Ухвала суду № 63438821, 21.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56234/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000165, внесеного 07.09.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., погоджене прокурором прокуратури Київської області Хижняком С.М., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Трембач А.О. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській перебуває кримінальне провадження № 22016101110000165, внесене 07.09.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом заволодіння громадянином ОСОБА_3, за попередньою змовою групою невстановлених осіб із приватним нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 а також іншими невстановленими особами чужим майном , шляхом обману в особливо великих розмірах, а саме, 11 об`єктами нерухомого майна (автозаправними станціями) на території України, що належали на праві власності ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ», за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10-12 березня та 24 вересня 2015 року між ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Республіка Латвія) (Покупець) та АО «Балтік Інтернешнл Банк» (Республіка Латвія) (Продавець) укладені договори купівлі-продажу 21-го об'єкта нерухомого майна, що знаходяться на території України.

Зазначені об'єкти нерухомого майна АО «Балтік Інтернешнл Банк» (Республіка Латвія) реалізувало як Іпотекодержатель в результаті неповернення компанією «Вірго Намі» (Республіка Латвія) та компанією «Мелтекс Груп» (Сейшелські острови) кредитів, в забезпечення яких протягом 2012-2013 років підписані іпотечні договори із ПП «Женя» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ: 30182566), ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти» (код ЄДРПОУ 37509076), ТОВ «Мобільний термінал» (код ЄДРПОУ 34618425), ТОВ «АВАЛОН-ІНТЕНСИВ» та громадянином України ОСОБА_10.

11.09.2015 р. ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» підписало із ТОВ «Ромхолд Інвест» (код ЄДРПОУ 39032140) договір управління майном.

11.09.2015 р. ТОВ «Ромхолд Інвест» (код ЄДРПОУ 39032140) (Орендодавець) уклало із ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 38675288) договір оренди мережі АЗС № 01-09/15, відповідно до якого ТОВ «Ромхолд Інвест» передало в оренду 18 автозаправних станцій строком до 06.03.2016 р. Однак після закінчення строку дії договору оренди ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 38675288) не звільнило зазначені автозаправні станції.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою незаконного відчуження об'єктів нерухомого майна, які належать ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ», невстановлені особи, незаконно втрутившись в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, протиправно видалили із вказаних реєстрів відомості щодо перебування у власності ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT") (Республіка Латвія) 11 (одинадцяти) об'єктів нерухомості, інформацію про державну реєстрацію іншого речового права щодо управління нерухомим майном ТОВ «РОМХОЛД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39032140) в інтересах Установника (ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ") без права відчуження, а також інформацію щодо Іпотекодержателя: Акціонерного товариства "Балтік Інтернешнл Банк" (Республіка Латвія, адреса: Республіка Латвія, місто Рига, вулиця Калею, 43).

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_3, незаконно переоформив на своє ім'я право власності на 9 (дев'ять) об'єктів нерухомого майна, що в дійсності належать ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ", та незаконно передав їх в іпотеку ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38811673).

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у дослідженні інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ПП «Женя» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 30182566), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ "БІЛОРУСЬКІ НАФТОПРОДУКТИ» (код ЄДРПОУ 37509076), ТОВ «Мобільний термінал» (код ЄДРПОУ 34618425), ТОВ «АВАЛОН-ІНТЕНСИВ» (код ЄДРПОУ 38792001, ТОВ «КОМПАНІЯ "НАФТА-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38811673), ТОВ «НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ «НАРОДНА» (код ЄДРПОУ 39807254) та ТОВ «РОМХОЛД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39032140), з метою встановлення усіх обставин вчинення злочину.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Мобільний термінал» (код ЄДРПОУ 34618425) має відкриті рахунки у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) № 26005000050632.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: до банківських виписок по рахунках ТОВ «Мобільний термінал» (код ЄДРПОУ 34618425) №26005000050632, за період з 01.02.2012 р. до 10.11.2016 р., які перебувають у володінні у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному вигляді, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській перебуває кримінальне провадження № 22016101110000165, внесене 07.09.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000165, внесеного 07.09.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), а саме до банківських виписок по рахунках ТОВ «Мобільний термінал» (код ЄДРПОУ 34618425) №26005000050632, за період з 01.02.2012 р. до 10.11.2016 р., а також по усім іншим розрахунковим рахункам за вказаний період в національній та іноземній валютах, що відкриті зазначеним суб'єктом господарювання, які можливо ідентифікувати через код ЄДРПОУ, у банківській установі ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/56234/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О.

Слідчий суддя Х.А. Гладун