Ухвала суду № 63415568, 27.10.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31283/15-к

Провадження № 1-кс/761/14940/2015

У Х В А Л А

Іменем України

27 жовтня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції Діхтенко С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС четвертого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції Діхтенко С.В. за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України І.О. Сухачовою, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві з можливістю їх вилучення, що необхідно здійснити в межах кримінального провадження № 32015000000000193 відкритого за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 205 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Слідчим управлінням кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №32015000000000193 за заявою ОСОБА_3 про те, що в період липня 2015 року по теперішній час ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовують юридичну особу - ТОВ «Авточист Плюс» (код за ЄДРПОУ 36856356), зареєстровану за адресою: Київ, вул. Терещенківська, 21А, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з формуванням фіктивного боргу в сумі 1 700 000 грн. Крім того, у заяві зазначено, що ТОВ «Авточист Плюс» на адресу колишнього контрагента - ТОВ «Продзернопром» направлено вимогу про повернення безпідставно отриманих коштів у сумі 1 700 000 грн., які нібито перераховувалися на підставі договору купівлі продажу №03/09 від 03.09.2012 та угоди №01/0104 від 03.09.2012, які були укладені та підписані між ТОВ «Продзернопром», ТОВ «Авточист Плюс» та ОСОБА_4 Однак ОСОБА_3 ніяких угод про переведення боргу у розмірі 1 700 000 грн., не підписував. Згідно баз даних ДФС України ТОВ «Авточист Плюс» (код за ЄДРПОУ 36856356), як платник податків перебуває на податковому обліку в ДПI у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Терещенківська, 21А, співзасновники ОСОБА_4 і ОСОБА_3, директор та головний бухгалтер ОСОБА_5 Допитаний у ході досудового слідства ОСОБА_3, повідомив, що станом на теперішній час установчі, бухгалтерські документи та печатка ТОВ «Авточист Плюс» знаходяться у нього. Про звільнення його з посади директора ТОВ «Авточист Плюс» та призначення на цю посаду ОСОБА_5, він дізнався випадково, всі ці дії проходили без його згоди та відома. Також останній підтвердив факт проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Авточист Плюс» з ТОВ «Продзернопром», які полягали в постачанні продуктів харчування. Факт помилково перерахованих коштів на рахунок ТОВ «Продзернопром» за договором купівлі-продажу № 03/09 від 03.09.2012, а також підписання договору про переведення боргу №01/01 від 01.04.2013 та угоди №01/0104 про уступку права вимоги на суму 1 700 000 грн., останній спростував. У ході досудового слідства у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 надано оригінали статуту та печатку ТОВ «Авточист Плюс», які оглянуті слідчим, про що складений протокол огляду. Допитані у ході досудового службові особи та працівники ТОВ «Продзернопром» підтвердили проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Авточист Плюс» з ТОВ «Продзернопром», які полягали в постачанні продуктів харчування. Факт помилково перерахованих коштів на рахунок ТОВ «Продзернопром» за договором купівлі-продажу № 03/09 від 03.09.2012, а також існування договору про переведення боргу №01/01 від 01.04.2013 та угоди №01/0104 про уступку права вимоги на суму 1 700 000 грн., останні спростували. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ «Авточист Плюс», які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та мають значення для встановлення фактичних даних про осіб, які здійснювали внесення змін до реєстраційних та статутних документів ТОВ «Авточист Плюс», осіб, які використовували та підписували вказані документи. Реєстраційні та установчі документи ТОВ «Авточист Плюс» необхідно вилучити в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, оскільки вони необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної на підставі постанови слідчого у кримінальному провадженні від 23.10.2015, встановлення осіб, що здійснювали внесення відомостей в реєстраційні та статутні документи, допитів службових осіб вказаного підприємства. Відомості, що містяться у вказаних документах використовуватимуться, як докази факту незаконного використання ОСОБА_5 ТОВ «Авточист Плюс», з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з формуванням фіктивного боргу в сумі 1 700 000 грн. Іншим способом, ніж вилучити реєстраційні та установчі документи ТОВ «Авточист Плюс», які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, які передбачається довести за допомогою документів. Відповідно до п. п. 2 п.17 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року за №223-558\0\4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» - особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі. Зазначив, що єдиним можливим способом отримати необхідну інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення документів в відповідній реєстраційний службі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 32015000000000193 відкритого за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 205 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні службових осібвідділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, доступ до яких планується отримати можуть перебувати у зазначеній слідчим установі за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 4-го відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції Діхтенку Сергію Володимировичу, (іншій особі за його дорученням або включеній до групи слідчих по даному кримінальному провадженню) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4м. , а саме:

- до в реєстраційних, статутних документів ТОВ «Авточист Плюс» (код за ЄДРПОУ 36856356).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: