Ухвала суду № 63425709, 14.12.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.12.2016 Справа №607/13008/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12016210000000197 від 10 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просить його задовольнити. Також, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просить розглянути дане клопотання в найкоротший строк та без участі представників банку у якому зберігається інформація.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016210000000018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №12016210000000197 від 10 листопада 2016 року, за фактом розтрати чужого майна службовими особами ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» ОСОБА_3, яке було ввірене їй, шляхом зловживання її службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що 09 листопада 2016 року на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайоннного суду про внесення відомостей у ЄРДР за фактом розтрати директором ТзОВ "Заліщицьке хлібоприймальне підприємство" ЄДРПОУ 00956201 ОСОБА_3 матеріальних цінностей, чим завдано матеріальну шкоду у великих розмірах ПСП "Оскар".

В подальшому було встановлено, що 03 листопада 2014 року між ПСП «Оскар» ЄДРПОУ 31774096 ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» ЄДРПОУ 00956201 укладено договір складського зберігання №11 від 03.11.2014 року.

Згідно даного договору, ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» ЄДРПОУ 00956201 зобов'язувалось за плату зберігати зерно, надати послуги з приймання зерна, доробки, зберігання і відвантаження, а Поклажодавець, тобто ПСП «Оскар» - здійснити доставку зерна, своєчасно розрахуватись за надані послуги та забрати зерно після закінчення строку зберігання. У зв'язку з виконанням умов договору Приватне сільськогосподарським підприємством «Оскар» у період з 05.11.2014 року по 03.12.2014 року поставило ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» на тимчасове зберігання зерно сої загальною заліковою вагою 12207 10 кг. або 1220,7 тон. на вимогу ПСП «Оскар» відвантажив останньому із зернового складу зерно сої в кількості 279840 кг або 279,84 тон. На зберіганні у зернового складу залишилось 940 860 кг зерна сої. На підтвердження факту отримання на тимчасове зберігання зерна сої, яке було їй ввірене, ОСОБА_3 підписала, завірила печаткою та видала складські квитанції за № 71 від 10.12.2014 серії АФ071675, № 70 від 10.12.2014 серії АФ№ 071674, № 68 від 10.12.2014 серії АФ№ 071672, № 66 від 01.12.2014 серії АФ№ 071670 та № 65 від 01.12.2014 серії АФ№ 071669.

Крім цього, 11 листопада 2014 року між ПСП «Оскар» ЄДРПОУ 31774096 ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» ЄДРПОУ 00956201 укладено договір складського зберігання №14 від 11.11.2014 року.

Згідно цього договору, «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» зобов'язувалось за плату зберігати зерно, надати послуги з приймання зерна, доробки зерна, відвантаження зерна на визначених цим договором умовах і встановлений строк (термін) або за першою вимогою ПСП «Оскар» повернути його у стані передбаченому цим договором та законодавством, а ПСП «Оскар» - здійснити доставку зерна, своєчасно розрахуватись за надані послуги та забрати зерно після закінчення строку зберігання

Товариством з обмеженою відповідальністю «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» (Зерновий склад)прийнято на зберігання від Приватного сільськогосподарського підприємства «Оскар» (Поклажодавець) зерно кукурудзи 3 класу, урожаю 2014 року, 1 734 750 кілограм в заліковій вазі, що підтверджується реєстрами накладних на приймання зерна зерновим складом. Частково зерно кукурудзи зерновим складом було переоформлено (відвантажено) Поклажодавцю.

Директор ТОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство», ОСОБА_3 в порушення умов укладеного договору складського зберігання зерна № 14 від 11 листопада 2014 року, у визначені строки не повернула із зберігання (відмовила у поверненні) Поклажодавцю (власнику) зазначене зерно кукурудзи та привласнила його.

Неодноразово службовими особами ПСП «Оскар» (Поклажодавця), зверталось до керівника Зернового складу, ОСОБА_3 з вимогами повернути із зберігання (відвантажити) зерно кукурудзи 3 класу, урожаю 2014 року, 266 580 (двісті шістдесят шість тисяч пятсот вісімдесят) кілограм в заліковій вазі.

В подальшому було встановлено, що ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємтсово» уклало договір поставки №2206 від 22.06.2015 року із ТзОВ «Саноіл Трейд» » ЄДРПОУ 37282611, юридична адреса якого с. Дяковичі вул. Грушевського, 26 Рівненського району Рівненської області, згідно якого було відчужено зерно сої в кількості 868 340 кг., що належало ПСП «Оскар».

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» використовує для розрахунку за надані послуги із контрагентами наступні рахунки, які відкриті у банківських установах, а саме: ПАТ «КБ «Хрещатик» №26008001161386, юридична адреса якого м. Київ вул. Хрещатик, 8А.

Слідчий вказує на те, що на даний час виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до документів, на підставі яких був відкритий наступний рахунок у ПАТ «КБ «Хрещатик», а також рух коштів по рахунку №26008001161386 у Публічному акціонерному товариству «Комерційний банк «Хрещатик», що за адресою м. Київ вул. Хрещатик, 8А, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, які були перераховані ТзОВ «Саноіл Трейд» як оплата за поставлену продукцію, а саме сою, а також встановити подальший рух даних коштів, тобто фактичне їхнє викорстання, крім цього дані документи надатуть можливість підтвердити або спротсувати факт надходження грошових коштів ПСП «Оскар» за надані послуги ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство», та кому вони були реалізовані».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої клопоче слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, які були перераховані ТзОВ «Саноіл Трейд» як оплата за поставлену продукцію, а саме сою, а також встановити подальший рух даних коштів, тобто фактичне їхнє викорстання, крім цього дані документи надатуть можливість підтвердити або спротсувати факт надходження грошових коштів ПСП «Оскар» за надані послуги ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство», та кому вони були реалізовані, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, заступнику начальника відділу УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_4, ст. оперуповноваженому УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ ОСОБА_6, тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких були відкриті та закриті рахунки у ПАТ «КБ «Хрещатик», а також рух коштів по даних рахунку: №26008001161386, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик», що за адресою м. Київ вул. Хрещатик, 8А, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7