Ухвала суду № 63408587, 21.03.2014, Іванківський районний суд Київської області

КОПІЯ

Єдиний унікальний номер 366/758/14-к

Провадження 1-кс/366/107/14

У Х В А Л А

смт. Іванків 21 березня 2014 р.

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Гончарук О.П., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, при секретарі Форощі І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014110300000038 від 31 січня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів про розкриття банківської таємниці Іванківської філії ПАТ КБ «Приватбанк», код МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302, відносно клієнту банку фізичної особи: ОСОБА_3 по банківському рахунку №5211537325572670 у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунка, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 20 січня 2014 року по 10 лютого 2014 року купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливість їх вилучити.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 31 січня 2014 року приблизно о 16 год. 22 хв. в м.Тетіїв Київської області, ОСОБА_4, через відділення «Приват Банк», що розташоване в м.Тетіїв, по вул.Леніна,29 Київської області, перерахувала грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень на банківський рахунок невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа даними грошовими коштами.

За даним фактом 31 січня 2014 року працівниками СВ Тетіївського РВ ГУ МВС України в Київській області розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, покарання за яке передбачено у вигляді штрафу до пятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот сорока годин або виправні роботи на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, що відповідно до вимог ст.12 КК України є злочином середньої тяжкості.

Крім того, досудовим слідством додатково встановлено, що відповідно до виписки «Приват Банку» номер рахунку 5211537325572670 на який ОСОБА_4 внесла грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень закріплений за клієнтом «Приват Банку» ОСОБА_3, жителем ІНФОРМАЦІЯ_1.

У звязку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів про розкриття банківської таємниці Іванківської філії ПАТ КБ «Приватбанк», код МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302, відносно клієнту банку фізичної особи: ОСОБА_3 по банківському рахунку №5211537325572670 у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунка, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 20 січня 2014 року по 10 лютого 2014 року купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом неможливо отримати вказану інформацію, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який своє клопотання підтримав, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. В даному випадку слідчий просить надати дозвіл на отримання документів про розкриття банківської таємниці Іванківської філії ПАТ КБ «Приватбанк», код МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302, відносно клієнту банку фізичної особи: ОСОБА_3 по банківському рахунку №5211537325572670 у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунка, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 20 січня 2014 року по 10 лютого 2014 року купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливість їх вилучити.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у ПАТ КБ «Приват банк», ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння крадіжки та викраденого майна), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162-166 КПК України

УХВАЛИВ :

1.Надати дозвіл старшому слідчому СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів про розкриття банківської таємниці Іванківської філії ПАТ КБ «Приватбанк», код МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302, відносно клієнту банку фізичної особи: ОСОБА_3 по банківському рахунку №5211537325572670 у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунка, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 20 січня 2014 року по 10 лютого 2014 року купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливість їх вилучити.

2.На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів з ПАТ КБ «Приват банк».

3.Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Суддя /підпис/

З оригіналом згідно

Ухвала виготовлена 21 березня 2014 року

Ухвала набрала законної сили

Ухвала видана 21 березня 2014 року

Оригінал ухвали зберігається в архіві Іванківського районного суду Київської області в матеріалах кримінального провадження №366/758/14-к

Суддя: Гончарук О.П.

Секретар: Фороща І.С.