Ухвала суду № 63404448, 06.12.2016, Господарський суд Харківської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 715-77-21, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

____________

УХВАЛА

"06" грудня 2016 р.Справа № 922/401/13-г

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Савченко А.А.

при секретарі судового засідання Романченко Н.С.

розглянувши матеріали справи

за позовом ПП "Ал'таір", м. Харків до ПП "Ал'таір", м. Харків про визнання банкрутом за участю :

представника ТОВ "МТІ" - Семеров С.І., дов. №1098/02-02.11 від 07.06.2016р.

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 19 серпня 2013 року ПП "Ал'таір" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором по справі призначено арбітражного керуючого Сасіну К.О., якого зобов'язано виконати всі дії по ліквідації банкрута, докази надати до суду.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 11 березня 2014 року призначено до слухання звіт ліквідатора на 09 квітня 2014 року; зобов'язано ліквідатора надати суду повний звіт про виконану роботу.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 23 вересня 2014року задоволено заяву Сасіної К.О. про припинення обов'язків ліквідатора у даній справі; звільнено арбітражного керуючого Сасіну К.О. від виконання обов'язків ліквідатора банкрута; призначено ліквідатором банкрута - арбітражного керуючого Бондаренко В.А.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 25.08.2015р. року задоволено заяву та скаргу ТОВ "МТІ", звільнено арбітражного керуючого Бондаренко В.А. від виконання обов'язків ліквідатора банкрута, призначено ліквідатором банкрута - арбітражного керуючого Мішина Сергія Івановича, зобов'язано арбітражного керуючого Бондаренко В.А. передати всі матеріали, пов'язані з процедурою ліквідації, арбітражному керуючому Мішину С.І. по акту прийому-передачі, зобов'язано ліквідатора - Мішина С.І. виконати ліквідаційну процедуру в повному обсязі відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та постанови господарського суду Харківської області у даній справі, надати суду звіт ліквідатора про виконану роботу та всі документи, що свідчать про завершення ліквідаційної процедури.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 12.11.2015р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "МТІ" задоволено, ухвалу господарського суду Харківської області від 25.08.2015 змінено, викладено мотивувальну частину в редакції зазначеної постанови. В решті ухвалу господарського суду Харківської області від 25.08.2015 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 12.01.2016р. касаційну скаргу арбітражного керуючого Бондаренка Василя Анатолійовича залишено без задоволення, постанову Харківського апеляційного господарського суду від 12.11.2015 у справі №922/401/13-г залишено без змін.

28 січня 2016р. справа №922/401/13-г повернулась до господарського суду Харківської області.

02 лютого 2016 року у зв'язку з припиненням повноважень судді Дзюби О.А. щодо здійснення ним правосуддя проведено повторний автоматизований розподіл судової справи №922/401/13-г. Справу призначено до розгляду судді Савченко А.А.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 05.02.2016р. призначено до слухання звіт ліквідатора на "15" березня 2016 р. о(б) 11:20, зобов'язано ліквідатора надати до суду повний звіт ліквідатора про проведені дії з часу визнання боржника банкрутом з доказами в його обгрунтування.

Розгляд справи неодноразово відкладався, з підстав необхідності витребування додаткових доказів по справі та завершення ліквідаційної процедури.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 18.08.2016р. відкладено слухання звіту ліквідатора на "20" вересня 2016 р. о(об) 11:10, зобов'язано ліквідатора надати до суду докази на підтвердження вчинення всіх належних дій по стягненню дебіторської заборгованості банкрута в сумі 372819,08грн., докази на підтвердження виявлення активів банкрута та їх реалізації в ліквідаційній процедурі, дані стосовно наявності коштів на рахунках та їх використання в ліквідаційній процедурі, дані щодо реалізації активів на суму 35404,00грн., докази погашення заборгованості з заробітної плати в сумі 205536,19грн. перед працівниками банкрута, докази на підтвердження вчинення усіх належних дій по пошуку транспортного засобу - автомобільного причепу, 1993 року випуску, №шасі0090193, причини та підстави його списання та зняття з обліку, дані стосовно наявності відкритих виконавчих проваджень стосовно банкрута, повний звіт про проведені дії з часу визнання боржника банкрутом, з наданням доказів в його обгрунтування.

19 вересня 2016 року до суду надійшло клопотання голови комітету кредиторів ПП "Ал'таір" про передачу матеріалів справи до правоохоронних органів (вх. №30612), оскільки в діях арбітражних керуючих Сасіної К.О. та Бондаренко В.А. під час виконання ними повноважень розпорядника майна та ліквідатора у справі №922/401/13-г про банкрутство ПП "Ал'таір" є ознаки складу злочинів, передбачених ст.ст. 365-2, 366, 382 Кримінального кодексу України.

Ухвалою суду від 20.09.2016р. розгляд справи було відкладено на 06.10.2016р. з підстав необхідності витребування додаткових документів.

03.10.2016р. до суду було подане додаткове клопотання голови комітету кредиторів ПП "Ал'таір" про передачу матеріалів справи до правоохоронних органів (вх. № 32301), яке обгрунтоване тим, що в діях арбітражних керуючих Сасіної К.О. та Бондаренко В.А. під час виконання ними повноважень розпорядника майна та ліквідатора у справі №922/401/13-г про банкрутство ПП "Ал'таір", засновника та керівника банкрута є ознаки складу злочинів, передбачених ст.ст. 364, 365-2, 366, 382 Кримінального кодексу України.

Ухвалою суду від 06.10.2016р. розгляд справи було відкладено на 24.11.2016р. о 14.00 год., а ухвалою суду від 24.11.2016р. розгляд справи відкладено на 06.12.2016р. о 11.20 год.

06.12.2016р. ліквідатором Мішиним С.І. до суду подані додаткові документи по справі, зокрема, повідомлення про розгляд вимог кредитора ДПІ у Московському районі м.Харкова та включення його до реєстру вимог кредиторів ПП "Ал'таір".

В судовому засіданні представник ТОВ "МТІ" просив суд задовольнити клопотання про передачу матеріалів справи до правоохоронних органів з підстав, викладених в поданих раніше клопотаннях та зупинити провадження у справі.

Суд, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, встановив наступне.

Ухвалою суду від 04.03.2013р. було порушено провадження по справі про банкрутство ПП "Ал'таір" в порядку п. 5 ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Розпорядником майна було призначено арбітражного керуючого Сасіну Катерину Олексіївну.

В ухвалі було зазначено про те, що Приватне підприємство "Ал'таір" має грошові зобов'язання перед кредиторами, що не оспорюються боржником, які пов'язані з його господарською діяльністю та строк сплати яких настав в загальній сумі 2043581,09 грн., з яких вимоги кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "В.М." підтверджуються виконавчими документами, та заборгованість по податках та зборах, пенсійних та страхових внесках, перед ДПІ в Московському р-ні м. Харкова в загальній сумі 28812,02 грн. та УПФУ в Московському р-ні м. Харкова в загальній сумі 78830,82 грн.

Крім того, зі змісту цієї ухвали вбачається, що згідно з бухгалтерськими даними боржника в складі кредиторської заборгованості є заборгованість по заробітній платі перед працівниками Приватного підприємства "Ал'таір" в загальній сумі 205536,19 грн.; в наявності є активи Приватного підприємства "Ал'таір", загальна балансова вартість яких становить суму 35404,00 грн. та дебіторська заборгованість в загальній сумі 372819,08 грн. Крім того, зазначається про наявність у Приватного підприємства "Ал'таір" одного відкритого розрахункового рахунку в банківській установі АТ "УкрСиббанк", залишок коштів на якому складає 183,49 грн., що підтверджено довідкою № 7.

Ухвалою суду від 27.06.2013р. було затверджено реєстр вимог кредиторів в кількості - 6 (шести) конкурсних кредиторів на загальну суму грошових вимог - 705 278,53 грн. та зазначено про те, що заборгованість по заробітній платі у банкрута відсутня, але докази на підтвердження її погашення у встановленому законом порядку, зокрема в період з березня 2013р. по червень 2013р. в сумі 205536,19 грн. у матеріалах справи відсутні.

Постановою господарського суду Харківської області від 19 серпня 2013 року ПП "Ал'таір" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором Приватного підприємства "Ал'таір" було призначено арбітражного керуючого Сасіну Катерину Олексіївну.

В подальшому, ухвалою господарського суду Харківської області від 23 вересня 2014року задоволено заяву Сасіної К.О. про припинення обов'язків ліквідатора у даній справі; звільнено арбітражного керуючого Сасіну К.О. від виконання обов'язків ліквідатора банкрута; призначено ліквідатором банкрута - арбітражного керуючого Бондаренко В.А.

У відповідності до п.3 ст.22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 22.12.2011 р. N 4212-VI ( далі Закон про банкрутство) розпорядник майна зобов*язаний не пізніше двох місяців від дня порушення провадження у справі про банкрутство разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість.

Відповідно до ч.2 ст. 41 Закону про банкрутство ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному органу з питань банкрутства відповідну інформацію для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство; веде реєстр вимог кредиторів; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Матеріали справи свідчать про те, що арбітражними керуючими Сасіною К.О. та Бондаренко В.А. не було проведено у відповідності до вимог Закону про банкрутство повну інвентаризацію майна банкрута у відповідності до положень Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996-XIV, п.12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року №419 та "Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків" затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 року №69. Цей факт встановлено постановою Харківського апеляційного суду по справі № 922/401/13-г за результатами розгляду заяви (вх.№41) та скарги на дії ліквідатора (вх.№14782), що не потребує доведення у відповідності до вимог ст.35 ГПК України.

Наявні у справі матеріали, подані ПП «Ал'таір», зокрема копії бухгалтерського балансу форми № 1 ПП «Ал'таір» на 01.10.2012 року та на 01.01.2013 р., довідка щодо основних засобів на 01.01.2013 року ( т. 1 а.с. 55); інвентаризаційний опис основних засобів (обладнання) на 29.03.2013 р. (т. 2 а.с. 26-29), свідчать про те, що активи підприємства складають 6182704 грн..

Так, згідно інвентарних відомостей по підприємству на момент порушення справи про банкрутство на балансі підприємства обліковуються майнові ак тиви на суму 35404, 00 грн. (т. 2, а.с. 26-29). Крім того, за даними балансу на 01.01.2013р.обліковуються виробничі запаси на суму 3 905 000 грн, 373 000 грн. дебіторської заборгованості та 1 889 000 грн. резервного капіталу.

Але ліквідаторами Сасіною К.О. та Бондаренко В.А. не вжито належних дій стосовно виявлення, встановлення місцезнаходження, складу та вартості цих активів, включення до ліквідаційної маси банкрута та реалізації у порядку, встановленому Законом про банкрутство. Отже, на теперішній час матеріали справи містять відповідну інформацію стосовно їх наявності, але будь-які належні дані щодо їх наявності або відсутності, підстави невключення до ліквідаційної маси банкрута, фактичне місцезнаходження цих активів, їх склад та вартість суду не відомі.

Ухвалою суду від 15.03.2016р. в судове засідання для дачі відповідних пояснень по справі було викликано колишнього керівника ПП «Ал'таір» Коваля О.І., його явку судом було визнано обов*язковою. Але Коваль О.І. в судове засідання не з*явився, будь-яких грунтовних письмових пояснень до суду не надав, внаслідок чого обставини формування ліквідаційної маси банкрута та її склад не встановлені.

Крім того відповідно до листа Управління Державтоінспекції в Харківській об ласті, за підприємством зареєстрований автомобільний причіп 1993 року ви пуску, № шасі 0090193. Згідно письмових пояснень арбітражного керуючого Сасіної К.О., причіп повністю замортизований в 1997 році, однак будь-яких доказів на підтвердження вчинення належних дій з його списання у встановленому законом порядку або продажу у порядку, встановленому Законом про банкрутство та його місцезнаходження до матеріалів справи не додано. До того ж є незрозумілим на підставі яких фінансово-господарських документів ПП «Ал'таір» арбітражним керуючим Сасіною К.О. було зроблено відповідний висновок, оскільки жодного належного письмового доказу на підтвердження вказаного висновку матеріали справи не містять.

Відповідно до ч. 6 ст. 41 Закону України про банкрутство протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

Матеріали справи не містять доказів, які б підтверджували передачу колишніми керівниками боржника бухгалтерської та іншої документації банкрута, матеріальних та інших цінностей банкрута ліквідатору, на підставі яких можливо б було провести інвентаризацію, як цього вимагає положення "Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року №69. Відповідний факт встановлено постановою Харківського апеляційного господарського суду по справі № 922/401/13-г за результатами розгляду заяви (вх.№41) та скарги на дії ліквідатора (вх.№14782), що не потребує доведення у відповідності до вимог ст.35 ГПК України.

Оскільки колишніми керівниками банкрута не було передано у встановленому законом порядку відповідну документацію банкрута, у суду виникають сумніви у достовірності та дійсності інформації, яка подавалась до суду арбітражними керуючими Сасіною К.О. та Бондаренко В.А. та їх можливості проведення повної інвентаризації майна банкрута, вчинення належних дій з пошуку його активів, їх реалізації, стягнення дебіторської заборгованості, погашення вимог кредиторів тощо.

Як було зазначено вище, матеріали справи свідчать про те, що арбітражними керуючими Сасіною К.О. та Бондаренко В.А. не включено до ліквідаційної маси банкрута: виробничі запаси вартістю 3905000 грн., рядок 100 балансу форми №1; резервний капітал в сумі 1852000 грн., рядок 340 балансу форми №1; програмного забезпечення вартістю 8300 грн. відповідно до заяви про порушення провадження у справі про банкрутство.

З урахуванням того, що ними не було отримано від керівних органів банкрута у повному обсязі відповідну бухгалтерську та іншу документацію банкрута, суд вважає, що відповідна обставина певною мірою унеможливлювала та виключала виявлення майна банкрута, проведення його інвентаризації, збереження та реалізацію у порядку, встановленому законом про банкрутство, погашення кредиторських вимог кредиторів тощо.

Арбітражний керуючій є суб'єктом незалежної професійної діяльності та з моменту вине сення ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим (ро зпорядником майна, ліквідатором) до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства - боржника. Поняття службової особи як спеціального суб'єкта права визначене в кримі нальному законі у ч. З ст. 18 КК України - «нею є особа, яка постійно, тимча сово чи за спеціальним повноваженням обіймає на підприємствах, в устано вах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, якими особа наді ляється судом або законом». Крім того, арбітражний керуючий відповідно п. б) ч. 2 ст. З є суб'єктом на якого поширюються норми Закону України «Про запобігання корупції».

Кримінальна відповідальність арбітражних керуючих (розпорядників майна, ліквідаторів) за порушення норм процедури банкрутства передбачена ч. 1 ст. 107 Закону про банкрутство (відповідальність арбітражних керуючих - розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та ч. 4 ст. 215 ГК України (неправо мірні дії у процедурах неплатоспроможності, пов'язані з розпорядженням майном боржника, що завдали істотної шкоди інтересам кредиторів та держави, тягнуть за собою кримінальну відповідальність винних осіб відпо відно до закону).

Отже, зважаючи на вищевикладене, подання арбітражними керуючими Сасіною К.О. та Бондаренко В.А. до суду неперевіреної та неправдивої інформації, безпідставне та необгрунтоване не включення до ліквідаційної маси вищезазначених активів підприємства, неналежне виконання обов*язків ліквідатора ПП «Ал'таір», визначених нормами Закону про банкрутство, в тому числі ст.41 та 98 відповідного Закону, є обставинами, що можуть свідчити про вчинення цими особами кримінальних правопорушень, передбачених ст. 365-2 (зловживання по вноваженнями особами, які надають публічні послуги), ст. 366 (службове пі дроблення), ст. 382 (невиконання судового рішення) КК України, та є підставою для звернення до органів досудового розслідування в порядку ст.ст. 38, 214 КПК України.

Крім того, у відповідності до ч. 7 ст. 41 Закону України про банкрутс тво під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний ви користовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають за криттю ліквідатором. З основного рахунка банкрута проводяться виплати кредиторам, виплати поточних платежів та витрати, пов'язані із здійсненням ліквідаційної процедури.

Матеріалами справи встановлено, що при зверненні до суду заявником було зазначено про наявність лише одного рахунку у банківській установі, але відповідно до довідки ДПІ Московського району м.Харкова за №594/с/11.3-25 від 11.04.2013 року станом на 11.04.2013 року ПП "Ал'таір" мав п'ять банківських рахунків в АТ "УкрСиббанк". Згідно довідки АТ "УкрСиббанк" №52-3-39/379 від 09.09.2014 року чотири рахунки ПП "Ал'таір" були закриті тільки 05.09.2014 року. Будь-які дані стосовно руху коштів за цей період у справі відсутні, звіти ліквідаторів, які були подані до суду та комітету кредиторів, відповідної інформації також не містили. Отже, є підстави вважати, що подана заявником у заяві про порушення провадження у справі про банкрутство інформація стосовно наявності лише одного рахунку та інформація, яка міститься у відповідних звітах ліквідаторів, також є неправдивою та не відповідає дійсності, що також містить ознаки кримінального правопорушення у відповідності до ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, ненадання керівником ПП «Ал'таір» Ковалем О.І.. арбітражним керуючим належної документації банкрута в порушення вимог ч. 6 ст. 41 Закону України про банкрутство може свідчити про намір ввести суд в оману з метою приховування відомостей стосовно реального матеріального стану ПП «Ал'таір», його майна, активів, фінансових зобов*язань тощо, та наявність обставин, що можуть свідчити про вчинення цією особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем та ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення), та є підставою для звернення до органів досудового розслідування в порядку ст.ст. 38, 214 КПК України.

Отже, на теперішній час у матеріалах справи відсутні достовірні дані стосовно активів банкрута, їх складу, розміру, вартості та місцезнаходження, не з'ясовані питання відповідності дійсності інформації про його активи у сумі 6182704 грн., за умови, що загальний розмір визнаних вимог кре диторів на підставі ухвали суду від 27.06.2013р.становить лише 705278.53 грн., не встановлено рух коштів за рахунками банкрута в період від дати порушення провадження у справі по дату їх закриття - 05.09.2014 року, що перешкоджає подальшому розгляду справи про банкрутство. Крім того, суперечливість інформації стосовно наявності або відсутності заборгованості з заробітної плати перед працівниками банкрута, за відсутності надання керівником боржника або розпорядником майна до матеріалів справи належних доказів її погашення, зокрема, в період з березня по червень 2013р. в сумі 205536,19 грн., може свідчити про свідоме надання до суду неправдивої інформації та приховування дійсного фінансового становища підприємства на дату порушення провадження у справі про банкрутство.

Суд вважає необхідним зазначити, що ліквідатором ПП «Ал'таір» Мішиним С.І. 15 серпня 2016р. за №№ 02-12/2260, 02-12/2261 було надіслано на адресу Московського відділу поліції ГУ Національної поліції у Харківській області заяви про вчинення кримінального злочину з вимогою про порушення кримінального провадження та здійснення заходів, спрямованих на пошук майнових активів боржника. Факт отримання заяв підтверджено повідомленнями про вручення поштового відправлення, копії яких долучено ліквідатором до матеріалів справи. Але з пояснень ліквідатора слідує, що на його адресу не було направлено будь-якої інформації стосовно вчинених дій за заявами та результатів їх розгляду.

Відповідно до ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи органом, що вирішує господарські спори, або відповідного питання компетентними органами.

Господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою, зокрема, у разі надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органів.

Виходячи зі змісту норми статті 79 Господарського процесуального кодексу України, необхідною передумовою для застосування такого виду зупинення провадження у справі як надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органов, мають бути обставини, що перешкоджають її розглядові по суті.

В даному випадку суд, з огляду на встановлені вище обставини, зважаючи на те, що в матеріалах справи відсутні будь-які належні докази на підтвердження обставин формування ліквідаційної маси банкрута, а саме відсутні достовірні дані стосовно наявності або відсутності активів банкрута, їх складу, розміру, вартості та місцезнаходження, не з'ясовані питання відповідності дійсності інформації про його активи у сумі 6182704 грн., відчуження та передачі активів банкрута, що існували на час порушення провадження у справі про банкрутство, кола осіб, яким воно було передано та підстав передачі, руху коштів на рахунках банкрута, наявності або відсутності заборгованості по заробітній платі в сумі 205536,19 грн., враховуючи суперечливість поданих до справи доказів, пояснень, наданих учасниками судового процесу, позбавлений можливості встановити об'єктивну істину по справі виходячи із переліку засобів доказування, передбачених чинним господарським процесуальним законодавством.

Разом з тим проведення слідчих дій із врахуванням низки положень КПК України, які передбачають в якості доказів показання свідків та кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, ухилення від дачі показань та за відмову дати показання про відомі обставини в справі, надасть можливість достовірно встановити обставини формування арбітражними керуючими Сасіною К.О. та Бондаренко В.А. ліквідаційної маси банкрута, наявність або відсутність активів банкрута, що існували на час порушення провадження у справі про банкрутство, кола осіб, яким вони були передані та підстав передачі, їх склад, розмір та місцезнаходження, відповідність дійсності інформації про його активи у сумі 6182704 грн., руху коштів на рахунках, наявність або відсутність заборгованості по заробітній платі в сумі 205536,19 грн. станом на дату порушення провадження у справі та наявність в діях арбітражних керуючих Сасіної К.О. та Бондаренко В.А. та керівника ПП «Ал'таір» Коваля О.І. кримінально правопорушення, яке переслідується в порядку кримінального судочинства.

Господарський суд вважає за необхідне зазначити, що зупинення провадження у справі в даному випадку не спрямоване на затягування вирішення спору, а його метою є виявлення обставин, підстав, фактів тощо, що не можуть бути з'ясовані та встановлені у даному процесі, проте, які мають значення для даної справи, провадження у якій зупинено. Суд вважає, що затвердження звіту ліквідатора та припинення провадження у справі про банкрутство за наявності вищевказаних обставин без направлення матеріалів справи до слідчих органів, було б передчасним та суперечило б приписам ГПК України стосовно повноти, законності та обґрунтованості судового рішення.

Крім того, суд вважає, що у випадку можливого встановлення правоохоронними органами факту кримінального правопорушення дій вищевказаних осіб та інших невстановлених осіб, спрямованих на розтрату та заволодіння майном банкрута, кола осіб, якими це майно було отримано, вказані обставили нададуть змогу вчинення ліквідатором належних дій по його поверненню до ліквідаційної маси банкрута та реалізації з метою погашення вимог кредиторів, що може суттєво вплинути на результати розгляду справи про банкрутство.

Таким чином, з метою всебічного і повного розгляду справи та встановлення об'єктивної істини по справі про банкрутство ПП «Ал'таір» господарський суд дійшов висновку про зупинення провадження у справі на підставі п.2 ч.2 ст.79 ГПК України в зв'язку з направленням матеріалів справи до слідчих органів.

Керуючись ст.ст. 77, 79,86 ГПК України, ст.ст. 22-32, 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 38, 214 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1.Надіслати копії матеріалів справи № 922/401/13-г до Московського відділу поліції ГУ Національної поліції у Харківській області.

2.Зупинити провадження у справі № 922/401/13-г у зв'язку з направленням матеріалів справи до Московського відділу поліції ГУ Національної поліції у Харківській області.

3. Зобов'язати Московський відділ поліції ГУ Національної поліції у Харківській області надіслати матеріали справи №922/401/13-г до господарського суду Харківської області після завершення перевірки наявності в діях арбітражних керуючих Сасіної К.О. та Бондаренко В.А. та керівника ПП «Ал'таір» Коваля О.І. можливих порушень законності, які можуть містити ознаки кримінального карного діяння.

4. Зобов'язати учасників судового процесу та Московський відділ поліції ГУ Національної поліції у Харківській області повідомити суд про результати розгляду кримінального провадження з наданням відповідних копій процесуальних документів.

Копію ухвали надіслати учасникам судового процесу та Московському відділу поліції ГУ Національної поліції у Харківській області.

Суддя А.А. Савченко