Ухвала суду № 63436180, 14.05.2014, Іванківський районний суд Київської області

Справа № 366/1387/14-к

Провадження № 1-кс/366/212/14

У Х В А Л А

« 14» травня 2014 рокусмт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Гончарук О.П., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Форощі І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області, погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100180000899 від 18.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, а саме: документів клієнта ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», фізичної особи - ОСОБА_3.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 17.07.2013 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 15 000 гривень, які знаходились на кредитній картці «ПриватБанк».

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 16.07.2013 та 17.07.2013 року, ОСОБА_3, мав розмову з невідомою особою, яка представилась працівником пенсійного фонду, щодо надання номеру його банківської картки для здійснення перерахунку на неї грошових коштів, і як наслідок з 10:00 до 13:00 17.07.2013 року з кредитної картки ОСОБА_3 № 5363542302156683, невідомою особою знято грошові кошти у сумі 15 000 гривень.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який своє клопотання підтримав, ознайомившись з копіями матеріалів до клопотання про тимчасовий доступ до документів та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні з ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

1.Зобов'язати службових осіб ПАТ «КБ «ПРИВАТ-БАНК» (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (код ЄДРПОУ 14360570, код банку (МФО) 305299) розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області, ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-документів клієнта банку - фізичної особи, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає ІНФОРМАЦІЯ_2, щодо банківського рахунку № 5363542302156683 у повному обсязі, зокрема, надати оригінал документів щодо відкриття рахунку, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 01.07.2013 року по 31.07.2013 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття.

2.На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, код банку (МФО) 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) про надання можливості вилучення вказаних документів.

3.Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

4.Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

5.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя О.П. Гончарук