Ухвала суду № 63426273, 13.12.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24539/16-к

УХВАЛА

13 грудня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Семенчук М.В. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12016240080000430,

встановив:

12 грудня 2016 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Семенчук М.В. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Павликом О.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві (м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4).

Як зазначено в клопотанні, в період червня-вересня 2015 року службові особи ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Делен» (м. Київ), використавши своє службове становище всупереч інтересам служби, безпідставно збільшили вартість закупівлі апаратури високочастотного зв'язку АВС1-ЦМ і апаратури високочастотного захисту ПВЗ та придбали вказане обладнання за завищеною ціною, яка склала 1819440 грн., що спричинило тяжкі наслідки державному підприємству у вигляді матеріальної шкоди в сумі 1145292 грн.

Дане кримінальне правопорушення 07 жовтня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12016240080000430, правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст.364 КК України

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період червня-липня 2015 року комітетом з конкурсних торгів ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» організовано і проведено відкриті торги із закупівлі апаратури високочастотного зв'язку АВС1-ЦМ та апаратури високочастотного захисту ПВЗ за завищеною вартістю.

Переможцем даних торгів визнано ТОВ «Делен» (м. Київ), з яким 09.09.2015 укладено договір поставки № 11098/53-124-01-15-03528 на постачання апаратури високочастотного зв'язку АВС1-ЦМ та апаратури високочастотного захисту ПВЗ на суму 1 819 440 грн., яка на 1145292 грн. перевищує вартість цього обладнання, встановлену її офіційним виробником - ТОВ «Одеський завод «Нептун» (м. Одеса).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вартість вказаного обладнання була завищена внаслідок використання проміжних покупців цієї продукції, зокрема, ТОВ «Екоенерджі» (м.Київ), яке придбало його у виробника за ціною 674148 грн., і ТОВ «Делен» (м. Київ), яке придбало його у ТОВ «Екоенерджі» (м. Київ) вже за ціною 1764060 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Товариство з обмеженою діяльністю «Делен» (код ЄДРПОУ 39357479, юридична адреса: м. Київ, провул. Бєлінського, 10) зареєстроване 20.08.2014 та його реєстраційна справа знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

Відомості щодо реєстрації ТОВ «Делен», які знаходяться в реєстраційній справі (зокрема, установчі документи, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, довідка про включення заявника до Державного реєстру юридичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, квитанція, видана банком, документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи, картка платника податків, квитанція про сплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та інші документи, які були підставою для реєстрації (перереєстрації) даного товариства), мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, а саме: підтвердження чи спростування факту можливого використання у конкурсних торгах та у фінансово-господарських відносинах фіктивних підприємств, які створені з метою прикриття незаконної діяльності, а також встановлення осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди внаслідок безпідставного збільшення вартості закупівлі апаратури та здійснення фіктивного підприємництва, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Делен» (код ЄДРПОУ 39357479), з можливістю ознайомлення з документами та вилучення оригіналів документів.

Володільцем вказаних документів є відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, розташований за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Враховуючи те, що відомості, володільцем яких є відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин вчинення злочину.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Киричку О.В., слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Карчевському Д.М., слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Семенчук М.В., слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Топільчуку А.А., слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Лаврієнку О.М., за їх дорученням іншим співробітникам Управління СБ України у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві (м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4) - реєстраційної справи юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Делен» (код ЄДРПОУ 39357479, юридична адреса: м. Київ, провул. Бєлінського, 10): зокрема, до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, довідки про включення заявника до Державного реєстру юридичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, квитанції, виданої банком, документу, що засвідчує повноваження уповноваженої особи, реєстраційної картка на проведення держаної реєстрації юридичної особи, картки платника податків, квитанції про сплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб), з можливістю вилучення оригіналів документів вказаної реєстраційної справи.

Службовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві (м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 12 січня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя