Ухвала суду № 63415575, 13.11.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33370/15-к

Провадження № 1-кс/761/16132/2015

У Х В А Л А

Іменем України

13 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Попача Івана Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Попач Іван Миколайович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Д.М.Бондарчук, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Головного територіального управління юстиції у м. Києві, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32015100000000191 від 22.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.205 ч.2, ст.27 ч.5, ст.212 ч.3 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували на ім'я ОСОБА_2 ТОВ «КАТ 21» (код ЄДР 39577855), ТОВ «ТД УКРНАФТОПОСТАЧ» (код ЄДР 38831663), ТОВ «ІНГЕР БУД» (код ЄДР 39452095), ТОВ «ЕМ БІ КАРД» (код ЄДР 39834659), ТОВ «КОМПАНІЯ МЕГАТРЕЙД СЕРВІС» (код ЄДР 39891592), ТОВ «ІНТЕР ТЕКНОЛЕДЖІ» (код ЄДР 39931839), ТОВ «ТІТАН ОХОРОНА» (код ЄДР 39931907), ТОВ «ЕЛІТСТАР КОМПАНІ» (код ЄДР 39931996), ТОВ «МОССАД ОХОРОНА» (код ЄДР 39932324), ТОВ «ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ» (код ЄДР 39932429), ТОВ «РЕПІД ГАРД» (код ЄДР 39932502), ТОВ «ПАРИТЕТ ІНВЕСТМЕНТ ПЛЮС» (код ЄДР 39936156), ТОВ «ІНТЕЛЕКТ ІНВЕСТМЕНТ ПЛЮС» (код ЄДР 39936292), ТОВ «ЛАЙТ КАПІТАЛ» (код ЄДР 39942615), ТОВ «БРОКСЕРВІС ГРУП» (код ЄДР 39944116), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ЗАХІДСТАЛЬ» (код ЄДР 39963787), ТОВ «БОРИСФЕН ОЛЬВІЯ» (код ЄДР 39967928). Реєстраційні документи ТОВ «КАТ 21» використовуються невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності в сфері ЗЕД. Так, встановлено, що до Одеської митниці ДФС для митного оформлення від імені ТОВ «КАТ 21» (код ЄДР 39577855) подано декларації типу ЕК 10 РР 500010003/2015/6592, ЕК 10 РР 500010003/2015/6560, ЕК 10 РР 500010003/2015/6401, ЕК 10 ДР 500010003/2015/6660, ЕК 10 РР 500010003/2015/6342, згідно яких від імені службової особи вказаного товариства здійснюється експорт пшениці 2го класу врожаю 2015 року, пшениці 3го класу врожаю 2015 року, пшениці 5го класу врожаю 2015 року, ячменя фуражного для кормових цілей врожаю 2015 року. Митний орган виїзду - Одеська митниця ДФС. Крім того, реквізити ТОВ «КАТ 21», ТОВ «ТД УКРНАФТОПОСТАЧ», ТОВ «ІНГЕР БУД», ТОВ «ЕМ БІ КАРД», ТОВ «КОМПАНІЯ МЕГАТРЕЙД СЕРВІС», ТОВ «ІНТЕР ТЕКНОЛЕДЖІ», ТОВ «ТІТАН ОХОРОНА», ТОВ «ЕЛІТСТАР КОМПАНІ», ТОВ «МОССАД ОХОРОНА», ТОВ «ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ», ТОВ «РЕПІД ГАРД», ТОВ «ПАРИТЕТ ІНВЕСТМЕНТ ПЛЮС», ТОВ «ІНТЕЛЕКТ ІНВЕСТМЕНТ ПЛЮС», ТОВ «ЛАЙТ КАПІТАЛ», ТОВ «БРОКСЕРВІС ГРУП», ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ЗАХІДСТАЛЬ», ТОВ «БОРИСФЕН ОЛЬВІЯ», використовуються невстановленими особами для надання реально діючим суб'єктам господарювання в мінімізації податкових зобов'язань перед Державним бюджетом України. Допитана, як свідок засновник, директор та бухгалтер ТОВ «КАТ 21», ТОВ «ТД УКРНАФТОПОСТАЧ», ТОВ «ІНГЕР БУД», ТОВ «ЕМ БІ КАРД», ТОВ «КОМПАНІЯ МЕГАТРЕЙД СЕРВІС», ТОВ «ІНТЕР ТЕКНОЛЕДЖІ», ТОВ «ТІТАН ОХОРОНА», ТОВ «ЕЛІТСТАР КОМПАНІ», ТОВ «МОССАД ОХОРОНА», ТОВ «ІНТЕРБІЛД КОМЬЮНІТІ», ТОВ «РЕПІД ГАРД», ТОВ «ПАРИТЕТ ІНВЕСТМЕНТ ПЛЮС», ТОВ «ІНТЕЛЕКТ ІНВЕСТМЕНТ ПЛЮС», ТОВ «ЛАЙТ КАПІТАЛ», ТОВ «БРОКСЕРВІС ГРУП», ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ЗАХІДСТАЛЬ», ТОВ «БОРИСФЕН ОЛЬВІЯ» гр. ОСОБА_4, показала, що ніякого відношення до реєстрації, здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення зовнішньоекономічних операцій вказаних товариств не має. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «ТД УКРНАФТОПОСТАЧ», ТОВ «ІНГЕР БУД», ТОВ «ЕМ БІ КАРД», які знаходяться у Головному територіальному управлінні юстиції у м.Києві (м.Київ, пров. Музейний, буд. 2 -д), з правом їх вилучення.Згідно матеріалів досудового розслідування та баз даних Головного управління ДФС у м. Києві - ТОВ «ТД УКРНАФТОПОСТАЧ», ТОВ «ІНГЕР БУД», ТОВ «ЕМ БІ КАРД» зареєстроване у Головному територіальному управлінні юстиції у м.Києві (м.Київ, пров. Музейний, буд. 2 -д). Документи реєстраційної справи ТОВ «ТД УКРНАФТОПОСТАЧ», ТОВ «ІНГЕР БУД», ТОВ «ЕМ БІ КАРД» мають суттєве значення по кримінальному провадженню, так як за їх допомогою можна проаналізувати посадових осіб, які займали відповідні посади, а також визначити коло їх функціональних повноважень та обов'язків, вказані документи можуть свідчити про умисність створення СПД з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32015100000000191 від 22.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.205 ч.2, ст.27 ч.5, ст.212 ч.3 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких просить отримати слідчий можуть перебувати у володінні Головного територіального управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пров. Музейний, буд. 2 -д).

За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Попачу Івану Миколайовичу тимчасовий доступ до документівреєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «ТД УКРНАФТОПОСТАЧ» (код ЄДР 38831663), ТОВ «ІНГЕР БУД» (код ЄДР 39452095), ТОВ «ЕМ БІ КАРД» (код ЄДР 39834659), а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; установчі документи юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи які знаходяться у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві (м. Київ, пров. Музейний, буд. 2 -д).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: