Ухвала суду № 63415616, 18.11.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33875/15-к

Провадження № 1-кс/761/16372/2015

У Х В А Л А

Іменем України

18 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Клочана Анатолія Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Клочан Анатолій Анатолійович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Д.М.Бондарчук, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Головного територіального управління юстиції у м. Києві, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32015100000000191 від 22.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.205 ч.2, ст.27 ч.5, ст.212 ч.3 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували на ім'я підставної особи суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Торгівельна Компанія «Кодіс» (код 39196692). Після державної реєстрації зазначеного суб'єкту підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Торгівельна Компанія «Кодіс» (код 39196692), з метою прикриття незаконної діяльності, при проведенні зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД) з експорту товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) за межі митної території України. Будучи допитаним, як свідок засновник, директор та бухгалтер (в одній особі) ТОВ «Торгівельна Компанія «Кодіс» (код 39196692) гр. ОСОБА_2, показав, що ніякого відношення до реєстрації, здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення зовнішньоекономічних операцій вказано товариства не має. Про товар, який переміщується в режимі «експорт» ТОВ «Торгівельна Компанія «Кодіс» (код 39196692) йому нічого не відомо, договорів ЗЕД з підприємствами нерезидентами він ніколи не готував та не підписував, нікого на це не уповноважував і взагалі не знав про їх існування, будь-яких документів до митного органу як підстави для переміщення товарів у митному режимі «експорт» не подавав та нікого на це не уповноважував, розрахунків за поставлені товари з ним, як єдиною службовою особою ТОВ «Торгівельна Компанія «Кодіс» (код 39196692) ніхто не проводив. Також, встановлено, що до Одеської та Миколаївської митниць ДФС для митного оформлення в режимі «експорт» ТОВ «Торгівельна Компанія «Кодіс» (код 39196692) подано митні декларації 500060703/2015/006368 від 30.07.2015, 500060703/2015/007211 від 21.08.2015, 504050002/2015/104878 від 12.08.2015, 500010003/2015/008122 від 28.08.2015 та 500010003/2015/008716 від 10.09.2015 згідно яких від імені службової особи вказаного товариства здійснюється експорт, пшениці 1го, 2го, та 3го класу, пшениці 5 та/або 6го класу. Митний орган виїзду - Одеська та Миколаївська митниці ДФС. Митне оформлення здійснюється брокерськими компаніями ТОВ СМТ "Южний ЛТД" (код 20937387), ТОВ "Одемара" (код 14278041), ТОВ "Табро" (код 38155545) та ДП "Юрол" (код 30873842). Митний орган виїзду - Одеська та Миколаївська митниці ДФС. Таким чином, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що ТОВ «Торгівельна Компанія «Кодіс» (код 39196692) є власником ТМЦ (пшениці 1го, 2го, та 3го класу, пшениці 5 та/або 6го класу), при цьому єдиний засновник та службова особа вказаного товариства - ОСОБА_2 фактично, будь якого відношення до купівлі та подальшої реалізації вказаних ТМЦ не має. Отже, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що вказані вище дії здійснюються невстановленими особами в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення шляхом мінімізації сплати податків до державного бюджету. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «Торгівельна Компанія «Кодіс» (код 39196692), які знаходяться у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві (м. Київ, провулок Музейний, 2 Д), з правом їх вилучення. Згідно матеріалів досудового розслідування та баз даних Головного управління ДФС у м. Києві - ТОВ «Торгівельна Компанія «Кодіс» (код 39196692) зареєстроване у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві (м. Київ, провулок Музейний, 2 Д). Документи реєстраційної справи, а саме: заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, копія рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчена копія рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копія рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірена в установленому порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Торгівельна Компанія «Кодіс» (код 39196692) у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві (м. Київ, провулок Музейний, 2 Д), мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення які прямо можуть вказувати на умисні дії особи спрямовані для реєстрації СПД, та можуть бути визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню. Документи реєстраційної справи ТОВ «Торгівельна Компанія «Кодіс» (код 39196692) мають суттєве значення по кримінальному провадженню, так як за їх допомогою можна встановити всіх посадових осіб, які займали відповідні посади на ТОВ «Торгівельна Компанія «Кодіс» (код 39196692), визначити коло їх функціональних повноважень та обов'язків, вказані документи можуть свідчити про умисність створення СПД з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32015100000000191 від 22.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.205 ч.2, ст.27 ч.5, ст.212 ч.3 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких просить отримати слідчий можуть перебувати у володінні Головного територіального управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пров. Музейний, буд. 2 -д).

За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві Клочану А.А., або за його дорученням оперативному працівнику тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «Торгівельна Компанія «Кодіс» (код 39196692), а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, які знаходяться у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві (м. Київ, провулок Музейний, 2 Д), з правом їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: