Ухвала суду № 63430255, 14.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19309/16-к

н/п 1-кс/640/9534/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Міночкіна Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шермазанова Артура Хачатуровича у кримінальному провадженні №32016220000000240 від 27.10.2016 р. за ст.219 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

встановив:

09 грудня 2016р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шермазанов А.Х. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Тубельцем О.Л., про надання йому або за його дорученням уповноваженій особі, тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ «Барвінок» (код ЄДРПОУ 21186405) у ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, адреса: 01004 м. Київ, вул. Пушкінська, б.42\4, по рахунку №26005500106032, код валюти 980, за період з 25.04.2014р. по 08.12.2016р., а саме: документів юридичної справи ТОВ «Барвінок» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Барвінок»; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Барвінок »; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Барвінок», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 25.04.2014 по 08.12.2016, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк»; інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції) та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000240 від 27.10.2016р. за ст. 219 КК України з підстав того, що 25.04.2014р. між ТОВ «Технології обладнання» та ТОВ «Барвінок» укладений договір №36 поставки харчового обладнання на загальну суму 1181594 грн., за яким ТОВ «Технології обладнання» зобов'язувалось поставити це обладнання згідно з переліком та у кількості, визначеній у договорі, а ТОВ «Барвінок» зобов'язувалось його отримати та оплатити поставку поетапно у строк до 25.03.2015р. У подальшому, отримавши зазначене обладнання та увівши його в екслуатацію, службові особи ТОВ «Барвінок» фактично розпорядились ним на власний розсуд, частково реалізувавши обладнання пов'язаній з ними юридичній особі - ТОВ «Маранелло Групп», а частково передавши на відповідальне зберігання фізичній особі - підприємцю ОСОБА_3 Зазначені дії по відношенню до отриманих ТМЦ при цьому були здійснені в порушення п.п. 2.3 та п.п. 3.3 укладеної між підприємствами угоди №36 від 25.04.2014р., за умов якої право власності на отримані ТМЦ у ТОВ «Барвінок» наставали лише після здійснення покупцем повної оплати за отримане обладнання, що призвело до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Барвінок» та завдало великої матеріальної шкоди кредитору - ТОВ «Технології обладнання» у розмірі 886195 грн., а 19.10.2016р. Господарським судом Харківської області винесено ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Барвінок». Досудовим розслідуванням встановлено, що у ПАТ «Креді Агріколь Банк» перебувають документи по відкриттю та використанню службовими особами ТОВ «Барвінок» розрахункового рахунку №26005500106032.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Креді Агріколь Банк» до судового засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить такого:

Як вбачається із витягу з №32016220000000240 від 27.10.2016р. СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування за ст. 219 КК України, з підстав того, що службові особи ТОВ «Барвінок» діючи навмисно із корисливих мотивів, намагаючись уникнути раніш взятих на себе фінансових зобов'язань перед ТОВ «Технології обладнання» у частині повної сплати грошових коштів у розмірі 1181594 грн. за фактично отримане у власність промислове обладнання за укладеною між підприємствами угодою №36 від 25.04.2014р. вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності ТОВ «Барвінок», - що завдало великої матеріальної шкоди.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, яким регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачає зазначення в ухвалі «прізвища, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, Законом передбачено надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж, а ні слідчий, а ні прокурор, які подали клопотання, не наділені правом представництва інтересів уповноваженій особі.

Також, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

Окрім того, вимоги, викладені у прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

З урахуванням викладеного, клопотання в наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шермазанова Артура Хачатуровича у кримінальному провадженні №32016220000000240 від 27.10.2016 р. за ст. 219 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, адреса: 01004 м. Київ, вул. Пушкінська, б.42\4, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шермазанову Артуру Хачатуровичу, право тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, документів, що складають банківську таємницю за період з 25.04.2014р. по 08.12.2016р. відносно - ТОВ «Барвінок» (код ЄДРПОУ 21186405) по рахунку №26005500106032, код валюти 980, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Барвінок» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів); банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Барвінок»; договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Барвінок»; платіжних доручень ТОВ «Барвінок», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися у банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також про їх інкасацію; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстрів, цінні паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк»; інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; з зазначенням: дат здійснення банківських операцій, номерів розрахункових рахунків відправника та отримувача з МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шермазанову Артуру Хачатуровичу, ознайомитись, зробити копії документів, що становлять банківську таємницю, документів, що складають банківську таємницю за період з 25.04.2014р. по 08.12.2016р. відносно - ТОВ «Барвінок» (код ЄДРПОУ 21186405) по рахунку №26005500106032, код валюти 980, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Барвінок» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів); банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Барвінок»; договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Барвінок »; платіжних доручень ТОВ «Барвінок», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися у банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також про їх інкасацію; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстрів, цінні паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк»; інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; з зазначенням: дат здійснення банківських операцій, номерів розрахункових рахунків відправника та отримувача з МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, адреса: 01004 м. Київ, вул. Пушкінська, б.42\4.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ «Креді Агріколь Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць - до 15.01.2017р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко