Ухвала суду № 63436229, 19.11.2014, Іванківський районний суд Київської області

Єдиний унікальний номер 366/3401/14-к

Номер провадження 1-кс/366/475/14

У Х В А Л А

смт. Іванків « 19» листопада 2014 року

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Гончарук О.П, за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Відділу зони Чорнобильської АЕС ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, при секретарі Форощі І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу зони Чорнобильської АЕС ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором Припятської спеціальної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014110250000011 від 14.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність» тимчасовий доступ до документів про розкриття Головним управлінням Державної казначейської служби України в Київській області (МФО 821018 код ЄДРПОУ 24074109), юридична та фактична адреса: м. Київ, площа ОСОБА_3 1, банківської таємниці відносно клієнта банку - ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» по наступним банківським рахунках:

1)35236006004544;

2)35237005004544;

3)35245008004544;

4)35246007004544;

5)35230001078151;

6)35239002078151;

7)35239002078151;

8)35247102078151;

9)35248101078151;

10)35238004004544;

11)35239003004544;

12)35241002004544;

13)35242001004544, у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунка, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахункам за період з 01.02.2011 року по 30.01.2014 року надходження та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття, та можливість їх вилучити.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що Службові особи ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» за період діяльності з 2013 року по даний час, використовуючи підприємства можливо реального сектору економіки ( ТОВ « Партнер Олеум» ( ЄДРПОУ 38559678); ТОВ « Перша компанія Максимум» (ЄДРПОУ 38097269); ТОВ «Єлейн» (ЄДРПОУ 38217826) та інші) та розгалужену мережу підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ « Фобос- О» (ЄДРПОУ 38150128); ПП « Хол авто» ( ЄДРПОУ 38438258); ТОВ «Альшар Груп» ( ЄДРПОУ 39195353); ТОВ «Сік- Груп Україна» (ЄДРПОУ 38825026); ПП «Аурум 999» (ЄДРПОУ 37281141); ТОВ «Окріба» (ЄДРПОУ 37548890); ТОВ «Елемент Ойл» (ЄДРПОУ 39038178); ПП «Ін Кар»( ЄДРПОУ 38438640); ПП «Віва Трейдінг» ( ЄДРПОУ 39070777) та інші, здійснили розкрадання та привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства було установлено, що ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» перераховував свої грошові кошти на оплату товарів і послуг через рахунки Головного управління Державної казначейської служби України в Київській області (МФО 821018 код ЄДРПОУ 24074109), юридична та фактична адреса: м. Київ, площа ОСОБА_3 1, і у володінні останніх знаходиться інформація про наступні банківські рахунки:

1) 35236006004544;

2) 35237005004544;

3) 35245008004544;

4) 35246007004544;

5) 35230001078151;

6) 35239002078151;

7) 35239002078151;

8) 35247102078151;

9) 35248101078151;

10) 35238004004544;

11) 35239003004544;

12) 35241002004544;

13) 35242001004544;

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність , банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Беручи до уваги те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про номери банківських рахунків, на які ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» перераховував грошові кошти та встановити обєктивну істину по справі - неможливо, а інформація що становить банківську таємницю може бути використана як доказ по вказаній справі.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який своє клопотання підтримав, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч.2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Київській області (МФО 821018 код ЄДРПОУ 24074109), юридична та фактична адреса: м. Київ, площа ОСОБА_3 1, і ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, (показами свідка, потерпілого, висновком експерта) зібраними під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, яка вчинила злочин, або якій відомі обставини її вчинення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

Постановив:

1. Надати старшому слідчому СВ Відділу зони Чорнобильської АЕС ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Філії - Головного управління Державної казначейської служби України в Київській області (МФО 821018 код ЄДРПОУ 24074109), юридична та фактична адреса: м. Київ, площа ОСОБА_3 1, а саме банківської таємниці відносно клієнта банку - ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» по наступним банківським рахунках:

1) 35236006004544;

2) 35237005004544;

3) 35245008004544;

4) 35246007004544;

5) 35230001078151;

6) 35239002078151;

7) 35239002078151;

8) 35247102078151;

9) 35248101078151;

10) 35238004004544;

11) 35239003004544;

12) 35241002004544;

13) 35242001004544, у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунка, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахункам за період з 01.02.2011 року по 30.01.2014 року надходження та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття.

2.На підставі ч.7 ст.163 КПК України дати розпорядження Філії - Головного управління Державної казначейскої служби України в Київській області (МФО 821018 код ЄДРПОУ 24074109), юридична та фактична адреса: м. Київ, площа ОСОБА_3 1 про надання можливості вилучення вказаних документів.

3.Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

4.Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

5.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гончарук О.П.