Ухвала суду № 63430214, 12.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13581/16-к

н/п 1-кс/640/9532/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Мирного А.В.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни по кримінальному провадженню №12013220490001420 від 13.03.2013 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

09.12.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Соломко Н.А., про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке належить приватному нотаріусу ОСОБА_3 та вилучено 06.12.2016 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення приватними нотаріусом ОСОБА_3, нотаріальних дій, а саме: Супровідний лист № 67/01-16 від 04.11.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 18213068; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів № 66299402 від 19.08.2016; картка прийому заяви № 31027377 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 31029680 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 66299417 від 19.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 18213106; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів № 66299483 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 31029704 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 66299490 від 19.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 18213741; пошук заяв та даних про реєстрацію заяв та запитів № 66299998 від 19.08.2016; картка прийому заяви № 31028041 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 31029868 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 66300003 від 19.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 18213763; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів № 66300014 від 19.08.2016; картка прийому заяви № 31028067 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 31029874 від 19.08.2016; інформація з держаного реєстру речових прав на нерухоме майно № 66300015 від 19.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 18213866; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів <№ 66300062 від 19.08.2016; ухвала апеляційного суду Харківської області № 640/16094-15-к від 18.02.2016; картка прийому заяви № 31028172 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 31029887 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 66300064 від 19.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 18213890; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів № 66300074 від 19.08.2016; картка прийому заяви № 31028194 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 31029891 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 66300076 від 19.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 18214014; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів № 66300081 від 19.08.2016; картка прийому заяви № 31028314 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 31029893 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 66300084 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 66300085 від 19.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 18204029; картка прийому заяви № 31018727 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 31029606 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 66299343 від 19.08.2016; копія договору № 2 про передачу активів і зобов'язань неплатоспроможного банку ПАТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» від 28.11.2014; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 18248727; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів № 66510066 від 23.08.2016; картка прийому заяви № 31065812 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №31070574 від 23.08.2014; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №66510210 від 23.08.2016; відмітка про перенесення запису до державного реєстру речових прав на нерухоме майно№1364963 від 19.06.2013; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №66510210 від 23.08.2016; відмітка про перенесення запису до державного реєстру речових прав на нерухоме майно№1364963; супровідний лист №68/01-16 від 04.11.2016; заява про Державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18212954; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та записів №66299531 від 19.08.16; довіреність від 02.08.2016 від ПАТ «КБ Стандарт»; копія вимоги №17/02-153 від 17.02.2015; копія опису; копія договору про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки та договорами застави АТ «Банк Золоті ворота» від 29.12.2014; картка прийому заяви №31027292 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №31029715 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №66299537 від 19.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18213004; картка прийому заяви №31027329 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №31029721 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно№66299361 від 19.08.16; заява з державного реєстру прав та її обтяжень №18248273; копія паспорту та ІПН громадянина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1; довіреність від 18.08.2016 видана від імені ТОВ «Аверс Плюс2»; лист ТОВ «Аверс Плюс 2»; ухвала апеляційного суду Харківської області №640/16094/15-к від 18.02.2016; копія виписки з ЄДРЮО та ФОП щодо ТОВ «Аверс Плюс 2»; повідомлення (копія) про відступлення права вимоги від 29.07.2016; копія договору відступлення права вимоги за іпотечним договором №16-03-37 від 30.01.04, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 за реєстровим №1-508; копія претензії; картка прийому заяви №31065411 від 23.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №31070394 від 23.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №66509164 від 23.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18213820; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №66300025 від 19.08.16; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №31029878 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №66300032 від 19.08.16; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18213 841; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №66300048 від 19.08.2016; картка прийому заяви №31028145 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №31029883 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №66300053 від 19.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18213964; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №66300091 від 19.08.2016; картка прийому заяви №31028270 від 19.08.16; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №31029895 від 19.08.2016; інформація державного реєстру речових прав на нерухоме майно №66300094; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №66300096 від 19.08.2016, заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18213670; довіреність 18.08.2016 від імені ТОВ «Європа - Факторінг»; копія паспорту та коду ОСОБА_8; копія статуту ТОВ «Європа -Факторінг»; копія протоколу №16/09-15-01 від 16.09.2015 ТОВ «Європа -Факторінг»; копія наказу №1/12/12 від 04.12.2012 ТОВ «Європа - Факторінг»; копія протоколу № 1 від 27.11.2012 ТОВ «Європа-Факторінг»; копія виписки з ЄДР; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №6629967 від 19.08.2016; картка прийому заяви №31027978 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №31029856 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №66299969 від 19.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18213701;пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №66299986 від 19.08.16; картка прийому заяви №31028004 від 19.09.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №31029863 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №66299989 від 19.08.2016.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2013 за номером 12013220490001420, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст. 388, ч. 2 ст. 192 КК України.

14.02.2015 СВ Київського РВ ГУНП в Харківській області, надійшла заява Голови Правління ПАТ «КБ Стандарт» про неправомірні дії працівників ТОВ «Марічка», які з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі 145500, доларів СІЛА станом на 23.01.2015 та унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку, а саме: нежитлові приміщення за адресами: м. Харків, Павлівський майдан, б.8 та б.10.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.01.2004 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Марічка», код ЄДРПОУ 24678557, розташованим за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд.90 та Акціонерним комерційним банком «Меркурій» було укладено договір №02-06К-15 про надання кредитної лінії в іноземній валюті від 30.01.2004 року, який було посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_7

У відповідності із кредитним договором із змінами до нього позичальник ТОВ «Марічка» зобов'язалося повернути кредит у строк не пізніше 16.06.2014 та сплачувати проценти за користування ним за ставкою 12,5% річних на визначених Договором умовах.

18.02.2014 між ПАТ Банк «Меркурій» та ПАТ «Банк золоті ворота» було укладено договір про відступлення права вимоги за договором №02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 та усіх додаткових угод до нього, укладених між АТ БАНК «Меркурій» та ТОВ «Марічка».

Одночасно із укладенням 30.01.2004 договору №02-06К-15 про надання кредитної лінії в іноземній валюті від 30.01.2004 року між ПАТ «КБ Стандарт» та ТОВ «Марічка» останнім в забезпеченням своїх зобов'язань за кредитними договорами передав в іпотеку ПАТ «КБ Стандарт» на підставі договору іпотеки №16-03-37 від 30.01.2004 нежитлові приміщення першого поверху №89-96 загальною площею 68,7 м.2, які розташовані у цегляному будинку (літ.А-7), що знаходиться за адресою: м. Харків, Майдан Р. Люксембург, буд.8 право власності на які належить ТОВ «Марічка» на підставі договору №1550-В-С купівлі-продажу посвідченого 13.09.1999 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за р№1354 акту №1550-В-С прийому-передачі від 16.09.1999 та свідоцтва №1550-В-С про право власності виданого 16.11.1999 Управлінням комунального майна та приватизації Головного управління економіки та комунального майна ХМВК. Зареєстровано 09.11.1999 комунальним підприємством «Харківське бюро технічної інвентаризації» за реєстровим номером 1840 та нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-6, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, ІЗ-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антрисолі 13-н, ІЗ-о, 13-п, 13-р, 13-е, 13-т, 13-у, загальною площею 249,2 кв.м, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7»), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2, право власності на які належить ТОВ «Марічка» на підставі договору НОМЕР_1 купівлі-продажу посвідченого 13.09.1999 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за р№1360 акту НОМЕР_1 прийому- передачі від 16.09.1999 та свідоцтва НОМЕР_1 про право власності виданого 16.11.1999 Управлінням комунального майна та приватизації Головного управління економіки та комунального майна ХМВК. Зареєстровано 09.12.1999 Комунальним підприємством Харківське міське бюро технічної інвентаризації за реєстровим номером 1372.

18.02.2014 між ПАТ банк «Меркурій» та ПАТ «Банк Золоті Ворота» було укладено Договір про відступлення права вимоги за договором №02-06К-15 про надання Мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 та договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором №16-03-37 від 30.01.2004, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №1-508.

28.11.2014 між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ПАТ «Комерційний банк Стандарт» було укладено договір №2 про передачу активів і зобов'язань неплатоспроможного банку ПАТ «Золоті ворота». За цим договором неплатеспроможний банк ПАТ «Банк Золоті Ворота» відступив, а приймаючий банк ПАТ «Комерційний банк «Стандарт» набув право вимоги за активами неплатеспроможного банку (включаючи забезпечення за ними).

На дату здійснення передачі активів та зобов'язань неплатеспроможного банку АТ «Банк Золоті Ворота» до ПАТ КБ «Стандарт» заборгованість ТОВ «Марічка» за кредитним договором передана з ПАТ «Банк Золоті Ворота» 28.11.2014, однак ТОВ «Марічка» до тепер порушено умови кредитного договору, а саме своєчасно не повернуто суму кредиту, припинено сплату відсотків за користування кредитом, передбачених договором, що призвело до утворення заборгованості в розмірі 4 387 108,1 грн.

Під час ведення банком роботи із вказаною проблемною заборгованістю встановлено факти незаконного відчуження ТОВ «Марічка» майна, яке перебувало в іпотеці, а саме:

-на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 29.10.2014 ТОВ «Марічка» продало ПП «Ірина» нежитлові приміщення 1-го поверху №89-96 в літ. «А-6», загальною площею 68,7 кв.м., розташовані за адресою: місто Харків, Майдан Павлівський, будинок №8 (колишня адреса- місто Харків, майдан Рози Люксембург), буд.8;

-на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 29.10.2014 ТОВ «Марічка» продало ПП «Ірина», нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-6, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, ІЗ-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антрисолі 13-н, ІЗ-о, 13-п, 13-р, 13-е, 13-т, 13-у, загальною площею 249,2 кв.м, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7»),розташовані за адресою АДРЕСА_2 (колишня адреса: АДРЕСА_2).

-

18.12.2014 року на підставі договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень ПП «Ірина» продало вказані нежитлові приміщення ТОВ «Добромед».

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Ірина», ТОВ «Добромед» та ТОВ «Марічка» створені та фактично утримуються пов'язаними особами та входять до групи компаній «Еввіва» та підконтрольні засновнику ТОВ «Марічка» ОСОБА_12

Під час подальшого розслідування встановлено, що у 2004 та у 2014 році на вказані приміщення у зв'язку із передачею їх в іпотеку банківським установам до реєстру іпотек та реєстру заборон відчужень нерухомого майна були внесені відповідні відомості, які унеможливлювали здійснення будь-яких нотаріальних дій щодо відчуження вказаних об'єктів нерухомого майна у зв'язку із передачею їх в іпотеку.

Але у жовтні 2014 року на підставі довідок від імені уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб АТ КБ «Золоті ворота» ОСОБА_13, в які були внесені недостовірні відомості про виконання ТОВ «Марічка» зобов'язань перед Акціонерним товариством банк «Золоті ворота», по погашенню кредиту за кредитним договором №02-06К-14 від 30.01.2004, у зв'язку із чим договори іпотеки укладені із ТОВ «Марічка» вважаються припиненими, підставною особою ОСОБА_6 вказані довідки були надані до Реєстраційної служби ХМУЮ, із копіями всіх попередньо укладених угод на підставі яких із зазначених нежитлових приміщень які належали ТОВ «Марічка», по вул. Р. Люксембург, буд. 8,10 було видалено відомості про обтяження нерухомого майна із реєстру іпотек та реєстру заборон відчужень нерухомого майна.

Опитаний ОСОБА_6 пояснив, що вказані документи він подавав на прохання своєї знайомої ОСОБА_14

Під час досудового розслідування проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_15, яка перевіряється на причетність до вказаного злочину. Під час обшуку були виявлені та вилучені оригінали листів на ім'я начальника реєстраційної служби від імені ОСОБА_13 про припинення договорів іпотеки укладених із ТОВ «Марічка». Відповідно до висновку судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області №310 від 31.10.2015 бланки листів ПАТ «Банк Золоті Ворота »наданих ОСОБА_15 виготовлені не з тих же друкарських форм, за допомогою яких надруковані бланки ПАТ «Банк Золоті Ворота», надані в якості зразків та відтиски круглої печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота» на них нанесені не печаткою «Банк Золоті Ворота», експериментальні зразки якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Допитана у якості свідка колишній директор ТОВ «Марічка» ОСОБА_16 повідомила, що незважаючи на те, що вона була директором вказаного підприємства усі рішення, щодо діяльності зазначеного підприємства приймав засновник ТОВ «Марічка» ОСОБА_12, її слова носили лише рекомендаційний характер, вона не могла відступитися від прийнятого ОСОБА_12 рішення і за весь час роботи на вказаній посаді вона такого не зробила, вона підписувала лише ті документи, рішення про підписання яких приймав ОСОБА_12 В жовтні 2014 року ОСОБА_12 повідомив їй, що необхідно продати нежитлові приміщення, розташовані в будинках АДРЕСА_2, на що вона повідомила, що продати приміщення вони не можуть, так як вони перебувають в іпотеці, на що ОСОБА_12 відповів, що іпотеки на вказаних приміщеннях не має, не пояснюючи при цьому яким чином та ким вона була знята. В подальшому вказані приміщення були продані ПП «Ірина», яке перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Марічка».

Під час під час досудового розслідування отримані докази, які спростовують показання ОСОБА_16 та доводять її причетність до вчиненого злочину, а саме під час вивчення матеріалів реєстраційної справи встановлено, що саме ОСОБА_16 отримувала дублікати іпотечних договорів, які були необхідні для зняття іпотеки з зазначених приміщені в реєстраційній службі.

Так, ОСОБА_16 15.10.2014 - в день виготовлення підроблених листів від імені ПАТ «Банк Золоті Ворота», спрямувала до приватного нотаріуса ОСОБА_7 від якої отримала дублікат договору іпотеки від 30.01.2004, з якого цього ж дня було знято копію та завірено відбитком підробленої печатки ПАТ «Банк золоті ворота» та підписом від імені його представника.

16.10.2014 ОСОБА_6 вказані документи було подано до реєстраційної служби Харківської області для зняття іпотеки, але цього ж дня у реєстрації було відмовлено у зв'язку із неповним пакетом поданих документі та помилкою назві нерухомого майна зазначеного в листі від імені банку.

16.10.2014 вказані листи було повернуто ОСОБА_15, яка за допомогою невстановлених осіб виготовила підроблені листи, в яких виправила помилку, а ОСОБА_16 17.10.2004 звернулася по додаткові документи, необхідні для зняття іпотеки та заборони відчуження майна до приватного нотаріуса ОСОБА_7, в якої отримала дублікати договору іпотеки №16-03-37 від 30.01.2004, з якого зняла копію та завірила своїм підписом та відбитком печатки ТОВ «Марічка», а також отримала дублікат договору про внесення змін до іпотечного договору №16-03-37 від 30.01.2004. Цього ж дня вказані документи із виготовленими ОСОБА_15 підробленими листами ОСОБА_16 та ОСОБА_15 передали ОСОБА_6, який надав їх до реєстраційної служби, де було знято іпотеку та заборону відчуження майна.

Допитаний у якості свідка засновник та директор ТОВ «Марічка» ОСОБА_12, свою причетність до незаконного заволодіння іпотечним майном, з використанням підроблених документів, заперечує, та наполягає на тому, що майно було виведено із іпотеки по листу ПАТ «Банк Золоті Ворота», проте що вказані листи були підроблені йому було не відомо.

16.09.2016 винесено постанову про залучення в якості спеціаліста фахівця-економіста ОСОБА_17, з метою проведення вивчення документів кримінального провадження та встановлення розміру збитків спричинених банківській установі внаслідок незаконного виведення з під іпотеки нерухомого майна, яке забезпечувало виконання фінансових зобов'язань ТОВ «Марічка».

16.09.2016 спеціалістом-економістом ОСОБА_17 заявлено клопотання про надання матеріалів для проведення перевірки, в тому числі журнал-ордер ТОВ «Марічка» по рахунку №103 (будівлі, споруди) за 2014 рік; баланси ТОВ «Марічка» по формі № 1 за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; оборотно-сальдовий баланс або головна книга ТОВ «Марічка» за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, за 2014 рік; картка бухгалтерського рахунку ТОВ «Марічка» у якому були відображені розрахунки з покупцем нерухомості ПП «Ірина»; матеріали річної інвентаризації основних засобів ТОВ «Марічка» за 2013, 2014, 2015 роки; інвентаризаційні картки основних засобів ТОВ «Марічка», акти приймання-передачі, документи що є підставою для зняття з балансу по вказаним нежитловим приміщенням; у разі ненадання вищевказаних документів - електронні носії інформації щодо бухгалтерського обліку ТОВ «Марічка».

Окрім того, 17.08.2016 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області з якого вбачається, що посадові особи ТОВ «Марічка» ЄДРПОУ 24678557 з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі 145500 доларів СІП А, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку, а саме нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2. Під час супроводження кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Марічка» ЄДРПОУ 24678557 зареєстрована за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 6.90. Засновником є ОСОБА_12 та ОСОБА_18. Директором з 01.04.2016 року є ОСОБА_12, до цього директором підприємства була ОСОБА_16 (під час керівництва якої відчужили заставне майно). За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що після незаконного зняття заборони на відчуження будівель № 8 та № 10 Павлівський майдан ТОВ «Марічка» продає їх ПП «Ірина», яке в свою чергу продає їх далі ТОВ «Добромед».

Також, проаналізувавши схему під назвою «Структура фінансової служби ГК «Евіва», яку було вилучено під час проведення обшуків у ОСОБА_16 за місцем мешкання, встановлене наступне: реальним власником юридичних осіб таких як: ТОВ «Марічка», ТОВ «Добромед», МЦ «Евіва», ТОВ «Солар-Україна», ТОВ «Евіва-Бьюті», ТОВ «Небозвід», ТОВ «Долина», Благодійний Фонд «Благо-Віта» та інш. являється ОСОБА_12 (тобто вищезазначені підприємства входять в одну економічно - фінансову групу під його керівництвом). Бухгалтерія вказаних підприємств ведеться в будівлі № 90, по вул. Сумській (вказана будівля в різних частках належить ОСОБА_19 дружині ОСОБА_12, ТОВ «Долина» ЄДРПОУ 30828805 засновники ОСОБА_12 ОСОБА_19 та ОСОБА_18 (також засновник Марічки) директор ОСОБА_20. ОСОБА_16 в період часу з 2010 р по 2015 рік отримувала доходи в таких компаніях як ТОВ «Марічка», ТОВ «Солар- Україна», ТОВ «Небозвід», ТОВ «Евіва-Бьюті».

ОСОБА_21 засновник/керівник ТОВ «Добромед» (кінцевий власник незаконно відчужених будівель № 8 та № 10 Павлівський майдан) в період часу з 2010 р по 2015 рік отримувала доходи в ТОВ «Добромед» та Благодійний Фонд «Благо-Віта» (що також входить до економічно-фінансової групи ОСОБА_12). Станом на 14.06.2016 засновником/керівником БФ «Благо-Віта» є ОСОБА_12

Вищезазначені факти вказують на те, що група компаній до якої зокрема входять ТОВ «Марічка» та ТОВ «Добромед» кінцевим власником яких є ОСОБА_12 та ОСОБА_19 з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі 145500 доларів США, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку, а саме нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2, з подальшим фіктивним перепродажем підконтрольним їм юридичним особам.

Процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні було об'єднано ряд кримінальних проваджень в тому числі №12013220490001420 та №12014220010000232.

14.09.2015 заступником начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_22 до Київського районного суду м. Харкова подано клопотання про арешт майна, а саме: нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-6, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, ІЗ-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антрисолі 13-н, ІЗ-о, 13-п, 13-р, 13-е, 13-т, 13- у, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7»), які розташовані за адресою АДРЕСА_2 (колишня адреса: АДРЕСА_2).

16.09.2015 відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Садовського К.С. по справі №640/16094/15-к н/п 1-кс/6603/15 по кримінальному провадженню №12014220010000232 за ознаками ч.ч.1,3,4 ст.190 та ч.І ст.388 КК України накладено арешт на майно а саме: нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13- 6, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, ІЗ-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антрисолі 13-н, ІЗ-о, 13-п, 13-р, 13-е, 13-т, 13-у, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7»), які розташовані за адресою АДРЕСА_2 (колишня адреса: АДРЕСА_2).

Листом заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області полковника поліції ОСОБА_23 №47/19542 від 22.09.2015 зазначену ухвалу направлено на виконання до відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції.

Згідно витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження індексний номер 44455361 від 24.09.2015 наданого Харківським міським управлінням юстиції 24.09.2015 у виконання ухвали слідчого судді №640/16094/15-к від 16.09.2015 накладено арешт на нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-6, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, ІЗ-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антрисолі 13-н, ІЗ-о, 13-п, 13-р, 13-е, 13-т, 13-у, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7»), які розташовані за адресою АДРЕСА_2 (колишня адреса: АДРЕСА_2).

18.10.2016 під час обшуку проведеного в офісі ТОВ «Марічка» в нежитлових приміщеннях по вул. Сумській, 90 в м. Харкові вилучено план незаконного виведення з-під іпотеки та подальшого переоформлення іпотечного майна-нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 із зазначенням виконавців ОСОБА_20, ОСОБА_16 та ОСОБА_12 та конкретних функцій кожного з них.

Крім того у ОСОБА_20 було вилучено мобільний телефон Меіги в корпусі сіро- чорного кольору, імеі 1: НОМЕР_2 імеі 2: НОМЕР_3, номер мобільного телефону НОМЕР_4 абонент ОСОБА_20 в пам'яті якого виявлено повідомлення яке надійшло 18.10.2016 від адвоката ОСОБА_24 з телефону НОМЕР_5, в якому міститься фотознімок ухвали апеляційного суду Харківської області від 18.02.2016 по справі №640/16094/15-к, провадження №11-сс/790/614/16 категорій ст. 174 КПК України, відповідно до якої колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Харківської області у складі: головуючого Шевченко В.В., суддів Курила О.М., Яковлевої В.С., за участю прокурора Соломко Н.А. представника скаржника ОСОБА_25, при секретарі Черкасові О.В., розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали апеляційної скарги представника ТОВ «Аверс плюс2» ОСОБА_25 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова №640/16094/15-к від 16.09.2015 року про накладення арешту на нерухоме майно.

22.10.2016 отримано інформаційну довідку номер 71136163 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 та встановлено, що у реєстрі речових прав на нерухоме майно зникли відомості щодо арешту на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Садовського К.С. по справі №640/16094/15-к н/п 1-кс/6603/15 нерухомого майна, а саме нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-6, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, ІЗ-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антрисолі 13-н, ІЗ-о, 13-п, 13-р, 13-е, 13-т, 13-у, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7»), за адресою АДРЕСА_2 (колишня адреса: АДРЕСА_2). В той самий час наявні відомості про те, що 19.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_3, Обухівського районного нотаріального округу Київської області прийнято рішення про реєстрацію права власності на вищевказані приміщення за ТОВ «Аверс плюс2», код ЄДРПОУ 40469238 на підставі договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки, серія та номер 816, виданий 27.07.2016.

В той самий час вивченням інформації, яка міститься у відкритому доступі в Єдиному реєстрі судових рішень встановлено, що 06.10.2016 слідчим суддею Червонозаводського районного суду м. Харкова Корекян Н.Р. у кримінальному провадженні № 12016220060002275 від 15.09.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволено клопотання слідчого та винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - до оригіналів документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, а саме: документів реєстраційної справи про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відносно нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень першого поверху №13, 14, 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 13е, 13ж, 13з, 13и, 13к, 13л, 13м, антресолі №13н, 13о, 13п, 13р, 13с, 13т, 13у в літ «А-7», загальною площею 249,2 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності номер запису про право власності 16005486, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 86992663101, державним реєстратором приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3, право власності на яке виникло на підставі договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки серія та номер: 816, виданий 27.07.2016, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26, претензія кредитора, серія та номер: 05/01-13, виданий 05.01.2016, видавник ПАТ КБ «Стандарт»; вимога, серія та номер: 17/02-153, виданий 17.02.2015, видавник: ПАТ КБ «Стандарт», повідомлення, серія та номер: б/н, виданий 29.07.2016, видавник ТОВ «АверсПлюс2», з можливістю вилучення всіх можливих документів, які містяться у вказаній реєстраційній справі; документів реєстраційної справи про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відносно нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень першого поверху №89-96 в літ «А-6», загальною площею 68,7 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_3, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності номер запису про право власності 16005493, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 87082063101, державним реєстратором приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3, право власності на яке виникло на підставі договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки серія та номер: 816, виданий 27.07.2016, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26, претензія кредитора, серія та номер: 05/01-13, видана 05.01.2016, видавник ПАТ КБ «Стандарт»; вимога, серія та номер: 17/02-153, виданий 17.02.2015, видавник: ПАТ КБ «Стандарт», повідомлення, серія та номер: б/н, виданий 29.07.2016, видавник ТОВ «АверсПлюс2, з можливістю вилучення всіх можливих документів, які містяться у вказаній реєстраційній справі ; до папки за № 01-30 Документи (запити, вимоги, заяви, витяги, інформаційні довідки тощо) щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та надання інформації за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в якій містяться відомості щодо реєстрації вищезазначеного майна, з можливістю отримання завірених належним чином копій документів.

Під час досудового розслідування прокуратурою Харківської області із СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області витребувано матеріали кримінального провадження №12016220060002275, від 15.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вивченням якого встановлено, що нотаріусом ОСОБА_3 зазначена ухвала не виконана, оригінали документів слідчому надані не були, а надав можливість лише зробити їх копіювання. Серед копій отриманих документів копія ухвали апеляційного суду Харківської області від 18.02.2016 по справі №640/16094/15-к, провадження №11-сс/790/614/16 категорія ст.174 КПК України, відповідно до якої колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Харківської області у складі: головуючого Шевченко В.В., суддів Курила О.М., Яковлевої В.С., за участю прокурора Соломко Н.А. представника скаржника ОСОБА_25, при секретарі Черкасові О,В., розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали апеляційної скарги представника ТОВ «Аверс плюс2» ОСОБА_25 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова №640/16094/15-к від 16.09.2015 року про накладення арешту на нерухоме майно та було прийнято рішення про скасування ухвали Київського районного суду м. Харкова №640/16094/15-к від 16.09.2015 про накладення арешту на майно, а саме: нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-6, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, ІЗ-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антрисолі 13-н, ІЗ-о, 13-п, 13-р, 13-е, 13-т, 13-у, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7»), за адресою АДРЕСА_2. та зобов'язати державного реєстратора Департаменту Державної реєстрації, державного або приватного нотаріуса внести зміни до Єдиного реєстру заборон відчужень об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, якими скасувати арешт з нежитлових приміщень 1-го поверху №13,14,13а,ІЗбДЗв, 13г, 12д, ІЗе, ІЗж, ІЗз, ІЗк, 13л, 13м, антресолі №13н,13о, ІЗп, ІЗр, 13с, 13т, ІЗу в літ. «А-7» загальною площею 249,2 м. кв. розташовані за адресою: АДРЕСА_2.

У вказаній ухвалі зазначено що розгляд клопотання проводився за участю прокурора Соломко Н.А., але як встановлено під час, досудового розслідування прокурор фактично участі у розгляді вказаного клопотання не приймав та на час нібито його розгляду процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні призначений не був.

Крім того відповідно до інформації, яка міститься в єдиному реєстрі судових рішень справа №640/16094/15-к н/п 1-кс/6603/15 розглядалась лише Київським районним судом м. Харкова та будь-які рішення Апеляційного суду Харківської області по вказаній справі у реєстрі відсутні. Також будь-які рішення ^ судді Апеляційного суду Харківської області Шевченко В.В. за 18.02.2016 відсутні.

Вказані факти свідчать про те, що зазначена ухвала Апеляційного суду Харківської області від 18.02.2016 на підставі якої знято, арешт накладений на майно під час досудового розслідування є підробленою та нотаріусом ОСОБА_3 знято арешт з нерухомого майна за підробленою ухвалою.

Відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному реєстрі нотаріусів України приватний нотаріус ОСОБА_3 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

08.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1, де фактично здійснює нотаріальні дії приватний нотаріус ОСОБА_3

06.12.2016 проведено обшук в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, де фактично здійснює нотаріальні дії приватний нотаріус ОСОБА_3, під час вказаного обшуку в зазначеному офісному приміщенні виявлені та вилучені вище вказані документи.

07.12.2016 вище вказані вилучені під час обшуку документи визнані у кримінальному провадженні речовими доказами, у зв'язку із тим, що вони відповідають критеріям ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий вважає, що вилучена документація містить в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, в тому числі підроблена ухвала Апеляційного суду Харківської області та документи на підставі яких, з використанням підробленої ухвали був знятий арешт з нерухомого майна, накладений у законному порядку Київським районним судом м. Харкова.

Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Власник майна - ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2013 за номером 12013220490001420, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст. 388, ч. 2 ст. 192 КК України.

06.12.2016 проведено обшук в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, де фактично здійснює нотаріальні дії приватний нотаріус ОСОБА_3, під час вказаного обшуку в зазначеному офісному приміщенні виявлені та вилучені документи, які зазначені в прохальній частині клопотання слідчого.

07.12.2016 вище вказані вилучені під час обшуку документи визнані у кримінальному провадженні речовими доказами.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.190, ч.1 ст. 388, ч. 2 ст. 192 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 06.12.2016 обшуку, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Слідчий суддя поновлює строк на подачу клопотання, який пропущений з поважних причин, оскільки 08.12.2016 слідчому судді Київського району м.Харкова шляхом поштового відправлення «Укрпоштою» подано клопотання про арешт майна, яке 09.12.2016 надійшло на адресу суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

задовольнити клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни по кримінальному провадженню №12013220490001420 від 13.03.2013 р. про арешт майна.

Поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить приватному нотаріусу ОСОБА_3 та вилучено 06.12.2016 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем здійснення приватними нотаріусом ОСОБА_3 нотаріальних дій, а саме: Супровідний лист № 67/01-16 від 04.11.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 18213068; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів № 66299402 від 19.08.2016; картка прийому заяви № 31027377 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 31029680 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 66299417 від 19.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 18213106; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів № 66299483 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 31029704 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 66299490 від 19.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 18213741; пошук заяв та даних про реєстрацію заяв та запитів № 66299998 від 19.08.2016; картка прийому заяви № 31028041 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 31029868 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 66300003 від 19.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 18213763; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів № 66300014 від 19.08.2016; картка прийому заяви № 31028067 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 31029874 від 19.08.2016; інформація з держаного реєстру речових прав на нерухоме майно № 66300015 від 19.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 18213866; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів <№ 66300062 від 19.08.2016; ухвала апеляційного суду Харківської області № 640/16094-15-к від 18.02.2016; картка прийому заяви № 31028172 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 31029887 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 66300064 від 19.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 18213890; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів № 66300074 від 19.08.2016; картка прийому заяви № 31028194 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 31029891 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 66300076 від 19.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 18214014; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів № 66300081 від 19.08.2016; картка прийому заяви № 31028314 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 31029893 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 66300084 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 66300085 від 19.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 18204029; картка прийому заяви № 31018727 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 31029606 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 66299343 від 19.08.2016; копія договору № 2 про передачу активів і зобов'язань неплатоспроможного банку ПАТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» від 28.11.2014; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 18248727; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів № 66510066 від 23.08.2016; картка прийому заяви № 31065812 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №31070574 від 23.08.2014; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №66510210 від 23.08.2016; відмітка про перенесення запису до державного реєстру речових прав на нерухоме майно№1364963 від 19.06.2013; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №66510210 від 23.08.2016; відмітка про перенесення запису до державного реєстру речових прав на нерухоме майно№1364963; супровідний лист №68/01-16 від 04.11.2016; заява про Державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18212954; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та записів №66299531 від 19.08.16; довіреність від 02.08.2016 від ПАТ «КБ Стандарт»; копія вимоги №17/02-153 від 17.02.2015; копія опису; копія договору про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки та договорами застави АТ «Банк Золоті ворота» від 29.12.2014; картка прийому заяви №31027292 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №31029715 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №66299537 від 19.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18213004; картка прийому заяви №31027329 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №31029721 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно№66299361 від 19.08.16; заява з державного реєстру прав та її обтяжень №18248273; копія паспорту та ІПН громадянина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1; довіреність від 18.08.2016 видана від імені ТОВ «Аверс Плюс2»; лист ТОВ «Аверс Плюс 2»; ухвала апеляційного суду Харківської області №640/16094/15-к від 18.02.2016; копія виписки з ЄДРЮО та ФОП щодо ТОВ «Аверс Плюс 2»; повідомлення (копія) про відступлення права вимоги від 29.07.2016; копія договору відступлення права вимоги за іпотечним договором №16-03-37 від 30.01.04, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 за реєстровим №1-508; копія претензії; картка прийому заяви №31065411 від 23.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №31070394 від 23.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №66509164 від 23.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18213820; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №66300025 від 19.08.16; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №31029878 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №66300032 від 19.08.16; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18213 841; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №66300048 від 19.08.2016; картка прийому заяви №31028145 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №31029883 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №66300053 від 19.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18213964; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №66300091 від 19.08.2016; картка прийому заяви №31028270 від 19.08.16; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №31029895 від 19.08.2016; інформація державного реєстру речових прав на нерухоме майно №66300094; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №66300096 від 19.08.2016, заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18213670; довіреність 18.08.2016 від імені ТОВ «Європа - Факторінг»; копія паспорту та коду ОСОБА_8; копія статуту ТОВ «Європа -Факторінг»; копія протоколу №16/09-15-01 від 16.09.2015 ТОВ «Європа -Факторінг»; копія наказу №1/12/12 від 04.12.2012 ТОВ «Європа - Факторінг»; копія протоколу № 1 від 27.11.2012 ТОВ «Європа-Факторінг»; копія виписки з ЄДР; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №6629967 від 19.08.2016; картка прийому заяви №31027978 від 19.08.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №31029856 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №66299969 від 19.08.2016; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №18213701;пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів №66299986 від 19.08.16; картка прийому заяви №31028004 від 19.09.2016; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №31029863 від 19.08.2016; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №66299989 від 19.08.2016.

Вилучені документи залишити при матеріалах справи.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Божко В.В.