Ухвала суду № 63426649, 13.12.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24543/16-к

УХВАЛА

13 грудня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Семенчук М.В. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12016240080000430,

встановив:

12 грудня 2016 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Семенчук М.В. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Павликом О.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388, м.Київ, вул.М.Амосова, 12).

Як зазначено в клопотанні, в період червня-вересня 2015 року службові особи ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Делен» (м. Київ), використавши своє службове становище всупереч інтересам служби, безпідставно збільшили вартість закупівлі апаратури високочастотного зв'язку АВС1-ЦМ і апаратури високочастотного захисту ПВЗ та придбали вказане обладнання за завищеною ціною, яка склала 1819440 грн., що спричинило тяжкі наслідки державному підприємству у вигляді матеріальної шкоди в сумі 1145292 грн.

Дане кримінальне правопорушення 07 жовтня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12016240080000430, правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період червня-липня 2015 року комітетом з конкурсних торгів ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» організовано і проведено відкриті торги із закупівлі апаратури високочастотного зв'язку АВС1-ЦМ та апаратури високочастотного захисту ПВЗ за завищеною вартістю.

Переможцем даних торгів визнано ТОВ «Делен» (м. Київ), з яким 09.09.2015 р. укладено договір поставки № 11098/53-124-01-15-03528 на постачання апаратури високочастотного зв'язку АВС1-ЦМ та апаратури високочастотного захисту ПВЗ на суму 1 819 440 грн., яка на 1145292 грн. перевищує вартість цього обладнання, встановлену її офіційним виробником - ТОВ «Одеський завод «Нептун» (м. Одеса).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вартість вказаного обладнання була завищена внаслідок використання проміжних покупців цієї продукції, зокрема, ТОВ «Екоенерджі» (м. Київ), яке придбало його у виробника за ціною 674148 грн., і ТОВ «Делен» (м.Київ), яке придбало його у ТОВ «Екоенерджі» (м. Київ) вже за ціною 1764060 грн.

Встановлено, що проведення розрахунків між ТОВ «Делен» та його контрагентами здійснювалось з використанням банківського розрахункового рахунку, відкритого в ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388).

Відомості про банківські операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Делен» (код ЄДРПОУ 39357479) №26008302093601, відкритому в ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388) мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення обставин проведення розрахунків за апаратуру високочастотного зв'язку та захисту, встановлення осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди внаслідок безпідставного збільшення вартості закупівлі та до використання незаконно отриманих коштів, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття в ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388) банківського рахунку ТОВ «Делен» (код ЄДРПОУ 39357479) №26008302093601 (заяви на відкриття рахунку, карток із зразками печатки та підписів, договору на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку та інших документів, що стосуються відкриття і розрахункорво-касового обслуговування рахунку, в т.ч. і з використанням системи «Клієнт-Банк») з можливістю вилучення оригіналів цих документів та до відомостей про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Делен» (код ЄДРПОУ 39357479) №26008302093601, відкритому в ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), з можливістю отримання копій роздруківок руху коштів по цьому рахунку за період з 01.02.2015 р. по 01.03.2016 р.

Володільцем вказаних документів і інформації є ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), розташований за адресою: м.Київ, вул.М.Амосова, 12.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Киричку О.В., слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Карчевському Д.М., слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Семенчук М.В., слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Топільчуку А.А., слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Лаврієнку О.М., за їх дорученням іншим співробітникам Управління СБ України у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388, м.Київ, вул.М.Амосова, 12) - документів щодо відкриття в ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388) банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Делен» (код ЄДРПОУ 39357479) №26008302093601 (заяви на відкриття рахунку, карток із зразками печатки та підписів, договору на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку та інших документів, що стосуються відкриття і розрахунково-касового обслуговування рахунку, в т.ч. і з використанням системи «Клієнт-Банк») з можливістю вилучення оригіналів цих документів та до відомостей про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Делен» (код ЄДРПОУ 39357479) №26008302093601, відкритому в ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), з можливістю отримання копій (на паперових або електронних носіях) банківських роздруківок руху коштів по цьому рахунку за період з 01.02.2015 р. по 01.03.2016 р., у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу.

Службовим особам ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388, м.Київ, вул.М.Амосова, 12) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 12 січня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя