Ухвала суду № 63431213, 15.12.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/9898/16-к

Провадження № 1-кс/727/3122/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Джосула В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Джосула В.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12013270050000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Джосул В.С. з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене прокурором прокуратури Чернівецької області Солдатовою К.М.

В клопотанні посилається на те, що колишній директор ТОВ «Чернівецький молодіжний житловий комплекс» ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Рембудсервіс-Інвест» ОСОБА_4, який являється його зятем, зловживаючи службовими повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч статуту товариства, договору про делегування повноважень замовника будівництва житлового будинку в м. Чернівцях по вул. Руській, 235-В від 16.01.2007, протягом 2013-2015 років укладав фіктивні додаткові угоди, акти звірок, вносили неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт КБ-3, внаслідок чого спричинили ТОВ «Чернівецький молодіжний житловий комплекс» тяжких наслідків.

Так, встановлено, що Чернівецьке регіональне управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву укладено з ТОВ «Чернівецький молодіжний житловий комплекс» договір про делегування повноважень замовника будівництва від 16.01.2007 року без номеру, згідно з яким вказане товариство визначено забудовником житла та надано право розпоряджатися житловою площею в об'ємі житлового будівництва в м. Чернівцях по вул. Руській 235-В.

27.11.2007 між ТОВ «Чернівецький молодіжний житловий комплекс» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Рембудсервіс-Інвест» в особі директора ОСОБА_4 укладений договір №1 генерального підряду по будівництву будинку по вул. Руська, 235-В в м. Чернівці.

Згідно 5.1. вказаного договору Замовник приймає у Підрядника виконані роботи шляхом підписання акту приймання-здачі виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, які надаються Підрядником Забудовнику щомісячно не пізніше 25 числа кожного місяця.

28.07.2015 року відповідно до протоколу зборів учасників ТОВ «Чернівецький молодіжний житловий комплекс» прийнято рішення про звільнення попереднього директора товариства ОСОБА_3 та призначено нового директора ОСОБА_5

На неодноразові повідомлення учасників товариства ОСОБА_3 про передачу печатки ТОВ «ЧМЖК» та бухгалтерської документації підприємства, останнім так і не було передано новому директору печатку та документи, які залишаються в нього на даний час.

Маючи можливість створювати нові документи від імені ТОВ «ЧМЖК» ОСОБА_3 мав можливість створити ряд документів, а саме додаткові угоди, акти звірки від 15.01.2015 та 03.07.2015, акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по будівництву будинку по вул. Руська, 235-В в м. Чернівці, які в подальшому стали підставою для звернення із позовною заявою до Господарського суду Чернівецької області про стягнення заборгованості.

Також, ТОВ «Рембудсервіс-Інвест» та ТОВ «Чернівецький молодіжний житловий комплекс» фактично здійснювали свою діяльність за однією юридичною адресою м. Чернівці, вул. Головна, 226-А, а також те, що директор ТОВ «Рембудсервіс-Інвест» ОСОБА_4 являється зятем директора ТОВ «Чернівецький молодіжний житловий комплекс» ОСОБА_3, що свідчить про те, що створення нових документів пов'язані із взаємовідносинами вказаних підприємств могло відбуватись вже після звільнення ОСОБА_3 з посади директора ТОВ «Чернівецький молодіжний житловий комплекс».

Так, 05.08.2015 року директором ТОВ «Рембудсервіс-Інвест» ОСОБА_4 до Господарського суду Чернівецької області подано заяву про стягнення заборгованості з ТОВ «Чернівецький молодіжний житловий комплекс» в сумі 14076505 грн., яка виникла внаслідок повного виконання будівельних робіт по будівництву будинку по вул. Руська, 235-В в м. Чернівці на суму 30383606 грн. До своєї позовної заяви ТОВ «Рембудсервіс-Інвест» надало завірені копії документів, які підтверджують факт вказаної заборгованості та виконання будівельних робіт на суму 30383606 грн. (акти звірки, додаткові угоди, акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3), які могли бути створеними в період з 27 липня по 05 серпня 2015 року.

Крім того, достовірно встановлено, що директор ТОВ «Рембудсервіс-Інвест» включив до актів виконаних робіт форми КБ-2в по будівництву будинку по вул. Руська, 235-В в м. Чернівці роботи, які фактично виконували громадяни-інвестори за власний рахунок та які передбачалось виконати підрядною організацією згідно проектно-кошторисної документації, внаслідок чого спричинив громадянам-інвесторам матеріальної шкоди.

Вказує, що з метою встановлення фактично понесених витрат по будівництву будинку по вул. Руська, 235-В в м. Чернівці, виникла необхідність у отриманні виписки по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ТОВ «Рембудсервіс-Інвест» (код ЄДРПОУ 31082998) в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 30023, оскільки зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 16 серпня 2013 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 12013270050000808, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити част ково.

Надати слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Джосулу В.С. тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, (факс (044) 230-32-03) за період з 24.09.2010 року по 31.12.2015 року, а саме щодо: виписки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) ТОВ «Рембудсервіс-Інвест» (код ЄДРПОУ 31082998), розрахунковий рахунок 26001000254896, відкритого 24.09.2010 року - українська гривня.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярема Л.В.