Ухвала суду № 63416094, 10.11.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33280/15-к

Провадження № 1-кс/761/16095/2015

У Х В А Л А

Іменем України

10 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції Сергієнко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції Сергієнко А.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури міста Києва Д.М.Бондарчук, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), що необхідно для проведення кримінального провадження № 32015100000000149 від 19.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що у банківських установах ПАТ «Реал Банк», АТ «Брокбізнесбанк» відкриті рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Кротум» (код 38204686), ТОВ «Плавт Сервіс» (код 38205318), ТОВ «Свобода-Буд» (код 35978721), ТОВ «Гонорій» (код 38205323), ТОВ «Ексттрейд» (код 38205826), ТОВ «Фадлес» (код 37982661), ТОВ «Бк Енкі» (код 37355699), ТОВ «Крістенс» (код 38022110), ПП «Індекс» (код 16402261), ТОВ «Елві Тайм» (код 38137924), ТОВ «Голден-Торг» (код 38196471), ТОВ «Арт Інтеграція» (код 37203189), ТОВ «Верса Трейд» (код 38133469), ТОВ «Смт Тайм» (код 38133584), ТОВ «Квірун» (код 38134059), ТОВ «Уск Рафо» (код 36187580), ТОВ «Айвінтірі» (код 38180037), ТОВ «Амфітер» (код 38180021), ТОВ «Виванте» (код 38091754), ТОВ «Гатіора» (код 38091733), ТОВ «Амадіна» (код 38091761), ТОВ «Алконост» (код 38091838), ТОВ «Муйне» (код 38091686), ТОВ «Летавіца» (код 38091749), ТОВ «Нюаж» (код 38091644), ТОВ «Торенія» (код 38091691), ТОВ «Екрю» (код 38091670), ТОВ «ЗКХР» (код 34656607), ТОВ «Керід» (код 38091796), ТОВ «Картал Голд» (код 37972852), ТОВ «Гефест Альянс» (код 37312719), ТОВ «Бк Будінвест-Проект» (код 37312698), ПП «Полімертех К» (код 36346804), ТОВ «Амдіп» (код 37118942), ТОВ «Лідергаз» (код 36885099), ТОВ «А-Знак» (код 37193050), ТОВ «Стильтекс» (код 33996073), ТОВ «Укравтобан 2012» (код 37311893), ТОВ «Конект-Плюс» (код 34276097), ТОВ «Брадок Трейд» (код 37027122), ТОВ «Раціонал-Інвест» (код 35530551), ТОВ «Маестро Торг» (код 37931224), ТОВ «Строй Тім» (код 37729908), ТОВ «СТ» (код 35745802), ТОВ «Київмонтаж» (код 36356980), ТОВ «Грант Тайм» (код 38123047), ТОВ «Індекстрейд Україна» (код 37855835), ТОВ «Перша будівельно-транспортна компанія» (код 39220997), ТОВ «Ін Еко» (код 38454023), ТОВ «Аделакс» (код ЄДРПОУ 39568788), ТОВ «ЦЕНТР-ПАРІТЕТ» (код ЄДРПОУ 39467337), ТОВ «Ю СТРІМ» (код ЄДРПОУ 39407896), ТОВ «АЛОНДО ЛТД» (код ЄДРПОУ 39462590), ТОВ «АЛЬТМЕН» (код ЄДРПРОУ 39407854), ТОВ «БУРА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39407880), ТОВ «ДАРВЕЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39429532), ТОВ «НЕКСІС» (код ЄДРПОУ 39331780), ТОВ «ОДІН ГРУП СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39467358), ТОВ «ФАЛКОМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39407744), ТОВ «АНТОРГ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39436749), які мають ознаки «фіктивності». Службові особи вказаних вище підприємств надавали послуги по незаконному формуванню податкового кредиту, через використання рахунків яких за участю службових осіб АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), ПАТ «Банк «Ринкові технології» (МФО 380786) проводилось незаконне обготівкування грошових коштів. Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що протиправна група осіб, яка причетна до створення вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності» за попередньою домовленістю із службовими особами підприємства реального сектору економіки організували схему ухилення від сплати податків та створили ряд підконтрольних підприємств з ознаками «фіктивності», у тому числі ТОВ «ЦЕНТР-ПАРІТЕТ» (код ЄДРПОУ 39467337), ТОВ «Ю СТРІМ» (код ЄДРПОУ 39407896), ТОВ «АЛОНДО ЛТД» (код ЄДРПОУ 39462590), ТОВ «АЛЬТМЕН» (код ЄДРПРОУ 39407854), ТОВ «БУРА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39407880), ТОВ «ДАРВЕЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39429532), ТОВ «НЕКСІС» (код ЄДРПОУ 39331780), ТОВ «ОДІН ГРУП СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39467358), ТОВ «ФАЛКОМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39407744), ТОВ «АНТОРГ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39436749). В ході досудового розслідування допитаний як свідок засновник та директор ТОВ «АНТОРГ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39436749) ОСОБА_4, який показав, що створив підприємство за грошову винагороду без мети здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного підприємства. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39469444) та копії документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, які відображають надходження та списання за період з 16.12.2014 по 12.10.2015 грошових коштів по рахунку №26008001010335 (валюта: українська гривня) відкритому в ПАТ «КБ «ПЕРМІУМ» (МФО339555, код ЄДРПОУ 35264721).Згідно баз даних ГУ ДФС у м. Києві - 16.12.2014 ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39469444) відкрило рахунок №26008001010335 (валюта: українська гривня) в ПАТ «КБ «ПЕРМІУМ» (МФО339555, код ЄДРПОУ 35264721)). Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39469444) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 16.12.2014 по 12.10.2015 грошових коштів по рахунку №26008001010335 (валюта: українська гривня), використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №32015100000000149 та свідчать про фактичне перерахування коштів від клієнтів на рахунок ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39469444) та подальше їх списання на адресу інших контрагентів для оплати товару, окрім того в подальшому можуть бути використанні при проведенні перевірок та ревізій, почеркознавчої та економічної експертиз, також допоможуть визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 32015100000000149 від 19.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555).

Як вбачається з матеріалів клопотання в ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39469444) має відкритий рахунок №26008001010335 (валюта: українська гривня) в ПАТ «КБ «ПЕРМІУМ» (МФО339555, код ЄДРПОУ 35264721).

За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Сергієнку Артему Васильовичу та іншим учасникам слідчої групи внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань або за його дорученням іншими співробітниками, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39469444), що знаходяться в банківській установі ПАТ «КБ «ПЕРМІУМ» (МФО339555, код ЄДРПОУ 35264721), за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36:

●копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 16.12.2014 по 12.10.2015 грошових коштів по рахунку №26008001010335 (валюта: українська гривня) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

● справи з юридичного оформлення рахунку №26008001010335 (валюта: українська гривня) в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

● виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

●вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «КБ «ПЕРМІУМ» (МФО339555), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ПАТ «КБ «ПЕРМІУМ» (МФО339555), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: