Ухвала суду № 63415546, 03.11.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30599/15-к

Провадження № 1-кс/761/14519/2015

У Х В А Л А

Іменем України

03 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції Сергієнко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції Сергієнко А.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури міста Києва Д.М.Бондарчук, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Преміум», що необхідно для проведення кримінального провадження № 32015100000000149 від 19.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що у банківських установах ПАТ «Реал Банк», АТ «Брокбізнесбанк» відкриті рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Кротум» (код 38204686), ТОВ «Плавт Сервіс» (код 38205318), ТОВ «Свобода-Буд» (код 35978721), ТОВ «Гонорій» (код 38205323), ТОВ «Ексттрейд» (код 38205826), ТОВ «Фадлес» (код 37982661), ТОВ «Бк Енкі» (код 37355699), ТОВ «Крістенс» (код 38022110), ПП «Індекс» (код 16402261), ТОВ «Елві Тайм» (код 38137924), ТОВ «Голден-Торг» (код 38196471), ТОВ «Арт Інтеграція» (код 37203189), ТОВ «Верса Трейд» (код 38133469), ТОВ «Смт Тайм» (код 38133584), ТОВ «Квірун» (код 38134059), ТОВ «Уск Рафо» (код 36187580), ТОВ «Айвінтірі» (код 38180037), ТОВ «Амфітер» (код 38180021), ТОВ «Виванте» (код 38091754), ТОВ «Гатіора» (код 38091733), ТОВ «Амадіна» (код 38091761), ТОВ «Алконост» (код 38091838), ТОВ «Муйне» (код 38091686), ТОВ «Летавіца» (код 38091749), ТОВ «Нюаж» (код 38091644), ТОВ «Торенія» (код 38091691), ТОВ «Екрю» (код 38091670), ТОВ «ЗКХР» (код 34656607), ТОВ «Керід» (код 38091796), ТОВ «Картал Голд» (код 37972852), ТОВ «Гефест Альянс» (код 37312719), ТОВ «Бк Будінвест-Проект» (код 37312698), ПП «Полімертех К» (код 36346804), ТОВ «Амдіп» (код 37118942), ТОВ «Лідергаз» (код 36885099), ТОВ «А-Знак» (код 37193050), ТОВ «Стильтекс» (код 33996073), ТОВ «Укравтобан 2012» (код 37311893), ТОВ «Конект-Плюс» (код 34276097), ТОВ «Брадок Трейд» (код 37027122), ТОВ «Раціонал-Інвест» (код 35530551), ТОВ «Маестро Торг» (код 37931224), ТОВ «Строй Тім» (код 37729908), ТОВ «СТ» (код 35745802), ТОВ «Київмонтаж» (код 36356980), ТОВ «Грант Тайм» (код 38123047), ТОВ «Індекстрейд Україна» (код 37855835), ТОВ «Перша будівельно-транспортна компанія» (код 39220997), ТОВ «Ін Еко» (код 38454023), ТОВ «Аделакс» (код ЄДРПОУ 39568788), ТОВ «ЦЕНТР-ПАРІТЕТ» (код ЄДРПОУ 39467337), ТОВ «Ю СТРІМ» (код ЄДРПОУ 39407896), ТОВ «АЛОНДО ЛТД» (код ЄДРПОУ 39462590), ТОВ «АЛЬТМЕН» (код ЄДРПРОУ 39407854), ТОВ «БУРА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39407880), ТОВ «ДАРВЕЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39429532), ТОВ «НЕКСІС» (код ЄДРПОУ 39331780), ТОВ «ОДІН ГРУП СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39467358), ТОВ «ФАЛКОМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39407744), ТОВ «АНТОРГ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39436749), які мають ознаки «фіктивності». Службові особи вказаних вище підприємств надавали послуги по незаконному формуванню податкового кредиту, через використання рахунків яких за участю службових осіб АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), ПАТ «Банк «Ринкові технології» (МФО 380786) проводилось незаконне обготівкування грошових коштів. Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що протиправна група осіб, яка причетна до створення вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності» за попередньою домовленістю із службовими особами підприємства реального сектору економіки організували схему ухилення від сплати податків та створили ряд підконтрольних підприємств з ознаками «фіктивності», у тому числі ТОВ «ЦЕНТР-ПАРІТЕТ» (код ЄДРПОУ 39467337), ТОВ «Ю СТРІМ» (код ЄДРПОУ 39407896), ТОВ «АЛОНДО ЛТД» (код ЄДРПОУ 39462590), ТОВ «АЛЬТМЕН» (код ЄДРПРОУ 39407854), ТОВ «БУРА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39407880), ТОВ «ДАРВЕЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39429532), ТОВ «НЕКСІС» (код ЄДРПОУ 39331780), ТОВ «ОДІН ГРУП СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39467358), ТОВ «ФАЛКОМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39407744), ТОВ «АНТОРГ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39436749). В ході досудового розслідування допитаний як свідок засновник та директор ТОВ «АНТОРГ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39436749) ОСОБА_4, який показав, що створив підприємство за грошову винагороду без мети здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного підприємства. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39469444) та копії документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, які відображають надходження та списання за період з 16.12.2014 по 12.10.2015 грошових коштів по рахунку №26008001010335 (валюта: українська гривня) відкритому в ПАТ «КБ «ПЕРМІУМ» (МФО339555, код ЄДРПОУ 35264721).Згідно баз даних ГУ ДФС у м. Києві - 16.12.2014 ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39469444) відкрило рахунок №26008001010335 (валюта: українська гривня) в ПАТ «КБ «ПЕРМІУМ» (МФО339555, код ЄДРПОУ 35264721)). Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39469444) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 16.12.2014 по 12.10.2015 грошових коштів по рахунку №26008001010335 (валюта: українська гривня), використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №32015100000000149 та свідчать про фактичне перерахування коштів від клієнтів на рахунок ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39469444) та подальше їх списання на адресу інших контрагентів для оплати товару, окрім того в подальшому можуть бути використанні при проведенні перевірок та ревізій, почеркознавчої та економічної експертиз, також допоможуть визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий Сергієнко А.В. не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції Сергієнко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: