Постанова № 6342885, 23.01.2008, Богунський районний суд м. Житомира

ПОСТАНОВА

23 січня 2008 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого - судді Слюсарчук Н.Ф.

секретар Хоцька Л.М.

з участю прокурора Капинос О.В. розглянув подання старшого слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області по кримінальній справі № 08/089001 про проведення виїмки інформації, що містить банків­ську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття інформа­ції, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що ста­новлять банківську таємницю клієнта ВАТ "СВЕДБАНК" у м. Києві (МФО 300164) -АТЗТ «Коростенський фарфор» (код ЄДР 00310350).

В поданні вказано, що провадженні СВ ПМ ДПА в Житомирській області знахо­диться кримінальна справа № 089001/08 порушена 22 січня 2007 року за фактом ухилен­ня від сплати податків у великих розмірах директором ТОВ «Поліссяпродторг» ОСОБА_1..

Проведеним по кримінальній справі розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Поліссяпродторг» ОСОБА_1, переслідуючи мету на умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому зако­ном порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, вчинені особою раніше судимою за ухилення від сплати податків, в період часу з 01.01.2006 року по 27.07.2007 року, шляхом заниження об'єктів оподатку­вання не нарахував та не сплатив до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 663 999, 78 грн., яка виникла внаслідок здійснення фінансово-господарської діяль­ності товариства з продажу товарів(робіт, послуг).

Досудовим слідством по даній кримінальній справі встановлено, що ТОВ «Поліс­сяпродторг» мало фінансово-господарські взаємовідносини з АТЗТ «Коростенський фар­фор» (код ЄДР 00310350), якому постачалися товари (роботи, послуги), а також закупо­вувалися товари (роботи, послуги). При цьому АТЗТ «Коростенський фарфор» (код ЄДР 00310350) перераховувало грошові кошти на поточні рахунки ТОВ «Поліссяпродторг», а також отримувало на свої поточні рахунки грошові кошти від вказаного підприємства.

Проведеним по кримінальній справі розслідуванням встановлено, що у АТЗТ «Ко­ростенський фарфор» (код ЄДР 00310350) в ВАТ "СВЕДБАНК" у м. Києві (МФО 300164) відкрито поточні рахунки, а саме: 04.05.2006 року НОМЕР_1 код валюти 643, 04.05.2006 року НОМЕР_1 код валюти 840, 04.05.2006 року НОМЕР_1 код валюти 978, 04.05.2006 року НОМЕР_1 код валюти 980.

Враховуючи те, що інформація про подальший рух грошових коштів, перерахова­них на розрахункові рахунки АТЗТ «Коростенський фарфор» (код ЄДР 00310350) НОМЕР_1 код валюти 643, НОМЕР_1 код валюти 840, НОМЕР_1 код валюти 978, НОМЕР_1 код валюти 980, відкриті в ВАТ "СВЕДБАНК" у м. Києві (МФО 300164), має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, слідчий просить дозволити ВАТ "СВЕДБАНК" у м. Києві (МФО 300164) розкри­ти банківську таємницю клієнта банку - АТЗТ «Коростенський фарфор» надати згоду

на проведення виїмки оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, що становлять банківську таємницю.

Вивчивши подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання та слідчого, суд вважає, що подання підлягає задово­ленню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 За­кону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. ВАТ "СВЕДБАНК" у м. Києві (МФО 300164) розкрити банківську таємницю клієнта банку - АТЗТ «Коростенський фарфор» (код ЄДР 00310350) та надати згоду на проведення ви­їмки оригіналів, а у разі їх відсутності копії наступних документів:

1.1. Інформації про рух коштів на розрахункових рахунках АТЗТ «Коростенський фар­фор» (код ЄДР 00310350) НОМЕР_1 код валюти 643, НОМЕР_1 код валюти 840, НОМЕР_1 код валюти 978, НОМЕР_1 код валюти 980, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розра­хункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по тепері­шній час, в тому числі на електронних носіях.

постанова оскарженню не підлягає.