Ухвала суду № 63417755, 13.12.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/15634/16-к

Провадження № 1-кс/520/2832/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 Болгара А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 Болгара А.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12016160480000794 від 03.03.2016 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури № 1 Болгар А.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12016160480000794 від 03.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання, 03.03.2016 до ЧЧ Київського ВП м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали по зверненню заступника директора департаменту економічної безпеки та фінансових ризиків ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_2, про те що посадова особа TOB «АГРОНЕС», знаходячись в офісному приміщенні, розташованому по вул. Космонавта Комарова, 10 в м. Одесі, маючи злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів ПАТ «ДПЗКУ», шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, маючи доступ до банківського рахунку відкритого на TOB «АГРОНЕС», під приводом подальшого постачання зернової продукції за раніше підписаним договором, привласнила грошові кошті ПАТ «ДПЗКУ» у розмірі 5 015 341,94 грн.

Прокурор в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи клопотання можливістю використання отриманої інформації як доказу в кримінальному провадженні та неможливістю її отримання іншим способом. Крім того, вказане клопотання прокурор просить розглядати без виклику представників АТ «ОТП Банк», у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання в повному обсязі та просив слідчого суддю його задовольнити, вважаю, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - прокурор Одеської місцевої прокуратури № 1 Болгар А.В. вказує, що СВ Київського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12016160480000794 від 03.03.2016 року.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання прокурора підлягає задоволенню та підлягає розгляду без виклику представників АТ «ОТП Банк», у володінні яких знаходяться вказані документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 Болгара А.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12016160480000794 від 03.03.2016 - задовольнити.

Дозволити АТ «ОТП Банк», МФО 300528 розкрити банківську таємницю щодо його клієнта TOB «АГРОНЕС» (ЄДРПОУ 39364659).

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 Болгару А.В. та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням прокурора в порядку ст. 36 КПК України, тимчасовий доступ із можливістю вилучення у АТ «ОТП Банк», МФО 300528:

інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам TOB «АГРОНЕС» (ЄДРПОУ 39364659), а саме:

- № 26003455003457, (українська гривня), за період з моменту відкриття 29.08.2014 по 20.04.2016;

- № 26005455004346 (українська гривня), за період з моменту відкриття 02.10.20 по 18.04.2016;

- обліково - реєстраційної справ TOB «АГРОНЕС» (ЄДРПОУ 39364659) на відкриття рахунків № 26003455003457 та № 26005455004346 (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами TOB «АГРОНЕС» (ЄДРПОУ 39364659) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких TOB «АГРОНЕС» (ЄДРПОУ 39364659) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам:

- № 26003455003457, (українська гривня), за період з моменту відкриття 29.08.2014 по 20.04.2016;

- № 26005455004346 (українська гривня), за період з моменту відкриття 02.10.20 по 18.04.2016;

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ «ОТП Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Суддя Федулеєва Ю. О.