Ухвала суду № 63418205, 14.12.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/20827/16-к

Номер провадження:1-кс/521/4123/16

14 грудня 2016 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Кузьменко Н.Л., при секретарі Данилюк А.Д., за участю слідчого Голотова О.В., прокурора Учителя Г.О., представника ТОВ «Стейт-Оіл» Стерницького М.А., розглянувши клопотання слідчого, погодженого із прокурором Адельшиним М.Б., про накладення арешту на документи, грошові кошти та паливо-мастильні матеріали, по кримінальному провадженню за № 12015160470004311 від 13.07.2015 року за ч.1 ст.204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором Адельшиним М.Б., про накладення арешту на документи, грошові кошти та паливо-мастильні матеріали.

Як вбачається з клопотання слідчого, громадянка ОСОБА_2 13.07.2015 року звернулась до чергової частини Хмельницького РВ ОМУ ГУ МВС України у Одеській області з заявою про те, що їй 05.08.2015 року на автозаправній станції «БРСМ Нафта», розташованій за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Овідіопольська дорога 3а, було продано не якісне дизельне пальне, що призвело до поломки двигуна її автомобіля НОМЕР_1.

Будучи допитаною ОСОБА_2 показала, що 13.07.2015 року за готівкові кошти в сумі 500 грн. заправилась пальним «Дизель Євро» на автозаправній станції «БРСМ Нафта», розташованій за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Овідіопольська дорога, 3а. Після заправки автомобіля порушився задовільній стан роботи двигуна, а 06.07.2015 року автомобіль перестав заводитись, у зв'язку з чим ОСОБА_2 звернулась до сервісу автомобілів Hyundai «Базіс Авто», що за адресою м. Одеса, вул. Грушевського, 17 а. На зазначеному сервісному центрі було встановлено, що у паливній системі автомобілі присутня вода що призвела до поломки автомобіля.

В ході досудового розслідування ТОВ «НТВ «Екологія» проведено дослідження дизельного пального злитого з паливної системи автомобіля НОМЕР_2, так відповідно до протоколу №19/08-2 від 19.08.2015 року показники якості наданого дизельного пального не відповідають вимогам ДСТУ 4840-2007.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що о 13 годин 16 хв. на автозаправочній станції мережі «БРСМ Нафта» по вул. Ленінградське шосе, 6, м. Одеси, ТОВ «Стейт Оіл» громадянину ОСОБА_3 було здійснено реалізацію недоброякісного дизельного пального у кількості 9,86 літрів на суму 200,06 грн.

За результатами проведеного ТОВ «НТВ «Екологія» дослідження дизельного пального добровільно виданого гр. ОСОБА_3 встановлено, що відповідно протоколу №22/11 від 22.11.2016 року показники якості наданого дизельного пального не відповідають вимогам ДСТУ 7688-2015.

Крім того, відповідно до листа ГСУ ДФС України №37954/7/99-99-23-01-17 від 28.11.2016 року встановлено, управлінням розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016170000000004 від 11.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що службові особи підприємств: ТОВ «Парком-транс» (код ЄДРПОУ 38510873), ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389), ТОВ «НБК-2015» (код ЄДРПОУ 40085954), ТОВ «Торгруп» (код ЄДРПОУ 38510889), ТОВ «Бел-Ойл» (код ЄДРПОУ 39116638), ТОВ «Укртрансоіл-2009» (код ЄДРПОУ 38274072), ТОВ «БРСМ» (код ЄДРПОУ 25642969), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код ЄДРПОУ 31826526), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код ЄДРПОУ 32054607), ТОВ «Бел Оіл» (код ЄДРПОУ 37361279), ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), ТОВ «Нафтотрейд-2015» (код ЄДРПОУ 39749568), та інших підприємств, які входять до групи «БРСМ-Нафта», спільно із невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи нафтобази та інші місця для зберігання не облікованих нафтопродуктів, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що службові особи зазначених підприємств та інших підприємств, які входять до групи «БРСМ-Нафта», за перевіряємий період здійснювали незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме бензину та дизельного палива на нафтобазах та АЗС, які використовуються підприємствами групи «БРСМ-Нафта», з використанням обладнань, які забезпечують масове виробництво таких товарів. ТОВ «Бел-Ойл», ТОВ «Нафтотрейд-2015» та інші підприємства, які входять до групи «БРСМ-Нафта» у своїй незаконній діяльності по виробництву та зберіганню незаконно виготовленого палива в період 2015-2016 років використовують:

нафтобазу за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1-А.;

нафтобазу за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вул. Шевченка,

дослідну промислову установку по стабілізації газового конденсату блочно - комплектному виконанню за адресою: Полтавська область, Гадяцький район, м. Гадяч, вул. Енгельса буд. 39.

Згідно наявних в матеріалах кримінального провадження висновків спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС №142005701-0588 від 26.07.2016 року, №142005701-1317 від 11.11.2016 року, №142008800-0166 від 12.03.2016 року, № 142005701-1318 від 11.11.2016 року, №142005701-0588 від 26.07.2016 року, №142005701-1319 від 11.11.2016 року, №142005701-1393 від 22.11.2016 року та висновків Львівського НДІСЕ, Київського НДІСЕ нафтопродукти, бензин та дизельне паливо, які знаходились за даними адресами, не відповідають ДСТУ.

Фактично підприємства ТОВ «Бел-Ойл», ТОВ «Нафтотрейд - 2015» та інші підприємства, які входять до групи «БРСМ-Нафта», за вказаними адресами, здійснюють незаконне виготовлення та зберігання бензину та дизельного палива, які не відповідають ДСТУ.

Також встановлено, що з території вищевказаних об'єктів здійснюється постачання незаконно виготовлених нафтопродуктів для реалізації на АЗС мережі «БРСМ -Нафта» розташованих по всій території України.

Посилаючись на зазначене слідчий просив накласти арешт на документи, грошові кошти та паливо-мастильні матеріали з метою відшукання доказів, що вказують на факти реалізації недоброякісного пального на автозаправних станціях мережі «БРСМ Нафта», оскільки невжиття таких заходів може привести до його втрати, що у подальшому може перешкодити кримінальному провадженню.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання про арешт майна, наполягаючи на його задоволенні.

Представник ТОВ «Стейт-Оіл» проти задоволення клопотання слідчого, погодженого з прокурором, заперечував.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора та представника ТОВ «Стейт-Оіл», слідчий суддя приходить до висновку, що в розгляді клопотання слідчого в Малиновському районному суді м. Одеси необхідно відмовити з наступних підстав.

Так, клопотання слідчого подається до місцевого суду, в мажах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Системний аналіз норм кримінально процесуального закону, а саме положень ст. 3, ч.ч. 1,2 ст. 132, ст. 303 КПК України вказує на те, що судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування здійснюється слідчим суддею суду першої інстанції, в межах територіальної юрисдикції, якого знаходиться орган досудового розслідування.

Статтею 38 КПК України законодавець визначив, що органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) - є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів державного бюро розслідувань.

З огляду на те, що кримінальний процесуальний закон визначає органами досудового розслідування не службових осіб - слідчих відповідних правоохоронних органів, а відповідні державні установи, органом досудового розслідування є слідчий підрозділ органу внутрішніх справ, безпеки чи прокуратури, до складу якого входить цей слідчий підрозділ.

Таким чином, у відповідності до наведених вимог закону, територіальна підсудність при розгляді клопотань щодо забезпечення заходів кримінального провадження, визначається за фактичним місцем розташування слідчого підрозділу (реєстрації) відповідного державного органу, який є юридичною особою та в складі якого знаходиться слідчий підрозділ.

Як вбачається з матеріалів, з клопотанням про накладення арешту звернувся слідчий з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Дмитренко Т.О. (а.с. 4) .

Юридичною адресою ГУ ДФС в Одеській області є м. Одеса, вул. Семінарська, 5, тобто в межах територіальної юрисдикції Приморського районного суду м. Одеси.

Процесуальне керівництво очолює прокурор відділу прокуратури Одеської області Адельшин М.Б., що також знаходиться в межах територіальної юрисдикції Приморського районного суду м. Одеси.

Сам факт того, що слідчим суддею Малиновського районного суду міста Одеси задоволено клопотання про обшук по кримінальному провадженню за № 12015160470004311 від 13.07.2015 року не може служити підставою для розгляду клопотання про накладення арешту.

Таким чином, будь-яке рішення суду з порушенням вимог підсудності - є незаконним.

Аналогічної практиці дотримується Апеляційний суд Одеській області в листі головам районних, міськрайонних судів м. Одеси та Одеської області № 12-16к-12/15 від 21.12.2015 року.

За таких обставин, враховуючи викладене, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 170 - 173 КПК Країни, - У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого Дмитренка Т.О., погодженого зі старшим прокурором Адельшиним М.Б., про накладення арешту на документи, грошові кошти та паливо-мастильні матеріали, по кримінальному провадженню за № 12015160470004311 від 13.07.2015 року за ч.1 ст.204 КК України - відмовити.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Н.Л. Кузьменко