Ухвала суду № 63418371, 12.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/20845/16-к

Провадження № 1-кс/522/22811/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді Деруса А.В., при секретарі Брус Н.П., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 Самойленко М.А. про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160500008429 від 03.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 229 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 12016160500008429 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «03» листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи приватних підприємств зловживаючи посадовим становищем увійшли в злочинну змову з посадовими особами Одеської Митниці ДФС та здійснили ввезення на територію України групу високоліквідних товарів відомих світових брендів, шляхом надання до митних органів завідомо недостовірних документів. Посадові особи Одеської Митниці ДФС в свою чергу надали гарантію представникам приватних структур (підприємств) не проводити митний огляд їх товарів, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів.

Так, до ДП «Одеський Морський Торгівельний порт» прибув контейнер TCNU 8115104 в якому фактично знаходяться окуляри відомих торгових марок та світових брендів.

Крім того встановлено, що документи на вантаж будуть подані для проходження митного оформлення на одному з митних постів Одеси та Одеської області. З використанням корупційних зв'язків в Одеській митниці ДФС зазначений вантаж у вигляді окулярів відомих торгових марок та світових брендів планується розмитнити на території митного посту з використанням завідомо підроблених документів, як інший товар та в подальшому, частину вищевказаного вантажу, планується реалізувати на «Промисловому ринку 7км», а решту відправити до інших регіонів України за допомогою «Нової пошти».

Також відомо, що дана продукція завдяки злочинним діям посадових осіб приватних підприємств за допомогою службових осіб Одеської Митниці ДФС, буде випущена у вільний обіг на територію України без належного митного оформлення, що приведе до ухилення від сплати обов'язкових платежів до державного бюджету України.

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 07 листопада 2016 року на території ДП «ГПК Україна» було виявлено контейнер TCNU 8115104, з вантажем, який опломбований пломбою ZGL - D 304501. У зв'язку з відсутністю технологічних можливостей проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення контрафактної продукції, зазначений контейнер було вилучено та направлено на відповідальне зберігання ТОВ «Скай-Лайн» (33137998).

28 листопада 2016 року було проведення огляд вантажу який перебував у контейнері TCNU 8115104 під час якого виявлено 796 картонних коробок у яких містяться окулярів відомих торгових марок та світових брендів у загальній кількості 425 368 штук: артикул - кількість коробок - кількість окулярів у кожній коробці - напис на кожній одиниці окулярів: артикул «7011» - 7 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Versace»; артикул «7009» - 5 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Chanel»; артикул «7007» - 7 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Dior»; артикул «7008» - 5 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Dolce & Gabbana»; артикул «7012» - 2 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Chanel»; артикул «7013» - 7 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Dior»; артикул «7082» - 8 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Miu Miu»; артикул «7089» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Louis Vuitton»; артикул «7113» - 5 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Cardeo»; артикул «7086» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Chanel»; артикул «7010» - 5 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Dior»; артикул «7110» - 4 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Cardeo»; артикул «7085» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Louis Vuitton»; артикул «7059» - 4 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Dior»; артикул «7109» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Cardeo»; артикул «7088» - 5 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Miu Miu»; артикул «7083» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Miu Miu»; артикул «7015» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Chanel»; артикул «7014» - 5 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Chanel»; артикул «7911» - 3 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці; артикул «7078» - 4 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Dior»; артикул «7027» - 5 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Versace»; артикул «7012» - 3 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Chanel»; артикул «7112» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Cardeo»; артикул «S8571» - 14 коробок - 500 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Chanel»; артикул «7016» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Dior»; артикул «7017» - 7 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Louis Vuitton»; артикул «3848» - 10 коробок - 500 одиниць окулярів у кожній коробці; артикул «7033» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Miu Miu»; артикул «974» - 2 коробок - 500 одиниць окулярів у кожній коробці; артикул «Р974» - 5 коробок - 720 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Ray-Ban»; артикул «7079» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Lacoste»; артикул «7032» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Chanel»; артикул «7018» - 7 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Chanel»; артикул «7021» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Chanel»; артикул «Р7927» - 3 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Ray-Ban»; артикул «7066» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Miu Miu»; артикул «7019» - 5 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці; артикул «7042» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці; артикул «7062» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Miu Miu»; артикул «7044» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Lacoste»; артикул «7906» - 3 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Lacoste»; артикул «7041» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Gucci»; артикул «Р2151» - 29 коробок + 480 окулярів - 500 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Ray-Ban»; артикул «7075» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Miu Miu»; артикул «Р951-1» - 3 коробок - 720 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Ray-Ban»; артикул «7045» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Hugo Boss»; артикул «7022» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Chanel»; артикул «Р2152» - 20 коробок - 500 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Ray-Ban»; артикул «976» - 9 коробок - 500 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Giorgio Armani»; артикул «Р951» - 6 коробок - 720 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Ray-Ban»; артикул «Р954» - 6 коробок - 720 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Ray-Ban»; артикул «975» - 12 коробок - 500 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Ray-Ban»; артикул «7031» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Chanel»; артикул «7046» - 8 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Prada»; артикул «7064» - 7 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Miu Miu»; артикул «Р954-1» - 3 коробок - 720 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Ray-Ban»; артикул «Р974-1» - 3 коробок - 720 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Ray-Ban»; артикул «7096» - 3 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Chanel»; артикул «7095» - 3 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Chanel»; артикул «7093» - 4 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Miu Miu»; артикул «7092» - 5 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Prada»; артикул «7091» - 5 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Louis Vuitton»; артикул «7090» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Miu Miu»; артикул «7072» - 4 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Miu Miu»; артикул «7078» - 2 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Dior»; артикул «7087» - 4 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Miu Miu»; артикул «Р7926» - 3 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Prada»; артикул «D7928» - 3 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці; артикул «972» - 14 коробок - 500 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Dior»; артикул «971» - 14 коробок - 500 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Dior»; артикул «7084» - 8 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Miu Miu»; артикул «7071» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Miu Miu»; артикул «7067» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Chanel»; артикул «7065» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Miu Miu»; артикул «7061» - 6 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Miu Miu»; артикул «Р7921» - 3 коробок - 400 одиниць окулярів у кожній коробці - окуляри з написом «Miu Miu»; артикул «9» - 39 коробок - 720 одиниць окулярів у кожній коробці; артикул «8» - 50 коробок - 720 одиниць окулярів у кожній коробці; артикул «7» - 54 коробок - 720 одиниць окулярів у кожній коробці; артикул «6» - 30 коробок - 720 одиниць окулярів у кожній коробці; артикул «10» - 50 коробок - 720 одиниць окулярів у кожній коробці; артикул «5» - 7 коробок - 720 одиниць окулярів у кожній коробці; артикул «4» - 8 коробок - 720 одиниць окулярів у кожній коробці; артикул «3» - 7 коробок - 720 одиниць окулярів у кожній коробці; артикул «2» - 10 коробок - 720 одиниць окулярів у кожній коробці; артикул «1» - 7 коробок - 720 одиниць окулярів у кожній коробці; артикул «7049» - 1632 одиниць окулярів; артикул «7048» - 1360 одиниць окулярів; артикул «RB11» - 1500 одиниць окулярів; артикул «RB09» - 1000 одиниць окулярів; артикул «3645624» - 400 одиниць окулярів; артикул «4395» - 400 одиниць окулярів; артикул «976» - 500 одиниць окулярів; артикул «P7922» - 800 одиниць окулярів; артикул «3645624» - 1200 одиниць окулярів; артикул «975» - 1500 одиниць окулярів; артикул «CH6110» - 500 одиниць окулярів; артикул «без назви» - 1536 одиниць окулярів; артикул «8006» - 400 одиниць окулярів; артикул «4395» - 800 одиниць окулярів; артикул «9005» - 800 одиниць окулярів; артикул «0303» - 2000 одиниць окулярів; артикул «8010» - 400 одиниць окулярів; артикул «MB742» - 800 одиниць окулярів; артикул «CH6105» - 800 одиниць окулярів; артикул «CH6109» - 500 одиниць окулярів; артикул «7515» - 800 одиниць окулярів; артикул «8722» - 400 одиниць окулярів; артикул «4505» - 800 одиниць окулярів; артикул «7048» - 500 одиниць окулярів;

Ухвалою Приморського районного суду від 29.11.2016 року клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 Самойленко М.А. про арешт майна було повернуто прокурору для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин з моменту його отримання.

08.12.2016 року прокурор Одеської місцевої прокуратури № 3 Самойленко М.А. звернувся з клопотанням про арешт майна з усуненими недоліками, посилаючись на те, що майно вилучене під час проведення обшуку контейнера TCNU 8115104 є речовими доказами відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України, у зв'язку з тим, вищезазначені речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у даному випадку відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є речовим доказом.

Крім того, для встановлення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушення, встановлення вартості, номенклатури, якісних та кількісних характеристик товару у кримінальному провадженні необхідно призначити відповідні експертизи та надати на дослідження вищезазначене майно.

Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч. 2 ст. 167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі є предметом кримінально протиправного правопорушення, ввезені на територію України протиправним шляхом, містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази злочину у зв'язку з тим, що вони, також за зазначеними критеріями, відповідають положенням ст. 98 КПК України.

Також виникла необхідність у накладенні арешту, тобто позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування вищевказаними речами та направленні на зберігання до спеціалізованих установ на території Одеської області для зберігання, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК Укрпаїни, не вжиття таких заходів може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні останнього необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2, 3, 5 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Разом з тим, у клопотанні слідчого не зазначено, якими доказами підтверджують доводи слідчого про те, що вилучені речі відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, а саме: які саме з вилучених речей були об'єктом кримінально протиправних дій, а які з них набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Порушення зазначених вимог кримінального процесуального закону може потягнути за собою визнання недопустимими на підставі п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК України, отриманих у такий спосіб доказів.

Частиною першою ст. 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до приписів ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено.

З матеріалів клопотання вбачається, що 28 листопада 2016 року було проведення огляд вантажу, який перебував у контейнері TCNU 8115104.

Прокурор з клопотанням про арешт майна звернувся до слідчого судді 08.12.2016 року, тобто в порушення ч. 5 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Прокурор до суду не з'явився, не надав матеріали кримінального провадження, не підтримав та не обґрунтував клопотання.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 Самойленко М.А. про арешт майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

12.12.2016