Ухвала суду № 63415610, 08.12.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36745/15-к

Провадження № 1-кс/761/18169/2015

У Х В А Л А

Іменем України

08 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції Слончака Дениса Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції Слончак Денис Олександрович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області Каленіченко А.О., згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12015110000000188 внесеного 10.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням установлено, що 30.04.2013 між Державним підприємством «Іванківське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992088) в особі директора ОСОБА_4 та Приватним підприємством «Торенс» (код ЄДРПОУ 36775906) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №11 (далі - Договір), предметом якого є передача замовником виконавцю функцій з виконання комплексу робіт, пов'язаних з прибиранням та охороною будівель і прибудинкових територій, а також опалювання приміщень контори лісгоспу та підрозділів. Одночасно із тим встановлено, що передбачені вищевказаним договором роботи виконувались працівниками ДП «Іванківське лісове господарство», яких без їх відому працевлаштовано до ПП «Торенс». Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що з 2003 року працював в ДП «Іванківське лісове господарство» на посаді майстра. У березні 2015 року директором ДП «Іванківське лісове господарство» ОСОБА_4 укладено із ТОВ «Промлісторг» ряд угод, предметом яких є надання послуг з охорони, прибирання та опалення приміщень підприємства. Однак, зазначені роботи виконувалися безпосередньо працівниками ДП «Іванківське лісове господарство». Крім того, ОСОБА_6 зазначає, що ряд працівників ДП «Іванківське лісове господарство» без їх відому працевлаштовані до інших підприємств та, у подальшому, звільнені. Допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що з 2003 по 2010 роки працював в ДП «Іванківське лісове господарство», після чого звільнився. У 2013 році знову вирішив працевлаштуватись до вказаного підприємства на посаду охоронця складу. Заяву на працевлаштування ОСОБА_7 писав у відділі кадрів ДП «Іванківське лісове господарство». Заробітну плату отримував через водіїв службових автомобілів ДП «Іванківське лісове господарство», не розписуючись в жодних документах. Під час звільнення, у 2015 році ОСОБА_7 дізнався, що без мого відому був працевлаштований в ТОВ «Промлісторг», ПП «Торенс» та ПП «Ріонте». Допитана як свідок ОСОБА_8 показала, що з 2005 року працювала в ДП «Іванківське лісове господарство». Заробітну плату ОСОБА_8 передавали водіями лісовозів, або водіями службового транспорту ДП «Іванківське лісове господарство». Весь час ОСОБА_8 була впевнена, що працевлаштована в ДП «Іванківське лісове господарство», але під час звільнення з підприємства в своїй трудовій книжці виявила записи щодо працевлаштування в ТОВ «Промлісторг», ПП «Торенс», хоча жодного відношення до вказаних підприємств вона не має. Допитані як свідки ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ряд інших працівників дали аналогічні покази. Допитана як свідок інженер відділу кадрів ДП «Іванківське лісове господарство» ОСОБА_12 показала, що власноручно здійснювала записи в трудових книжках працівників ДП «Іванківське лісове господарство» щодо їх звільнення та подальшого працевлаштування в ТОВ «Промлісторг», ПП «Торенс» та ПП «Ріонте». Також ОСОБА_13 показала, що виконувала підписи в трудових книжках від імені директорів вказаних суб'єктів господарювання. Відповідно виписки по рахунку ДП «Іванківський лісгосп» №2600916047, відкритому в АТ «Райффайбен Банк Аваль» (МФО 380805), взаєморозрахунки із ПП «Ріонте» (код ЄДРПОУ 36775838) здійснювались на наступні рахунок №26007327814, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805). З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності ПП «Ріонте» (код ЄДРПОУ 36775838), підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок зазначеного підприємства, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку №26007327814. Приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12015110000000188 внесеного 10.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.5 ст.191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких просить отримати слідчий можуть перебувати у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Слончаку Денису Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Ріонте» (код ЄДРПОУ 36775838) по рахунку №26007327814, відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 за період з 23.03.2015 по 27.11.2015, а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №26007327814, які належать клієнту банка - ПП «Ріонте» (код ЄДРПОУ 36775838) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

-копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-копій паспортів службових осіб ПП «Ріонте» (код ЄДРПОУ 36775838);

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» банківських операцій по рахункам ПП «Ріонте» (код ЄДРПОУ 36775838);

-видаткових касових ордерів про використання готівки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: