Ухвала суду № 63438869, 13.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61871/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 22016101110000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13 грудня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Кутєповим М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 22016101110000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2016 року посадові особи ТОВ «АЛЬТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40590002), керуючись корисливими мотивами, діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, а також з іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, організовано незаконне постачання товарно-матеріальних цінностей (продукти харчування, металобрухт тощо) на непідконтрольну територію Луганської та Донецької областей (територія так званих «ЛНР» та «ДНР»).

Так, ТОВ «АЛЬТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40590002) здійснюючи закупівлю продуктів харчування у суб'єктів господарювання (резидентів), на підставі угод (контрактів, договорів), які фактично не спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, тобто таких, що мають ознаки «фіктивних», укладених з іноземним підприємством «Nibela AZ» (Республіка Азербайджан), здійснює митне оформлення товарів в режимі «експорт» з послідуючою поставкою товару на адресу останнього. Однак, згідно листа Міністерства закордонних справ України (вих. №51/16-549/1-3418 від 19.09.2016) компанія «Nibela AZ» у період від дня свого заснування, тобто з 01.06.2016, й до 16 серпня 2016 року не здійснювала зовнішньоекономічної діяльності. Після перетину державних кордонів України та Російської Федерації, транспортні засобу з продуктами харчування (іншими товарно-матеріальними цінностями) прямують до міста Новошахтинськ Ростовської області Російської Федерації, де здійснюється розмитнення вказаного вище товару на підставі підроблених товарносупровідних документів. В подальшому, продукти харчування перевантажуються на інші вантажні транспортні засоби, які прямують в м. Луганськ, через неконтрольовані ділянки державного кордону України. При цьому, частина вказаних товарів поставляється на адресу ТОВ «ХОЛОДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32691220) та ПАТ «ЛУГАНСЬКХОЛОД» (код ЄДРПОУ 24846227), а інша часина продукції реалізується в місцевих продовольчих магазинах, а також поставляється до представників незаконних збройних формувань так званої «ЛНР».

В подальшому, отримані від реалізації товарно-матеріальних цінностей готівкові грошові кошти, спрямовуються на закупівлю металобрухту для виробничих потреб ТОВ «УКРСПЕЦМЕТ» (код ЄДРПОУ 30695140).

Крім того, встановлено, що протягом 2015-2016 років, поряд з ТОВ «АЛЬТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40590002) у функціонуванні зазначеної вище протиправної схеми, були задіяні наступні суб'єкти господарювання: ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 36073775), ТОВ «ТЕМІС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40190154), ТОВ «ФЕЙТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40021686), ТОВ «АГРІКС» (код ЄДРПОУ 40016833) та ТОВ «УКРУНІВЕРСАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 38532771). Так, посадові особи вказаних суб'єктів господарювання, на підставі угод (контрактів, договорів), які фактично не були спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, тобто таких, що мають ознаки «фіктивних», здійснювали псевдо поставку (експорт) продуктів харчування на адресу суб'єктів господарювання (нерезидентів) з ознаками фіктивності, зареєстрованих на території Республік Азербайджан, Казахстан, Грузія, Іран, вчасності на адреси «NIBELA AZ», «GEO IMPORTS GROUP LTD», «IRAN DAIRY INDUSTRIES COMMERCIAL CO.».

У зв'язку із реалізацією протиправної схеми, формується від'ємне значення податкового кредиту з податку на додану вартість, в результаті чого посадовими особами вказаних підприємств незаконно отримано більше 260 000 000 грн. бюджетного відшкодування.

Встановлено, що ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1), ДП "ЛУГАНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ" ПАТ "ЛУГАНСЬКХОЛОД" (код ЄДРПОУ 24846227), ТОВ "АЛЬТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40590002), ТОВ "УКРАЇНСЬКА АЛЮМІНІЄВА КОМПАНІЯ "СОЛУР" (код ЄДРПОУ 34525315), ТОВ "ТД "МКЛ" (код ЄДРПОУ 32065760), ТОВ "УКРСПЕЦМЕТ" (код ЄДРПОУ 30695140), ТОВ "ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 36073775), використовують у своїй діяльності відкриті у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) наступні банківські рахунки: 1) №26002053718926; 2) №26000053720046; 3) №26007053718040; 4) №26008053718276; 5) №26008053714441; 6) №26042054003708; 7) №26042054001056; 8) №26004056123390; 9) №26009056107991; 10) №26057056106256, відкритих ТОВ "ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 36073775); 1) №26059053709535; 2) №26006000103609; 3) №26005053714626; 4) №26001053713858; 5) №26001053718660; 6) №26009053719230, відкритих ТОВ "УКРСПЕЦМЕТ" (код ЄДРПОУ 30695140); 1) №26009053712936; 2) №26040053701423; 3) №26053053710360; 4) №26000053718940; 5) №26008053719725, відкритих ТОВ "ТД "МКЛ" (код ЄДРПОУ 32065760); 1) №26005053717195; 2) №26001053716026; 3) №26001053719818; 4) №26004053717323, відкритих ТОВ "УКРАЇНСЬКА АЛЮМІНІЄВА КОМПАНІЯ "СОЛУР" (код ЄДРПОУ 34525315); 1) №26009000758675; 2) №26000056115692; 3) №26000056126164; 4) №26005056119002; 5) №26047056100734; 6) №26054056105045, відкритих ТОВ "АЛЬТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40590002); 1) № НОМЕР_4; 2) № НОМЕР_3; 3) № НОМЕР_2, відкритих ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1); 1) №26003053721268; 2) №26041053700382; 3) №26009053719564; 4) №26005053722867; 5) №26057053704617, відкритих ДП "ЛУГАНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ" ПАТ "ЛУГАНСЬКХОЛОД" (код ЄДРПОУ 24846227).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Шевченко А.В. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а в інший спосіб довести обставини, які можуть довести обсяг легалізації (відмивання) коштів здобутих незаконних шляхом не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчуку М.І., слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а також оперативним співробітникам ГУ КЗЕ СБ України, на підставі відповідного доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а саме:

1) до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.04.2014 по 16.11.2016 по наступним рахункам:

1) №26002053718926; 2) №26000053720046; 3) №26007053718040; 4) №26008053718276; 5) №26008053714441; 6) №26042054003708; 7) №26042054001056; 8) №26004056123390; 9) №26009056107991; 10) №26057056106256, відкритих ТОВ "ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 36073775), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) №26059053709535; 2) №26006000103609; 3) №26005053714626; 4) №26001053713858; 5) №26001053718660; 6) №26009053719230, відкритих ТОВ "УКРСПЕЦМЕТ" (код ЄДРПОУ 30695140), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

1) №26009053712936; 2) №26040053701423; 3) №26053053710360; 4) №26000053718940; 5) №26008053719725, відкритих ТОВ "ТД "МКЛ" (код ЄДРПОУ 32065760), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) №26005053717195; 2) №26001053716026; 3) №26001053719818; 4) №26004053717323, відкритих ТОВ "УКРАЇНСЬКА АЛЮМІНІЄВА КОМПАНІЯ "СОЛУР" (код ЄДРПОУ 34525315), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) №26009000758675; 2) №26000056115692; 3) №26000056126164; 4) №26005056119002; 5) №26047056100734; 6) №26054056105045, відкритих ТОВ "АЛЬТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40590002), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) № НОМЕР_4; 2) № НОМЕР_3; 3) № НОМЕР_2, відкритих ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) №26003053721268; 2) №26041053700382; 3) №26009053719564; 4) №26005053722867; 5) №26057053704617, відкритих ДП "ЛУГАНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ" ПАТ "ЛУГАНСЬКХОЛОД" (код ЄДРПОУ 24846227), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

2) до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.04.2014 по 15.11.2016 року з рахунків:

1) №26002053718926; 2) №26000053720046; 3) №26007053718040; 4) №26008053718276; 5) №26008053714441; 6) №26042054003708; 7) №26042054001056; 8) №26004056123390; 9) №26009056107991; 10) №26057056106256, відкритих ТОВ "ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 36073775), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) №26059053709535; 2) №26006000103609; 3) №26005053714626; 4) №26001053713858; 5) №26001053718660; 6) №26009053719230, відкритих ТОВ "УКРСПЕЦМЕТ" (код ЄДРПОУ 30695140), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) №26009053712936; 2) №26040053701423; 3) №26053053710360; 4) №26000053718940; 5) №26008053719725, відкритих ТОВ "ТД "МКЛ" (код ЄДРПОУ 32065760), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) №26005053717195; 2) №26001053716026; 3) №26001053719818; 4) №26004053717323, відкритих ТОВ "УКРАЇНСЬКА АЛЮМІНІЄВА КОМПАНІЯ "СОЛУР" (код ЄДРПОУ 34525315), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) №26009000758675; 2) №26000056115692; 3) №26000056126164; 4) №26005056119002; 5) №26047056100734; 6) №26054056105045, відкритих ТОВ "АЛЬТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40590002), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) № НОМЕР_4; 2) № НОМЕР_3; 3) № НОМЕР_2, відкритих ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

1) №26003053721268; 2) №26041053700382; 3) №26009053719564; 4) №26005053722867; 5) №26057053704617, відкритих ДП "ЛУГАНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ" ПАТ "ЛУГАНСЬКХОЛОД" (код ЄДРПОУ 24846227), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

3) до матеріалів юридичних справ ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1), ДП "ЛУГАНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ" ПАТ "ЛУГАНСЬКХОЛОД" (код ЄДРПОУ 24846227), ТОВ "АЛЬТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40590002), ТОВ "УКРАЇНСЬКА АЛЮМІНІЄВА КОМПАНІЯ "СОЛУР" (код ЄДРПОУ 34525315), ТОВ "ТД "МКЛ" (код ЄДРПОУ 32065760), ТОВ "УКРСПЕЦМЕТ" (код ЄДРПОУ 30695140), ТОВ "ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 36073775), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61871/16-к

Примірник 2- наданий слідчому Шевченко А.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.