Ухвала суду № 63415231, 07.12.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15088/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Іванюк І.О.,

за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Єфімова А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Єфімова А.А.,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Єфімов А.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101070000179 від 03.10.2015 року, за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, у вчиненні діяння, яке підпадає під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні діяння, яке підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, як єдиний учасник ТОВ "АКТАРТ" (код ЄДРПОУ 38716308), 27.05.2013 року, на підставі наказу № 1-к, призначив себе на посаду директора зазначеного товариства.

Згідно статуту ТОВ "АКТАРТ", на ОСОБА_2, як директора товариства, покладено виконання наступних функцій: без довіреності діє від імені товариства; представляє його у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами; має право першого підпису фінансових документів; укладає угоди, контракти, в т.ч. зовнішньоекономічні; видає довіреності; забезпечує господарське використання майна товариства; затверджує на посаду та звільняє працівників; встановлює розподіл обов'язків; відкриває в банках розрахункові і інші рахунки в національній та іноземній валюті; затверджує положення та інші внутрішні акти, що регулюють діяльність товариства, а також виконує інші функції, передбачені п. 9.2 статуту.

Таким чином, директор ТОВ "АКТАРТ" ОСОБА_2 наділений повноваженнями виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто являється службовою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час та у невстановленому місці, у директора Комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва" (код ЄДРПОУ 05492734), далі - Театр, ОСОБА_3 виник умисел, направлений на привласнення майна Театру, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Для втілення злочинного умислу, ОСОБА_3 повідомив про свої злочинні наміри репетитору по балету Театру ОСОБА_2, достовірно знаючи, що той, одночасно, являється директором та єдиним учасником ТОВ "АКТАРТ", після чого вони вступили у злочинну змову між собою та надалі діяли спільно.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований заволодіння грошовими коштами Театру, діючи за попередньою змовою, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 склали договір №1 про надання послуг від 31.01.2015 між ТОВ "АКТАРТ" (виконавець) та Комунальним закладом "Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва" (замовник), який, зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_2 підписав як директор товариства та поставив на ньому печатку ТОВ "АКТАРТ", а ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав як директор Театру та поставив на ньому печатку Театру.

За умовами даного договору (п. 2.1), ТОВ "АКТАРТ" зобов'язувалось взяти участь в організації та проведенні прем'єрного показу вистави "Лялька. Нова історія коппелії", що відбудеться 31 січня і 01 лютого 2015 року, а саме:

- взяти участь у всіх запланованих репетиціях;

- забезпечити високий художньо-професійний рівень виконання;

- взяти участь у оформленні зали та зустрічі глядача;

- взяти активну участь в інформаційній компанії вистави "Лялька. Нова історія коппелії";

- надати акт про надані послуги після їх завершення.

У свою чергу, Театр зобов'язався сплатити виконавцю вартість послуг за даним договором в розмірі 23 800 грн. (п.п. 2.2, 3.1 договору).

Досудовим розслідуванням встановлено, що при проведенні прем'єрного показу вистави "Лялька. Нова історія коппелії", що відбувся 31 січня і 01 лютого 2015 року в приміщенні Театру за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 2, заходи із залученням сторонніх осіб/організацій не проводились, артисти не зустрічали глядачів, які йшли на виставу; не замовлялись флаери і їх на вході ніхто не роздавав; оформлення Театру, сцени, інших приміщень Театру квітковими композиціями, надувними кульками також не проводилось.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами Театру, директор ТОВ "АКТАРТ" ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з директором Театру ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ТОВ "АКТАРТ" не надавало послуг, передбачених договором № 1 від 31.01.2015, 27.02.2015, зловживаючи своїм службовим становищем, склали акт про надання послуг по договору про надання послуг № 1 від 31.01.2015 року, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ "АКТАРТ" надав Театру, як замовнику, послуги, зазначені в п. 1.1 договору у повному обсязі, а вартість наданих послуг складає 23 800 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів Театру, ОСОБА_3 передав підроблений акт про надання послуг по договору про надання послуг № 1 від 31.01.2015 року до бухгалтерії Театру для проведення перерахування грошових коштів з рахунку Театру на рахунок ТОВ "АКТАРТ".

Працівники бухгалтерії Театру, які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_2 та ОСОБА_3, здійснили перерахування грошових коштів в сумі 23 800 грн. з рахунку Театру на рахунок № 2600554230900, відкритий ТОВ "АКТАРТ" в АТ "УкрСиббанк".

В подальшому, директор ТОВ "АКТАРТ" ОСОБА_2, діючи відповідно до попередньої злочинної змови зі ОСОБА_3, з метою привласнення грошових коштів Театру, перевів одержані грошові кошти від Театру в сумі 23 300 грн. з рахунку № 2600554230900, відкритому ТОВ "АКТАРТ" в АТ "УкрСиббанк" на рахунок № 26051000042759, відкритий очолюваним ним товариством в цій же банківській установі та, в період часу 18-19 березня 2015 року, зняв їх з рахунку через банкомат.

Привласнені у такий спосіб ОСОБА_2А,, за попередньою змовою з ОСОБА_3, грошові кошти Театру в сумі 23 800 грн., були розподілені між ними згідно ролей та витрачені на власний розсуд, чим спричинено шкоду Театру на зазначену суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що головний балетмейстер Театру ОСОБА_4, спільно з іншими невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами Театру та невстановленими в ході досудового розслідування громадянами України та іноземних держав, створили протиправну схему використання трудового колективу Театру в особистих цілях, з метою власного збагачення, шляхом грубого порушення вимог чинного трудового законодавства, укладених з артистами балету Театру угод про працю та примушування їх до виконання роботи не обумовленої угодою.

Так, невстановлені особи домовлялись з іноземними імпресаріо про закордонні гастролі артистів балету Театру. У свою чергу, імпресаріо організовував закордонні виступи артистів балету Театру без укладання відповідних договорів з Театром та артистами Театру.

Щоб зібрати трупу для показу балетних вистав за межами України, ОСОБА_4, перебуваючи за місцезнаходженням Театру, за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 2, в період часу з липня 2013 року по листопад 2015 року, шляхом примусу, що виражався в погрозах звільнення з роботи, не проходження щорічної атестації та не потрапляння до складу постановочних груп та виконавців, примушувала потрібних їй артистів написати заяви про надання відпустки без збереження заробітної плати для виїзду за кордон та виконання роботи, не обумовленої угодою.

При цьому, відповідно до вимог ст. 84 Кодексу законів про працю України, ст. 26 Закону України "Про відпустки", максимальний строк відпустки без збереження заробітної плати складає 15 календарних днів на рік, яка надається лише у випадках, передбачених ст. 25 зазначеного Закону.

Пунктом 7.1.5 колективного договору між трудовим колективом та артистами Театру, передбачено можливість надавати відпустки без збереження заробітної плати за бажанням працівника на підставах та у порядку, визначених ст.ст. 25, 26 Закону України "Про відпустки".

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2013-2016 рр., артистами балету Театру, в порушення зазначених вище вимог чинного законодавства, внаслідок примусу з боку керівника художнього цеху балету, а з 31.12.2014 року з боку головного балетмейстера ОСОБА_4 писалися заяви про надання відпусток без збереження заробітної плати на термін, що перевищував встановлений законом:

- 05.07.2013 року про надання відпустки з 17.07.2013 року по 31.07.2013 року для виїзду до Японії;

- 22.10.2013 року про надання відпустки з 25.10.2013 року по 08.11.2013 року для виїзду до Швейцарії;

- 08.07.2014 року про надання відпустки з 17.07.2014 року по 31.07.2014 року для виїзду до Японії;

- 06.11.2014 року про надання відпустки з 14.11.2014 року по 16.12.2014 року для виїзду до Швейцарії;

- 08.11.2015 року про надання відпустки з 20.11.2015 року по 18.12.2015 року для виїзду до Швейцарії.

В подальшому, на підставі зазначених вище заяв артистів балету Театру, видавались накази про надання відпусток без збереження заробітної плати та відповідні працівники Театру виїжджали до зазначених вище країн, де внаслідок примусу з боку керівника художнього цеху балету, а з 31.12.2014 року з боку головного балетмейстера ОСОБА_4 та під її керівництвом виконували роботу не обумовлену укладеними з ними трудовими угодами: участь у балетних виставах поза межами стаціонарного сценічного майданчику, під час відпустки, без одержання заробітної плати (доходу), а саме:

- з 17.07.2013 року по 31.07.2013 року (наказ № 191/13-к від 15.07.2013 року) - 30 працівників Театру, внаслідок примусу з боку ОСОБА_4, виконували зазначену вище роботу не обумовлену укладеними з ними трудовими угодами в Японії;

- з 25.10.2013 року по 08.11.2013 року (наказ № 302/13-к від 22.10.2013 року) - 29 працівників Театру, внаслідок примусу з боку ОСОБА_4, виконували зазначену вище роботу не обумовлену укладеними з ними трудовими угодами в Швейцарії;

- з 17.07.2014 року по 31.07.2014 року (наказ № 198/14-к від 10.07.2014 року) - 27 працівників Театру, внаслідок примусу з боку ОСОБА_4, виконували зазначену вище роботу не обумовлену укладеними з ними трудовими угодами в Японії;

- з 14.11.2014 року по 16.12.2014 року (наказ № 287/14-к від 13.11.2014 року) - 23 працівників Театру, внаслідок примусу з боку ОСОБА_4, виконували зазначену вище роботу не обумовлену укладеними з ними трудовими угодами в Швейцарії;

- з 20.11.2015 року по 18.12.2015 року (наказ № 327/15-к від 12.11.2015 року) - 29 працівників Театру, внаслідок примусу з боку ОСОБА_4, виконували зазначену вище роботу не обумовлену укладеними з ними трудовими угодами в Швейцарії.

Внаслідок зазначених вище умисних дій з боку ОСОБА_4, що виразились у грубому порушенні вимог чинного трудового законодавства, основних прав працівників, закріплених та гарантованих Конституцією України, у примусі до виконання роботи, не обумовленої угодою - грубо порушено угоди про працю, укладені з встановленими слідством особами, чим вказаним працівникам Театру спричинено моральну та матеріальну шкоду, у вигляді не одержання заробітної плати.

На грубість зазначеного порушення з боку ОСОБА_4 вказує їх системність, кількість працівників, що зазнали порушення основних прав, закріплених та гарантованих Конституцією України, а також те, що спосіб порушення пов'язаний з примусом та штучним створенням обставин, які не надавали працівникам можливості вибору своєї поведінки.

В ході досудового розслідування одержано дані, що головний балетмейстер Театру ОСОБА_4 за грошову винагороду, а також з інших особистих мотивів, дозволяє окремим артистам балету Театру виїжджати індивідуально для участі у виставах за межами України, при цьому, до табелів обліку використання робочого часу вносяться завідомо неправдиві відомості про перебування артиста на робочому місці в приміщенні Театру за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 2.

Так, згідно інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 01.12.2016 року за № 0.64-26025/0/15-16, встановлена слідством артистка балету, в період часу з 22.01.2012 року по 30.01.2012 року, з 31.08.2012 року по 06.09.2012 року, з 16.02.2014 року по 20.02.2014 року, з 26.03.2014 року по 20.02.2014 року, з 02.09.2015 року по 05.09.2015 року, з 17.09.2015 року по 27.10.2015 року перебувала за межами України. У той же час, у табелях обліку використання робочого часу за відповідні періоди внесено завідомо неправдиві відомості про її фактичне перебування на робочому місці в приміщенні Театру.

Встановлено, що аналогічні факти мали місце щодо інших встановлених слідством артистів балету Театру.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до наступних документів:

- оригіналів табелів обліку використання робочого часу артистів балету Комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва" (код ЄДРПОУ 05492734) за період з 01.01.2012 року по 03.10.2016 року;

- оригіналів відомостей про нарахування та виплату заробітної плати артистам балету Театру за період з 01.01.2012 року по 03.10.2016 року;

- особових справ ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, та які знаходяться в приміщенні Театру за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 2.

Одержання зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити перелік артистів, що перебували за межами України та одночасно відмічались у відповідних табелях як присутні на робочому місці; встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також розмір спричиненої ним шкоди.

Зазначені речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.

Одержання зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість визначитись з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи.

З урахуванням обставин справи та доводів, викладених у повідомленні про вчинене кримінальне правопорушення, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв'язку з чим, дане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги викладене, прокурор просив надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Єфімову Антону Анатолійовичу тимчасовий доступ до наступних документів:

- оригіналів табелів обліку використання робочого часу артистів балету Комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва" (код ЄДРПОУ 05492734) за період з 01.01.2012 року по 03.10.2016 року;

- оригіналів відомостей про нарахування та виплату заробітної плати артистам балету Театру за період з 01.01.2012 року по 03.10.2016 року;

- особових справ ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які знаходяться в приміщенні Комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва" за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 2, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.

Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Судом установлено, що відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 173 КК України. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101070000179 від 03.10.2015 року (а.с. 8-9).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні Комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва" за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 2, можуть міститися зазначені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Єфімова А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Єфімову Антону Анатолійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в приміщенні Комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва" за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 2, з можливістю їх вилучення, а саме:

- табелів обліку використання робочого часу артистів балету Комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва" (код ЄДРПОУ 05492734) за період з 01.01.2012 року по 03.10.2016 року;

- відомостей про нарахування та виплату заробітної плати артистам балету Театру за період з 01.01.2012 року по 03.10.2016 року;

- особових справ ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. А. Роман