» №26001619943821 (гривня), що відкритий в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) на загальну суму 107,00 млн. грн. з призначенням платежу: за проектно-пошукові роботи в Російській Федерації, згідно договору № С-01-14-003 від 25.11.2014. Згідно виписки по рахунку ПАТ «Южніігіпрогаз» (ЄДРПОУ 00158741) №26001619943821, що відкритий в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) залишок коштів станом на 03.09.2015 складає 9 709 299,00 грн. Відповідно до листа ГУ «К» СБ України від 16.09.2015 № 14/1/2-4797 зазначені грошові кошти можливо призначались для фінансового та матеріального забезпечення діяльності терористичних організацій, так званих «Донецька Народна Республіка» та «Луганська Народна Республіка», а також у якості винагороди за схиляння інших осіб до вчинення терористичних актів на території України.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22014000000000489 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3,

ч. 2 ст. 258-5, ст. 341 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (01001, м. Київ, провулок Шевченка, 12, МФО 300012) можуть перебувати документи доступ до яких планується отримати.

За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 6-го відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Філіпову С.М. (чи іншому слідчому за його дорученням) тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ «Промінвестбанк» (01001, м. Київ, провулок Шевченка, 12, МФО 300012) стосовно ПАТ «Южніігіпрогаз» (ЄДРПОУ 00158741)та його контрагентів, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку: №26001619943821, а саме документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток тощо;

- матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком №26001619943821 ПАТ «Южніігіпрогаз» (ЄДРПОУ 00158741)в період з моменту відкриття рахунку по 25.09.2015 р.;

- платіжних доручень ПАТ «Южніігіпрогаз» (ЄДРПОУ 00158741) в період з моменту відкриття рахунку по 25.09.2015 р., а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

- матеріалів про встановлення та обслуговування вказаного рахунку системою «Клієнт-банк» - договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам клієнтів банку, довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів з рахунку №26001619943821 ПАТ «Южніігіпрогаз» (ЄДРПОУ 00158741)в період з моменту відкриття рахунку по 25.09.2015 р., та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, та інших документів, які мають значення для провадження;

- матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів з рахунку

№26001619943821 ПАТ «Южніігіпрогаз» (ЄДРПОУ 00158741)в період з моменту відкриття рахунку по 25.09.2015 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), що у відповідності до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: