Ухвала суду № 63436960, 21.03.2013, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1939/13-к

Провадження № 1-кс/552/330/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.03.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., при секретарі Саєнко М.А. за участі слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, суд,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів. У клопотанні посилався на те, що у провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212, ч.1 ст.366 КК України внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012180000000015 від 21.11.2012 року.

В ході розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ Мелліс (код ЄДРПОУ 32908714), ТОВ Грандторгбуд-123 (код ЄДРПОУ 37636054), ТОВ Паладіум-Унігруп (код ЄДРПОУ 37592536) внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, відобразивши в них неіснуючі фінансово-господарські взаємовідносини з ОСОБА_2 (і.п.н.3018118919), ОСОБА_3 (і.п.н.3394910812), ОСОБА_4 (і.п.н.3252217710) в результаті чого вчинили службове підроблення та умисно ухилилися від сплати податків у значних розмірах.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 Рен (код ЄДРПОУ 30194854) в період 2011-2012 року коли останнє являлося розпорядником бюджетних коштів, в податковому та бухгалтерському обліках відображало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ Паладіум-Унігруп (код ЄДРПОУ 37592536).

На сьогоднішній день, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступ та вилученні оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ОСОБА_5 Рен з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ Паладіум-Унігруп.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК Україна особа, у володінні якої знаходяться документи судом не викликалась.

Матеріали клопотання містять вказівки прокуратури Полтавської області ( а.с.7-8) по вказаному кримінальному провадженню, пункт 7 яких містить вказівку про перевірку серед підприємств-конрагентів ТОВ Паладіум-Унігруп, ТОВ Мелліс та ТОВ Грандторгбуд-123 наявність бюджетних організацій, державних підприємств, у тому числі під час здійснення тендерних процедур.

Оскільки документи, про які йде мова у клопотанні знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна, №6/А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю, є джерелом доказів, у подальшому потрібні для проведення слідчих дій слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ОСОБА_5 Рен (код ЄДРПОУ 30194854) по взаємовідносинам з ТОВ Паладіум-Унігруп (код ЄДРПОУ 37592536) за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року, яке знаходиться за адресою: м.Полтава, вул. Серьогіна, №6/А, а саме: договорів та додатків до них, додаткових угод, довідок про вартість товарів, накладних, актів приймання передачі товарів, податкових накладних, рахунків-фактур, журналів-ордерів, книги реєстрації податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, податкових декларацій, картки складського обліку, книги складського обліку, актів звірок, товарно-транспортних та внутрішніх накладних на реалізований товар, банківських виписок та платіжних доручень, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, даних аналітичного обліку, документів бухгалтерського обліку щодо оприбуткування поставлених ТМЦ, вхідну та вихідну кореспонденцію між підприємствами, книги реєстрації вїзду та виїзду транспорту та працівників, заявки на перепуск і перепустки та інших документів, що свідчать про результати даних взаємовідносин, за вказаний період часу.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку у ОСОБА_5 Рен (код ЄДРПОУ 30194854) по взаємовідносинам з ТОВ Паладіум-Унігруп (код ЄДРПОУ 37592536) за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року, яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна, №6/А, а саме: договорів та додатків до них, додаткових угод, довідок про вартість товарів, накладних, актів приймання передачі товарів, податкових накладних, рахунків-фактур, журналів-ордерів, книги реєстрації податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, податкових декларацій, картки складського обліку, книги складського обліку, актів звірок, товарно-транспортних та внутрішніх накладних на реалізований товар, банківських виписок та платіжних доручень, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, даних аналітичного обліку, документів бухгалтерського обліку щодо оприбуткування поставлених ТМЦ, вхідну та вихідну кореспонденцію між підприємствами, книги реєстрації вїзду та виїзду транспорту та працівників, заявки на перепуск і перепустки та інших документів, що свідчать про результати даних взаємовідносин, за вказаний період часу.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити співробітникам УПМ ДПС у Полтавській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Т.В.Турченко