Ухвала суду № 63415207, 07.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45413/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі Ясеновенко К.О., за участю захисника Пеліхос Є.М., розглянувши його клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - адвоката Пеліхос Є.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150 м. Київ, вул. Антоновича, 127, код за ЄРДПОУ 00032112).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - адвокат Пеліхос Є.М. вказав, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 42015000000000915 від 18.05.2015 р., в якому органом досудового розслідування ОСОБА_3 визначено як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Згідно повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 18.05.2015 року в рамках кримінального провадження № 42015000000000915 від 18.05.2015 р. ОСОБА_3 інкримінується вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в сфері відносин власності. Органом досудового розслідування зазначається, що грошові кошти, що були спрямовані на створення ТОВ «Банківське телебачення» було розтрачено ОСОБА_3, зокрема з метою збагачення інших осіб.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання сторони захисту та додані до нього документи, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - захисника Пеліхос Є.М., дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання стороні захисту у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015 р. тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ», оскільки вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні вказане клопотання адвокат Пеліхос Є.М. підтримав та просив задовольнити.

Представник ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином. Про причини неявки суд не повідомили.

Встановлено, що Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 24.11.2014 року у справі № 757/34602/14-к та від 24.11.2014 року у справі № 757/34601/14-к, в рамках кримінального провадження № 42014000000000359 від 07.05.2014 року було накладено арешт на банківські рахунки ОСОБА_3 та його дружини ОСОБА_4 на загальну суму, що значно перевищує 220 000 000,00 грн. Крім того, судом встановлено, що припущення про злочинний характер набуття арештованих коштів, що знаходяться на рахунках, перелічених у вищезазначених ухвалах про арешт майна, стороною обвинувачення до сьогоднішнього дня не доведено, відповідні обвинувальні вироки відсутні.

Відповідно до п. 11, ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» державний фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами державного фінансового моніторингу і спрямовуються на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Слідчий суддя вважає, що належним способом доказування відсутності незаконного походження арештованих коштів ОСОБА_3 та його дружини ОСОБА_4 є, зокрема, надання офіційних відомостей від банківських установ, як суб'єктів первинного фінансового моніторингу, стосовно наявності чи відсутності обмежень щодо видаткових фінансових операцій за банківськими рахунками вказаних осіб.

З метою отримання відомостей про те, чи були у ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» будь-які підозри стосовно правомірності набуття та витрачання грошових коштів ОСОБА_3 та його дружиною ОСОБА_4 та надання можливості стороні захисту спростувати підозри органу досудового розслідування щодо злочинної діяльності ОСОБА_3 задля забезпечення принципу рівності сторін кримінального провадження слідчий суддя вважає за необхідне надати стороні захисту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять рішення про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими на ім'я ОСОБА_3, підстави для зупинення видаткових фінансових операцій; дату та час, коли відбулося зупинення видаткових фінансових операцій; інформацію про залишки коштів на кожному рахунку, за яким відбувалося зупинення видаткових фінансових операцій, станом на момент такого зупинення. З огляду на вищенаведені положення чинного законодавства та обставини кримінального провадження слідчий суддя вважає, що стороною захисту доведено, що зазначені документи та інформація можуть перебувати у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 160, 162 - 164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Пеліхос Є.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю здійснити вилучення завірених належним чином їх копій або зробити фотокопії чи скріншоти інформації з системи електронного документообігу, що знаходяться у що знаходяться у ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150 м. Київ, вул. Антоновича, 127, код за ЄРДПОУ 00032112) - задовольнити.

Надати захиснику ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015 р. адвокату Пеліхос Євгену Миколайовичу (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4461 від 29.08.2012) чи будь-якому іншому захиснику ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю здійснити вилучення завірених належним чином їх копій або зробити фотокопії чи скріншоти інформації з системи електронного документообігу, що знаходяться у ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150 м. Київ, вул. Антоновича, 127, код за ЄРДПОУ 00032112) які містять інформацію про:

- рішення Державної служби фінансового моніторингу України чи її структурних підрозділів про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» на ім'я ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1) за НОМЕР_1 та НОМЕР_2;

- рішення Державної служби фінансового моніторингу України чи її структурних підрозділів про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» на ім'я ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2) за НОМЕР_3 ;

- рішення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» на ім'я ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1) за НОМЕР_1 та НОМЕР_2;

- рішення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» на ім'я ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2) за НОМЕР_3.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45413/16-к.

Примірник № 2 наданий адвокату Пеліхос Є.М.

Слідчий суддя В.А. Писанець