Ухвала суду № 63418423, 14.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/23082/16-к

Провадження по справі №1-кс/522/22914/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., слідчого Артемчука П.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Цуркана М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Чікаловим П.С., про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Цуркан М.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Одеської області Чікаловим П.С., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ "ТЕОДОРА" (код 39452247), а саме:

- первинно-бухгалтерська документація, договори, платіжні доручення (роздруківки електронних платіжних доручень), видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні документи, ордера, акти приймання робіт, акти виконання робіт, листування, пропозиції, замовлення, акти підряду, договори підряду, сертифікати якості, договори про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них, договори про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, договори про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступають вказані підприємства, видаткові (прибуткові) накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, рахунки, рахунки-фактури, акти приймання-передачі товарів, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, договори про перевезення товарів, товарно-транспортні накладні, дорожні листи, сертифікати походження та сертифікати якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарні документи (у випадку поставок сільськогосподарської продукції), акти зважування продукції, журнали складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від підприємств, складські картки, договори про зберігання товарів (продукції), отриманих від підприємств, акти передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання, регістри бухгалтерського обліку, в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з підприємствами, акти звірок, а також інші документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини за весь час, між ТОВ "ТЕОДОРА" (код 39452247) та:

- ТОВ "НОРТОН-ТРЕЙД" (код 39911828), ТОВ "ВЛАНД" (код 25458036), ПП "АРТУР - ІНФОРМ" (код 30608790), ТОВ "ГРУПСТОР" (код 39723489), ТОВ "НОРДФОЛК" (код 39477209), ТОВ "САНДОКС" (код 39920115), ТОВ "КРАММЕР" (код 39920214), ТОВ "ТРЕЙД АЛЬЯНС ГРУП" (код 39417443), ТОВ "СПЕЦ-БУД-ІНВЕСТ" (код 39269681), ТОВ "ГАЛС ЛІДЕР" (код 39534764); ТОВ "ТД РОСТОК" (код 38183420), ТОВ "БОНПАССАЖ" (код 39926939) і ТОВ "АРТРІКС ГРУП" (код 39321704).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016160000000386 від 28.11.2016року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих "безтоварних операцій", серед яких є ТОВ "НОРТОН-ТРЕЙД" (код 39911828), ТОВ "ВЛАНД" (код 25458036), ПП "АРТУР - ІНФОРМ" (код 30608790), ТОВ "ГРУПСТОР" (код 39723489), ТОВ "НОРДФОЛК" (код 39477209), ТОВ "САНДОКС" (код 39920115), ТОВ "КРАММЕР" (код 39920214), ТОВ "ТРЕЙД АЛЬЯНС ГРУП" (код 39417443), ТОВ "СПЕЦ-БУД-ІНВЕСТ" (код 39269681), ТОВ "ГАЛС ЛІДЕР" (код 39534764), ТОВ "БОНПАССАЖ" (код 39926939), ТОВ "АРТРІКС ГРУП" (код 39321704),через які здійснюється укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах та повернення "замовникам" за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо).

Зокрема існує обґрунтована підозра, що при здійснені господарської діяльності вищевказані підприємства не мали необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих об'ємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобов'язань, а також інші.

В ході проведення слідчих та процесуальних дій, у тому числі обшуків, допитів, тимчасових доступів, слідчим відділом отримано вичерпні відомості стосовно ведення ТОВ "ТЕОДОРА" (код 39452247), фінансово-господарської діяльності з рядом вищевказаних підприємств, а також придбало паливно-мастильні матеріали у ТОВ "ТД РОСТОК" (код 38183420).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ "ТЕОДОРА" (код 39452247) знаходяться знаходиться документи фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку, а саме: первинно-бухгалтерська документація, договори, платіжні доручення (роздруківки електронних платіжних доручень), видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні документи, ордера, акти приймання робіт, акти виконання робіт, листування, пропозиції, замовлення, акти підряду, договори підряду, сертифікати якості, договори про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них, договори про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, договори про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступають вказані підприємства, видаткові (прибуткові) накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, рахунки, рахунки-фактури, акти приймання-передачі товарів, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, договори про перевезення товарів, товарно-транспортні накладні, дорожні листи, сертифікати походження та сертифікати якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарні документи (у випадку поставок сільськогосподарської продукції), акти зважування продукції, журнали складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від підприємств, складські картки, договори про зберігання товарів (продукції), отриманих від підприємств, акти передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання, регістри бухгалтерського обліку, в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з підприємствами, акти звірок, інші документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "ТЕОДОРА" (код 39452247) та вищевказаними підприємствами.

Вилучення зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та судових експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв'язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та негативних наслідків, прошу розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику представників ТОВ "ТЕОДОРА" (код 39452247).

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000386 від 28.11.2016року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ТОВ "ТЕОДОРА" (код 39452247), мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надання слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції Дунаю Денису Олеговичу, слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітану юстиції Цуркану Максиму Віталійовичу, слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції Ступаку Іллі Ігоровичу, слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції Шостаку Іоану Ігоровичу, старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції Мажаєву Олександру Володимировичу, чи співробітникам СБ України за їх дорученням, тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ "ТЕОДОРА" (код 39452247), а саме:

- первинно-бухгалтерська документація, договори, платіжні доручення (роздруківки електронних платіжних доручень), видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні документи, ордера, акти приймання робіт, акти виконання робіт, листування, пропозиції, замовлення, акти підряду, договори підряду, сертифікати якості, договори про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них, договори про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, договори про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступають вказані підприємства, видаткові (прибуткові) накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, рахунки, рахунки-фактури, акти приймання-передачі товарів, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, договори про перевезення товарів, товарно-транспортні накладні, дорожні листи, сертифікати походження та сертифікати якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарні документи (у випадку поставок сільськогосподарської продукції), акти зважування продукції, журнали складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від підприємств, складські картки, договори про зберігання товарів (продукції), отриманих від підприємств, акти передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання, регістри бухгалтерського обліку, в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з підприємствами, акти звірок, а також інші документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини за весь час, між ТОВ "ТЕОДОРА" (код 39452247) та:

- ТОВ "НОРТОН-ТРЕЙД" (код 39911828), ТОВ "ВЛАНД" (код 25458036), ПП "АРТУР - ІНФОРМ" (код 30608790), ТОВ "ГРУПСТОР" (код 39723489), ТОВ "НОРДФОЛК" (код 39477209), ТОВ "САНДОКС" (код 39920115), ТОВ "КРАММЕР" (код 39920214), ТОВ "ТРЕЙД АЛЬЯНС ГРУП" (код 39417443), ТОВ "СПЕЦ-БУД-ІНВЕСТ" (код 39269681), ТОВ "ГАЛС ЛІДЕР" (код 39534764); ТОВ "ТД РОСТОК" (код 38183420), ТОВ "БОНПАССАЖ" (код 39926939) і ТОВ "АРТРІКС ГРУП" (код 39321704).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

14.12.2016